永臻科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司由永臻科技（常州）有限公司整体变更设立；在常州市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320413MA1MQRCD7L。 第三条 公司于 2023 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 5,931.41 万股，于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：永臻科技股份有限公司。 英文名称：Yonz Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：常州市金坛区月湖北路 99 号，邮政编码：213200。 第六条 公司注册资本为人民币 23,725.6326 万元。 公司因增加或者减 ...

永臻科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作 质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司。 第二章 一般规定 第五条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 ...

永臻科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度 报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办 理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定,严 ...

印章管理制度 第一章 目的 永臻科技股份有限公司 第二章 适用范围 第二条 本管理制度适用于公司及下属所有子公司的印章刻制、启用、作废、 保管、使用的过程。 第三章 定义 第三条 本制度所指印章包括但不限于公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、部门业务印章、董事会印章等印章。 第一条 为规范永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，根据《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 第四条 本制度所指印章管理人员指的是保管印章的专管人员，统一由综合 资源平台进行登记备案。 第五条 本制度所指印章管理部门指综合资源平台与印章管理人员所在部门。 第四章 印章的刻制、启用与作废 第六条 印章的刻制： 1、董事会印章由董事会办公室负责刻制。 2、除董事会印章外，公司所有印章由综合资源平台统一负责刻制。 （二）印章图样变更。 （三）印章损坏、遗失或被窃。 印章的作废应当在遵守《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体 印章管理的规定》的基础上，按照既定流程执行。 未经公司批准，公司其他任何部门和个人均不得私自刻制。 第七条 因工作需要而产生 ...

第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监等。 第一章 总则 第一条 为规范永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事与高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人 员的积极性，依据国家相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相比 有竞争力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利"的统一； （三）与公司年度效益、各董事、高级管理人员分管工作考核目标完成相结 合的原则； 永臻科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （四）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩； （六）董事同时兼任公司高级管理人员或其他职务的，以其所任具体岗位确 定薪酬，适用于本制度。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事会下设薪 ...

永臻科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第一章 总则 第一条 为规范永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，保障公司依法合规履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》等有关法律、法规和《永臻科技股份有限公司章程》《永臻科技股份有 限公司信息披露管理制度》等有关规定制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者 ...

永臻科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《永臻科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进 行任何形式的内幕交易和操纵股价等违法行为。 （二）整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系，致力于维护所有股东的共同利益，以系统化方式持续开 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-048 永臻科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 08 月 29 日（星期五）至 09 月 04 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yzgf@yonz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公 司《2025 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年 半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 05 日（星期五）15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-041 永臻科技股份有限公司 2025 年 8 月 28 日 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代 表邵惠先生的辞职报告。因个人原因，邵惠先生不再担任公司证券事务代表职务， 辞职后也不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，邵惠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告 披露日，邵惠先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 邵惠先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合资格的人员担任证券事务代表， 协助公司董事会秘书工作。 邵惠先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对邵惠先生在任职期间为 公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 永臻科技股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"、"永臻股份"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理 制度的议案》，同意取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治 理制度。具体情况如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会下设的审 计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 二、修订《公司章程》情况 鉴于上述情况，为进一步规范公司运作，完善公司治理，同时根据《公司 法》《上市 ...