（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日，天味食品发布公告称，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于注销 的议案》等多项议案。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司经营范围并修订< 公司章程>的议案》，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：食 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 品、调味料研发、生产及销售；仓储服务； | 食品、调味料研发、生产及销售；仓储服 | | | 销售机械设备；软件设计、开发和销售；农 | 务；销售机械设备；软件设计、开发和销 | | | 产品初加工及销售；中央厨房；肉制品、水 | 售；农产品初加工及销售；中央厨房；肉 | | | 产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品（净菜）的 | 制品、水产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品 | | | 生产及销售；食品检验及咨询服务；企业管 | （净菜）的生产及销售；食品检验及咨询 | | | 理咨询；商务服务业；第二类增值 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-113 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务， ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-111 四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修改公司经营范围并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2025-112）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

四川天味食品集团股份有限公司 章程 （2026年1月修订） 1 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司由四川天味实业有限公司整体变更设立，四川天味实业有限公司原有 的权利义务均由股份公司承继；并在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为915101007978308873。 第三条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中 国共产党的组织，发挥其领导核心和政治核心作用，并建立党的工作机构，研究 方向性、原则性、战略性重大问题，配备符合要求的党务工作人员。公司应为党 组织开展活动提供工作经费。 第四条 公司于2019年3月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股4,132万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的 内资股，并于2019年4月16 ...

文章核心观点 - 公司公告将回购并注销2024年员工持股计划中部分未解锁股份 涉及13名持有人 共计281,500股 原因是持有人离职及业绩未完全达标 [1][2] 本次回购注销的决策与程序 - 相关议案经公司2024年员工持股计划管理委员会第八次会议、第六届董事会第五次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过 [1] - 公司已依法履行通知债权人程序 在公告期内未收到债权人要求清偿债务或提供担保的要求 [2] - 公司董事会说明本次回购注销决策及信息披露程序合规 不损害持有人及债权人利益 [4] 回购注销的具体安排与影响 - 回购注销股份数量为281,500股（即28.15万股） 涉及9名因个人原因离职的持有人及4名因业绩未完全达标的持有人 [1][2] - 公司已开立股份回购专用账户并办理注销手续 预计于2025年12月19日完成 [3] - 本次注销完成后 公司股份总数将从1,064,996,294股减少至1,064,714,794股 [3]

公司员工持股计划变动 - 天味食品于2024年12月16日晚间发布公告，涉及2024年员工持股计划的股份回购注销 [2] - 本次回购注销股票共计281,500股，注销日期定为2025年12月19日 [2] - 股份注销原因包括：9名持有人因个人原因离职，以及4名持有人因业绩未完全达标 [2]

股份变动 - 因持有人离职和业绩未达标，公司将回购注销281,500股股票[1] - 回购注销前公司股份总数为1,064,996,294股，后变为1,064,714,794股[5] 时间安排 - 2025年8月27日开会，10月16日议案通过，10月17日通知债权人[2] - 预计2025年12月19日完成回购注销[4] 合规声明 - 本次回购注销决策、信息披露合规，公司承诺信息真实准确完整[7]

公司募投项目主体与进度调整 - 公司新增全资子公司四川天味和园食品有限公司作为三个2020年非公开募集资金投资项目的实施主体，包括“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”、“营销服务网络及数字化升级建设项目”和“双流生产基地综合技改建设项目”，此举旨在整合业务资产、优化结构、提升管理效率和募集资金使用效率，且不构成改变募集资金用途 [1][2] - 公司拟使用募集资金20,236.30万元对全资子公司天味和园进行增资，其中2,000.00万元计入实收资本，18,236.30万元计入资本公积，增资后其注册资本仍为2,000万元，公司仍持有其100%股权，并将根据项目进度分阶段投入募集资金 [2] - 公司拟将“营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”达到预定可使用状态的日期从2025年12月统一延期至2027年12月 [3] - 项目延期原因包括：经济环境调整、行业发展及终端市场需求波动影响公司投资进度；拟划转资产至天味和园涉及相关资质审批与权属安排，实施进度受划转影响；产线技术快速迭代需升级核心设备，增加了设计、制造、采购及后续调试周期 [3][4] 募集资金使用情况 - 公司非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为1,629,999,987.00元，扣除发行费用8,309,996.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,621,689,990.31元 [4] - 截至2025年11月30日，公司已累计投入募集资金58,650.08万元，与承诺投入金额的差额为48,104.35万元，其中公司拟继续投入27,868.05万元，天味和园拟继续投入20,236.30万元 [4] - 各项目具体投入进度：1) “食品、调味品产业化生产基地扩建项目”承诺投资58,694.34万元，已投入39,259.34万元，进度66.89%，计划2027年12月达到预定可使用状态 [5]；2) “营销服务网络及数字化升级建设项目”承诺投资16,212.95万元，已投入11,365.63万元，进度70.10%，计划2027年12月达到预定可使用状态 [5]；3) “双流生产基地综合技改建设项目”承诺投资12,179.17万元，已投入4,071.53万元，进度33.43%，计划2027年12月达到预定可使用状态 [5]；4) “家园生产基地综合技改建设项目”承诺投资19,667.97万元，已投入3,953.58万元，进度20.10%，计划2027年12月达到预定可使用状态 [5] - 公司拟将双流生产基地相关资产、人员及权利义务划转至全资子公司天味和园，划转基准日为2025年11月30日，账面价值为17,284.65万元（未经审计） [5] 公司近期财务与经营状况 - 公司主营复合调味品，产品包括菜谱式调料、火锅调料等，于2019年在上交所上市 [6] - 2025年前三季度，公司实现营业总收入24.11亿元，同比增长1.98%；归母净利润3.92亿元，同比下降9.30%；扣非净利润3.57亿元，同比下降8.13%；经营活动产生的现金流量净额5.28亿元，同比下降11.94% [6] - 近年来公司业绩增速逐步放缓：2022年至2024年，营业收入分别为26.91亿元、31.49亿元、34.76亿元，同比增速分别为32.84%、17.02%、10.41%；同期归母净利润分别为3.42亿元、4.57亿元、6.25亿元，同比增速分别为85.11%、33.65%、36.77% [7] - 公司于2025年8月20日首次公告计划进军H股，中国证监会国际司已对其出具补充材料要求，需详细说明募集资金用途，据悉港股IPO募集资金计划用于品牌建设营销、扩大销售网络、潜在投资并购、加强供应链与数字化、产品研发及一般营运资金等 [7] 公司二级市场表现 - 截至2025年12月15日收盘，公司股价报12.61元/股，当日上涨2.19%，总市值134.3亿元 [7] - 当日成交额6,197.03万元，成交量49,310手，换手率0.46%，动态市盈率25.68 [8]

公司公告 - 天味食品于12月15日晚间发布公告 [2] - 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》等多项议案 [2]