证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-012 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于购买董责险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体投保方案如下： 1.投保人：江苏今世缘酒业股份有限公司； 2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为 准)； 3.责任限额：不超过 1 亿元（具体以保险合同为准）； 4.保费支出：不超过 50 万元/年(具体以保险合同为准)； 5.保险期限:12 个月(后续可按年续保或重新投保)。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人 士办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于：确定被保险人范围；确定保 险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险 经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜， 续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。 特此公告。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司治理风险，促进公司 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 2024 年度履职情况进行了评估。具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所资质条件 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 2012 年，管理 总部设立于北京市，长期从事证券服务业务。天职国际注册地址为 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙 人为邱靖之先生，2023 年末合伙人数量为 89 人，注册会计师人数 为 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额为 31.97 亿元，其中审计 业务收入为 26.41 亿元， ...

业绩总结 - 2025年第一季度特A+类产品营收31.69亿元，同比增6.60%[2] - 2025年第一季度特A类产品营收16.50亿元，同比增17.37%[2] - 2025年第一季度省内营收46.42亿元，同比增8.45%[2] - 2025年第一季度省外营收4.37亿元，同比增19.04%[2] - 2025年第一季度直销（含团购）销售收入1.31亿元[5] - 2025年第一季度批发代理销售收入49.49亿元[5] - 2025年第一季度A类产品营收1.84亿元，同比增3.28%[2] - 2025年第一季度B类产品营收0.57亿元，同比减3.84%[2] 用户数据 - 省内期初经销商613个，期末636个，增29个减6个[7] - 省外期初经销商615个，期末631个，增20个减4个[7]

审计机构相关 - 截至2023年12月31日，中汇会计师事务所合伙人89人，注册会计师1165人，414人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2024年4月28日，审计委员会审议通过聘任天职国际为2024年度审计业务承办机构议案[2] - 2024年5月20日，2023年年度股东大会审议通过聘任天职国际为2024年度审计机构议案[3] 审计评价 - 天职国际认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 天职国际认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会核查评价后认为天职国际具备审计资质和能力[6] 审计过程 - 审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计初步预审情况[6] - 审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[6] - 审计委员会认为天职国际完成2024年年报审计工作，审计报告客观、完整、清晰、及时[7]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制整体有效，内控体系完善、合规[19] 数据相关 - 2024年12月31日纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.95%，营收合计占比为99.99%[7] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的0.4%[13] 未来展望 - 2025年公司将持续提升治理能力等保障健康发展[19] 其他 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16][18] - 公司内控设有自我评价和内部审计双重监督机制，一般缺陷发现即整改[16]

会议安排 - 2025年4月19日召开第五届董事会审计委员会会议[2] 报告审议 - 2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告将提交审议[2] - 2024年度内部控制评价报告将提交审议[3] - 2025年度财务预算将提交审议[5] 审计相关 - 2024年度财务报表经审计出具标准无保留意见[5] - 提议续聘天职国际为2025年度审计机构，聘期一年[6]

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-015 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份 有限公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 （www.chinaclear.cn） (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 络 投 票 系 统 ： 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 网 络 投 票 系 统 （www.chinaclear.cn） 网络投票 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-008 江苏今世缘酒业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 29 日在涟水县高沟镇今世缘大道1 号公司会议室现场召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有 关规定。 三、审议通过了《公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 公司监事会对《公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》进行了 审核，认为：公司编制的《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》符合《公司 会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。 表决结果：3 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第十二次会议将于2025年4月29日召开[1] - 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年4月19日通讯表决召开[1] 议案审议 - 拟审议确认2024年度日常关联交易、续聘2025年度审计机构议案[1] 独立董事意见 - 认为2024关联交易合理，同意提交审议[2] - 认为天职国际胜任，同意聘任并提交审议[3][4]

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-007 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月19日以电子邮件、 专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11 人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。 本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下： 一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审 议。 本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容 ...