独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 本人邓维祐，已充分了解并同意由提名人四川天味食品集团股份 有限公司董事会提名为四川天味食品集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任四川天味食品集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训，承诺将尽 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川天味食品集团股份有限公司董事会，现提名邓维祐为 四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川天味食品 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川 天味食品集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-087 四川天味食品集团股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所 2025 年 9 月 29 日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审 计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司本 次发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本 次发行 H 股并上市"）的审计机构。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永会计师事务所为一家根据中国香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙 人全资拥有。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务， 为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香 港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明会计师事务所（特殊普通 合 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-086 四川天味食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》 并修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》 及部分公司治理制度（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议 事规则>的议案》《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及部 分公司治理制度（草案）的议案》，现将具体内容公告如下： 一、现行《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况 （一）注册资本的变更情况 根据公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销 2024 年员工 持股计划部分股份的议案》，公司拟将 2024 年员工持股计划中 13 名持有人尚未 解锁份额对应的 28.15 万股股票回购注销。 本 次 完 成 回 购 注 销 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 1,064,996, ...

2025 年第二次临时股东会 会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 证券代码：603317 2025 年 10 月 16 日 | 一、2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第二次临时股东会议程 4 | | | 议案 | 1、关于公司发行 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 H 6 | | | 议案 | 2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 7 | | | 议案 | 3、关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 | 10 | | 议案 | 4、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 11 | | | 议案 | 5、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事 | | | | 宜的议案 12 | | | 议案 | 6、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 | 19 | | 议案 | 7、关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案 20 | | | 议案 | 8、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 | 21 | | 议案 | 股 ...

天味食品：拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。 ...

板块整体表现 - 调味发酵品板块当日上涨0.56%，跑赢上证指数（下跌0.65%）和深证成指（下跌1.76%）[1] - 安琪酵母以2.37%涨幅领涨板块，收盘价40.54元[1] - 板块内10只个股上涨，6只个股下跌，呈现分化走势[1][2] 个股价格表现 - 安琪酵母涨幅最高达2.37%，成交额5.20亿元[1] - 安记食品上涨1.78%，千禾味业上涨0.89%，海天味业上涨0.52%[1] - 日辰股份跌幅最大为2.36%，天味食品下跌0.70%[2] - 莲花控股成交量最大达46.95万手，成交额2.77亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1339.03万元，游资资金净流入6134.06万元，散户资金净流出4795.03万元[2] - 安琪酵母主力净流入1097.68万元，占比2.11%，游资净流入3260.01万元，占比6.27%[3] - 海天味业游资净流入3561.93万元，占比6.82%，但主力仅流入106.62万元[3] - ST加加主力净流出363.90万元，占比-13.01%，散户净流入302.12万元[3] - 千禾味业主力净流入1051.16万元，占比达11.51%[3]

板块整体表现 - 调味发酵品板块整体下跌1.19% 跑输大盘 当日上证指数上涨0.83% 深证成指上涨1.8% [1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 4只个股下跌 1只持平 [1][2] 个股涨跌情况 - 日辰股份领涨板块 收盘价31.57元 涨幅2.87% 成交额8217.61万元 [1] - XD海天味领跌板块 收盘价38.80元 跌幅0.61% 成交额5.32亿元 [2] - 千禾味业表现持平 收盘价11.35元 成交额9498.32万元 [2] 成交活跃度 - 安琪酵母成交额最高 达2.77亿元 收盘价39.31元 微涨0.05% [2] - 连花控股成交量最大 达29.17万手 成交额1.70亿元 涨幅0.69% [1] - 板块整体交投活跃 多只个股成交额超亿元 包括涪陵榨菜1.02亿元 中炬高新1.10亿元 [1][2] 资金流向 - 主力资金净流出9433.72万元 游资资金净流出2736.27万元 [2] - 散户资金净流入1.22亿元 显示散户资金与机构资金出现分歧 [2] - XD海天味作为板块龙头 资金流出明显 成交额达5.32亿元 [2]

业绩表现 - 2025年上半年营业收入约13.91亿元 同比减少5.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1.9亿元 同比降幅扩大至23.01% [1] 核心产品与区域市场 - 火锅调料作为传统优势品类面临明显销售压力 直接影响整体业绩 [1] - 中式菜品调料保持有限增长但增速较为缓慢 [1] - 东部地区市场表现相对较好 西部和中部核心市场出现下滑 [1] 渠道发展 - 线上渠道成为业绩亮点 通过收购食萃和加点滋味等线上优势品牌实现显著增长 [1] - 新业务与主业整合效果及盈利能力仍需提升 [1] 战略布局 - 通过并购调味品企业股份完善产品矩阵 寻求多元化发展路径 [1] - 筹划港股上市为海外市场拓展提供资本支持 产品已销往多个国家和地区 [2] - 启动国际食品安全标准认证工作 [2] 行业竞争 - 复合调味品市场竞争日趋激烈 传统调味品企业持续加码该领域 [2] - 其他食品行业公司通过并购或自研方式进入复合调味品赛道 [2] 下半年计划 - 扩大火锅调料终端铺市 聚焦大单品策略并通过渠道精耕实现销量突破 [2] - 深化精细化运营 维护渠道生态健康以稳固市场份额 [2]

业绩表现 - 2025年上半年营业收入约13.91亿元 同比减少5.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1.9亿元 同比降幅扩大至23.01% [1] - 整体业绩承压态势明显 [1] 核心产品表现 - 火锅调料和中式菜品调料两大核心产品增长乏力 [1] - 火锅调料销售面临明显压力 直接影响整体业绩 [2] - 中式菜品调料保持一定增长但增速较为有限 [2] 区域市场表现 - 区域市场呈现不均衡发展态势 [2] - 东部地区市场表现相对较好 [2] - 西部和中部核心市场出现下滑情况 [2] 渠道发展 - 线上渠道成为业绩亮点 通过收购食萃和加点滋味等品牌实现显著增长 [2] - 新业务与主业整合效果及盈利能力仍有待提升 [2] 战略布局 - 积极寻求多元化发展路径 包括并购整合与筹划港股上市 [1] - 通过收购多家调味品企业股份逐步完善产品矩阵 [3] - 筹划港股上市旨在为海外市场拓展提供资本支持 [3] 国际化进展 - 产品已销往多个国家和地区 [3] - 启动国际食品安全标准认证为国际化发展奠定基础 [3] 行业竞争环境 - 复合调味品市场潜力显现 越来越多的企业进入赛道 [3] - 传统调味品企业不断加码复合调味品市场 [3] - 其他食品行业公司通过并购或自研方式切入该领域 [3] 未来经营策略 - 下半年将扩大火锅调料终端铺市 聚焦大单品策略 [3] - 通过渠道精耕实现销量突破 [3] - 计划深化精细化运营 维护渠道生态健康以稳固市场份额 [3]