证券日报网讯 9月30日晚间，天味食品发布公告称，同意提名邓维祐先生为第六届董事会独立董事候选 人。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月30日晚间，天味食品发布公告称，同意选举胡涛先生担任公司第六届董事会职工代表 董事。 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-090 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日至2025 年 10 月 16 日 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-085 四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以 微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会 议由董事长邓文先生召集和主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一 步提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发 行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板 上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"或"本次 ...

四川天味食品集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市 公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制定本 章程。 （草案） （H股发行并上市后适用） 1 | | | | | | | 附则 64 | | --- | | 第十二章 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由四川天味实业有限公司整体变更设立，四川天味实业有限公司原有 的权利义务均由股份公司承继；并在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为915101007978308873。 第三条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中 国共产党的组织，发挥其领导核心和政治核心作用，并建立党的工作机构，研究 方向性、原则 ...

四川天味食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《香港上市规则》"）《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，由不在公司担任高级管理人员 的非执行董事组成，其中独立董事应占多数，且至少有 1 名独立董事 符合《香港上市规则》具备适当的专业资格或具备适当的会计或相关 的财务管理专长的要求。审计委员会成员原则上应独立于公司的日常 经营管理事务。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 1 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。现时负责审计公司 账目的外部审计机构的前任合伙人在以下日期（以日期较后者为准） 起不得担任公司审计委员会的 ...

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 四川天味食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） 1 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财 务、法律等相关专业知识或工作背景； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多 数，且至少包括一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 （五）符合有关法律法规、公司 ...

四川天味食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规则》"）及其他有关法律 法规及规范，《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索 安排等薪酬政策与方案，并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事（含 独立董事），高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人和董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当 1 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或全体董事的三分之一以上 ...

（草案） （H 股发行并上市后适用） 四川天味食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份 及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对四川天味食品集团股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简 称"香港联交所"）附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准 守则》（以下简称"《标准守则》"）及附录 C1《<企业管治守则> 及<企业管治报告>》等法律、法规、规范性文件要求，结合《四川天 味食品集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的董事、高级管理人员和有关雇员应当遵守本制度。 董事、高级管理人员和有关雇员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的，应当严格遵守。本制度关于董事、高级管理人员 ...

四川天味食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》及《四川天味食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 机构设置 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书 可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事 会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根 据国家有关法律法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召 开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投 ...