四川天味食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证 券监管规则、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第四条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规 则和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司章程》规定的股东会职权不得授予董事会或其他机构和个 人代为行使。股东会可以以决议的形式将《公司章程》规定的股东会 职权之外的具体职权，授予董事会代为行使。 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（"《管 理试行办法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（"《上交所上市规则》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（ ...

四川天味食品集团股份有限公司 章程 （2025年10月修订） 1 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司由四川天味实业有限公司整体变更设立，四川天味实业有限公司原有 的权利义务均由股份公司承继；并在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为915101007978308873。 第三条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中 国共产党的组织，发挥其领导核心和政治核心作用，并建立党的工作机构，研究 方向性、原则性、战略性重大问题，配备符合要求的党务工作人员。公司应为党 组织开展活动提供工作经费。 第四条 公司于2019年3月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股4,132万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的 内资股，并于2019年4月1 ...

独立董事制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进四川天味食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整 体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（"《管 理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（"《香港上市规则》"）等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董 事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一致， 独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 四川天味食品集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 1 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交 ...

四川天味食品集团股份有限公司 关联（关连）交易管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十七）与关联人共同投资； 第一条 为了更好地规范四川天味食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）关联（关连）交易管理，完善公司内部控制制度，保 护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》（"《上交所上 市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 ...

四川天味食品集团股份有限公司 信息披露管理办法 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《香港 证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会《内幕消息披露 指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件（以下简称"法律、法 规和规范性文件"）和《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司（含全资、控股）负责人； （三）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行 ...

第一章 总则 第一条 为适应四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理水平，进一步完善 公司法人治理结构，公司董事会下设环境、社会及公司治理委员会 （"ESG 委员会"），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规、规章、规范性文件及其他有关 规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司环 境、社会及公司治理工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由三名董事组成。 四川天味食品集团股份有限公司 董事会ESG委员会工作细则 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 任。 第五条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作，主任委员在委员范围内选举，并经董事会批准产生。 ...

四川天味食品集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 及《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 机构设置 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书 可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事【】名。董 事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会原则上每年度至少召开四次会议，如有必要或根 据国家有关法律法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》 和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 1 第二章 董事会职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规、公 ...

四川天味食品集团股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及四川天味食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外 发行证券及上市过程中的信息安全，规范公司及各证券公司、证券服 务机构在公司境外发行证券及上市过程中的相关保密和档案管理工 作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密 法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人 民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》（中国证券监督管理委员会公告 〔2023〕43 号）《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密 和档案管理工作的规定》（中国证券监督管理委员会、财政部、国家 保密局、国家档案局公告〔2023〕44 号）和《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《四 川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司直接或 者间接在中华人民共和国大陆地区以外的国家和地区 ...

四川天味食品集团股份有限公司 关于增选第六届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下 简称"本次发行"），为进一步完善 H 股发行上市后的公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，需增补 1 名通常居于香港的独立董事。经公司董事 会提名委员会审核并于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通 过《关于增选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名邓维祐先生（简历详见 附件）为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次发行 的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起至公司第六届董事会董事任期届满之 日止。 公司董事会提名委员会对邓维祐先生的任职资格进行了审查，其任职资格符 合相关法律、法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《中华人民 共和国 ...

重要内容提示： 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日收到胡涛先生及姚成先生的辞呈，因公司内部治理结构调整辞去董事职务，辞 任后继续在公司及子公司担任其他职务。同日，公司召开第二届职工代表大会第 三次会议，同意选举胡涛先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与第六届 董事会一致。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期到 期日 | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 | 具体职务 | 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 胡涛 | 董事 | 2025 月 29 | 年 9 日 | 年 月 2028 4 21 日 | 公司内部 治理结构 调整 | 是 | 术总监、食品 安 全 与 质 量 管 理 中 心 总 | 否 | | 姚成 | 职工董事 | 2025 月 29 | 年 9 日 | 年 月 2028 4 21 日 | 公司内部 治理结构 | 是 | 生 产 制 造 中 心总监、天味 | 否 ...