昨日基金共对14家公司进行调研，扎堆调研永臻股份、博瑞医药、瑞芯微等。 证券时报·数据宝统计，9月29日共21家公司被机构调研，按调研机构类型看，基金参与14家公司的调研 活动，其中，10家以上基金扎堆调研公司共5家。永臻股份最受关注，参与调研的基金达26家；博瑞医 药、瑞芯微等分别获23家、18家基金集体调研。 数据宝统计，基金参与调研股中，近5日资金净流入的有6只，方盛制药近5日净流入资金1.19亿元，主 力资金净流入最多；净流入资金较多的还有盛达资源、金石资源等，净流入资金分别为1.08亿元、 4127.94万元。（数据宝） 9月29日基金调研公司一览 | 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价（元） | 近5日涨跌幅（%） | 行业 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603381 | 永臻股份 | 26 | 23.82 | -6.55 | 电力设备 | | 688166 | 博瑞医药 | 23 | 59.44 | -27.33 | 医药生物 | | 603893 | 瑞芯微 | 18 | 214.90 | -6.52 | 电子 | | 68815 ...

2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-054 永臻科技股份有限公司 (二)股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,013,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.6417 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 ( ...

会议安排 - 2025年8月27日董事会审议通过召开第二次临时股东会议案[9] - 8月28日刊载召开通知[9] - 9月19日公告延期至9月29日并增加提案[10][11] 参会情况 - 出席股东及代理人178名，代表股份132,013,559股，占比55.6417%[14] - 中小投资者173名，拥有及代表股份9,091,446股，占比3.8319%[15] 议案情况 - 审议《关于取消监事会及修订<公司章程>》等8项议案[18] - 第3、16项对中小投资者单独计票及公告[19] - 议案均获通过[19]

担保情况 - 为永臻芜湖提供最高40000万元连带责任保证担保[3][6] - 已为永臻芜湖担保余额116465万元（含本次）[3][8] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额297338.37万元，占比79.26%[5][14] - 2025年为子公司担保总额预计不超220000万元[7] - 2025年新增对全资子公司担保额度预计不超210000万元[7] - 担保期限为债务履行期满之日起三年[6][11] 永臻芜湖业绩 - 2025年1 - 6月资产总额465154.47万元，负债415025.32万元，净额50129.15万元[9] - 2024年资产总额367299.53万元，负债314268.30万元，净额53031.23万元[9] - 2025年1 - 6月营收239029.06万元，净利润 - 3086.95万元[10] - 2024年营收364977.61万元，净利润3505.27万元[10]

公司基本情况 - 公司全称永臻科技股份有限公司 简称永臻股份 代码603381 SH [6] - 所属行业为电气机械和器材制造业 [6] - 上市板块为上证主板 [6] - IPO保荐机构及承销商为国金证券 保荐代表人为俞乐和黎慧明 [6] - IPO律师为国浩律师（杭州）事务所 [6] - IPO审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） [6] - IPO申报日期为2023年4月4日 上市日期为2024年6月26日 [6] 上市进程与周期 - 从申报到上市周期为449天 低于2024年度已上市A股企业平均天数629.45天 [3] - 不属于多次申报情况 [4] 发行与募资情况 - 承销及保荐费用为5539.94万元 承销保荐佣金率4.00% 低于整体平均数7.71% [4] - 预计募资18.07亿元 实际募资13.85亿元 实际募集金额缩水23.35% [10] - 发行市盈率为15.06倍 行业均数17.05倍 公司是行业均值的88.33% [9] - 弃购率为0.54% [12] 股价表现 - 上市首日股价较发行价格上涨47.62% [5] - 上市三个月股价较发行价格下降10.66% [8] 财务表现 - 2024年营业收入较上一年度同比增长51.80% [11] - 2024年归母净利润较上一年度同比下降27.71% [11] - 2024年扣非归母净利润较上一年度同比下降50.59% [11] 执业评价与监管 - 公司信披质量有待提高 被要求说明主营业务表述是否客观准确 是否符合《公司法》相关规定 风险揭示是否充分 募投项目建设是否符合法律法规规定 是否存在被处罚风险 是否影响发行上市 是否符合《监管规则适用指引——发行类第5号》5-1相关要求 [2] - 监管处罚情况不扣分 [7] - 舆论监督不扣分 [7] - 上市周期不扣分 [7] - IPO项目总得分为84.5分 分类B级 [12]

会议信息 - 2025年9月29日14：00在江苏常州金坛区月湖北路99号公司会议室开会[11] - 采用现场与网络结合投票表决，网络投票事项见8月28日和9月19日通知公告[7] - 股东发言原则不超3分钟[5] - 审议16项议案，含取消监事会及修订多项公司制度[13][14][16] 议案内容 - 取消监事会，董事会审计委员会承接职权，删章程“监事会”章节并废止相关制度[17] - 修订《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”等章节内容[17] - 修订《公司章程》完善“内部审计”章节内容[17] - 多项制度修订议案详情见2025年8月28日披露文件，均已在8月27日第二届董事会第七次会议通过[21][23][25][27][29][31][34][37][40][43][45][49] 审计机构情况 - 2024年底天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的399人[52] - 2024年天职国际收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[53] - 2024年天职国际上市公司审计客户154家，审计收费2.30亿元，公司同行业上市公司审计客户88家[54] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[55] - 天职国际近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[56] 人员情况 - 项目合伙人陈柏林近三年签署上市公司审计报告10家，复核6家[57] - 签字注册会计师王嘉伟近三年签署上市公司审计报告1家，复核0家[59] - 项目质量控制复核人王守军近三年签署上市公司审计报告11家，复核4家[59] 其他 - 2024年公司审计费用128万元，2025年协商调整[62] - 佟晓丹辞去公司董事等职务，邓国兆被提名为非独立董事候选人[65]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第八次会议于2025年9月18日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长汪献利召集并主持 应出席董事9人 实际出席9人 [2] - 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [2] 董事会会议审议结果 - 补选董事议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [3][5] - 聘任财务总监议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [6][7] - 聘任副总经理议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [8][10] - 调整董事会专门委员会委员议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [11][13] 人事变动情况 - 董事兼财务总监佟晓丹因个人原因辞职 不再担任任何职务 [25][26] - 补选邓国兆为非独立董事候选人 现任公司销售总监 [27][31] - 选举汪飞为职工代表董事 现任公司董事兼副总经理 [28][33] - 聘任李福刚为财务总监 曾任上市公司财务总监职务 [29][34] 股东会安排调整 - 2025年第二次临时股东会由9月25日延期至9月29日召开 [15][19] - 控股股东汪献利持有37.14%股份 提议增加补选董事临时提案 [16][17] - 股权登记日保持不变 网络投票通过上交所系统进行 [21][20] 公司治理结构 - 董事会专门委员会成员进行调整 新增战略与ESG委员会委员邓国兆 [11][12] - 调整后战略与ESG委员会由5人组成 提名委员会由3人组成 [12] - 职工代表董事变更需以取消监事会及修订公司章程议案通过为前提 [28]

人事变动 - 2025年9月18日佟晓丹因个人原因辞去董事、财务总监等职务[2][3] - 2025年9月18日汪飞因工作调整任副总经理[4] - 2025年9月18日邓国兆被提名为非独立董事候选人[5] - 2025年9月18日汪飞被同意选举为职工代表董事[6][7] - 2025年9月18日李福刚被聘任为财务总监[8] 人员情况 - 李福刚未直接持股，无关联关系等[14]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会延期至9月29日14点[4][7] - 股权登记日为2025年9月19日[3][10] 股东信息 - 控股股东汪献利持股37.14%，9月18日提补选董事临时提案[6] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，9月29日可投[8] - 交易系统投票平台9月29日9:15 - 15:00可投[9] - 互联网投票平台9月29日9:15 - 15:00可投[9] 议案内容 - 议案包括取消监事会及修订制度、续聘审计、补选董事等[11]

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年9月18日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于补选董事的议案》9票赞成待提交2025年第二次临时股东会审议[3][4][5] - 《关于聘任财务总监的议案》9票赞成通过[6][8] - 同意聘任李福刚为副总经理，任期至第二届董事会届满，9票赞成[9][11] - 调整董事会专门委员会委员，9票赞成，任期待股东会通过后至第二届董事会届满[12][13] 委员会调整 - 战略与ESG等四个委员会委员调整[12]