（2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《广东骏 亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司具体情况制定本《广东骏亚电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资， 包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投资期限超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括项目投资、债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类 型： 广东骏亚电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 （一）公 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会下属的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名，其中独立董事占多数。审计委员会的成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有 1 名独立董事为专业会 计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关 人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指公司已发生的或将要发生的，所有可能 对公司证券及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、部 门规章、规范性文件和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明 书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 本制度适用于以下人员和机构： (1)公司董事会秘书和董事会办公室； (4)公司总部各部门以及各分公司、子公司（包括控股子公司、重要参股子 公司）的负责人； (5)公司实际控制人、控 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东骏亚电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份以自有资产或信用 为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按 照约定履行债务或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对子公司的担保。担保形式包括保证、抵押 及质押等形式。 公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司子公司 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 广东骏亚电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 广东骏亚电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 《广东骏亚电子科技股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《公司信息披露 管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年 ...

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[4] 会议相关 - 会议召开前3天通知，特殊情况不受限[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 不定期召开，两名以上委员提议或召集人认为必要时可开[11] 其他 - 可下设投资评审小组，由公司总经理任组长[9] - 主要负责研究公司长期发展战略并提建议、检查实施情况[7] - 实施细则自董事会批准之日起实施，由董事会负责解释[14] - 决议书面文件保存期不得少于10年[12]

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-037 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，本次续聘会计师事务所 事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 ...

公司架构与制度调整 - 2025年9月29日审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[1] - 不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关制度废止[1] 股份与股权 - 公司股份总数为326,322,560股，均为人民币普通股，每股面值1元[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[6] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[7] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[9] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提出提案[13] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[13] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[14] 董事与高管 - 董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[21] - 董事由股东会选举或更换，任期三年[19] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[21] 财务与利润 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[28] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[29] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[29] 其他 - 公司拟根据法规修订部分公司治理制度[35] - 《股东会议事规则》等11项制度修订需提交股东会审议[36] - 《信息披露管理制度》等7项制度修订无需提交股东会审议[36]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会10月17日14点30分召开[4] - 会议地点为广东惠州惠城区数码工业园25号区6楼[4] - 网络投票10月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案信息 - 9月29日董事会审议1 - 12项议案，监事会审议第1项[9] - 特别决议议案为第2项[9] - 对中小投资者单独计票议案为第1项[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年10月14日[14] - 现场登记时间为10月17日13:00至14:10[17] - 公司联系电话0752 - 2595831、0755 - 82800329，邮箱investor@championasia.hk [18]

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-036 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》 广东骏亚电子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 9 月 26 日以邮件、通讯等形式发出， 会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会 议由监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议 的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等的相关规定，上 市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会的职权。结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议 事规则》相应废止，并 ...