展会规模与国际化程度 - 展会面积和参展企业数量较去年翻番 国际化企业占比达50% 涵盖美国 新加坡 印度尼西亚等国头部科技公司包括亚马逊 ZOHO L2X和印尼电信集团 [1] - 中国展商数量达65家 是去年的三倍 来自全国11个省份 省域覆盖率从首届3省增至11省 浙江省外企业数量由5家跃升至43家 [1] 中国企业参展情况 - 杭州企业集群优势持续增强 参展企业从首届15家增加到22家 占中国展商总数36% 包括云深处 海康存储 杭叉 方大智控 鲁尔物联等企业 [1] - 华为 中兴 烽火 腾讯云等知名企业参展 展示人工智能 信息通讯(5G/大数据/云计算) 金融服务 智能物联 智慧城市 企业管理等全链条产品 [1][2] 配套活动与产业合作 - 同期举办规模扩大三倍的"60对60"商贸对接会 云深处代表中国企业在数字化转型高峰论坛进行东南亚首秀 [2] - 展会后主办方将组织企业参访雅加达智慧城市 印尼最大系统集成商SISI公司及海康威视(印尼)分公司 深入了解本地市场与产业生态 [2] - 杭州市会展集团将推介第四届全球数字贸易博览会 邀请海外商协会和企业参会 深化杭州与印尼数字贸易领域合作 [2] 产业趋势与战略意义 - 新质生产力推动中国高科技产品加快"出海" 杭州市会展集团搭建平台助力企业抢抓东南亚数字经济机遇 [1] - 通过展会推动杭州会展业国际化和产业链融合 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》[5] - 修订《公司章程》以符合2024年7月1日实施的新《公司法》及配套制度规则[5] 公司章程条款修订 - 修订公司章程第一条，明确维护公司、股东、职工和债权人合法权益[6] - 法定代表人相关条款调整，明确董事辞任即视为辞去法定代表人，公司需在30日内确定新代表人[7][8] - 高级管理人员范围调整，新增营销总监、财务总监，删除总经济师、总会计师[11] - 股份发行原则修订，强调同类别股份具有同等权利[11] - 公司股份回购情形新增"将股份用于转换可转换公司债券"和"为维护公司价值及股东权益所必需"[13] - 公司收购股份方式明确需通过公开集中交易或其他证监会认可方式[14] - 股东权利条款修订，允许股东查阅、复制公司章程等文件，符合规定者可查阅会计账簿和凭证[19] - 股东会决议效力条款新增，明确决议不成立的四种情形[20] - 股东诉讼权利条款调整，由审计委员会替代监事会相关职能[21][22] - 控股股东和实际控制人新增章节，规定其行为规范和义务[26][27][28] 股东大会安排 - 现场会议于2025年8月13日14:00在杭州临安区公司办公楼召开[2] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段投票时间为9:15-9:25[2] - 会议审议事项包括取消监事会、修订章程及增加融资租赁担保额度等议案[2][5] - 股东发言需提前登记，每人限2次每次不超过3分钟[3][4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式[4] 股东权利与义务 - 股东依法享有表决权、质询权、发言权等权利[3][19] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[36] - 公司股东承担遵守法律法规、章程规定及不滥用股东权利等义务[23]

会议信息 - 现场会议时间为2025年8月13日14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在浙江省杭州市临安区相府路666号公司办公楼一楼8号会议室[8] 议案内容 - 会议审议取消监事会修订章程、修订公司相关制度、增加融资租赁业务回购担保额度三项议案[5][8] 公司股份 - 公司已发行股份总数为1309812049股，均为人民币普通股[20] 股份限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23][24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼或自行诉讼[28][29][30] 股东责任 - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用地位逃避债务需担责[30][31] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规应赔偿[31] 股东会 - 股东会是权力机构，可选举更换非职工代表董事等，审议多项方案和事项[33] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[35] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[61] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[64] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种情形不得担任独立董事[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[75] - 公司每年至少进行一次利润分配，现金分红优于股票股利[77] 章程修订 - 《公司章程》第一条增加“职工”，第八条明确董事长相关规定及法定代表人辞任后续安排[19] 制度修订 - 公司修订《股东大会议事规则》等多项制度文件并于2025年7月29日披露[94] 担保额度 - 公司拟增加融资租赁业务回购担保额度3亿元，增加后担保总额不超5亿元[95][99] 担保现状 - 截止议案审议日，公司对外担保总额为3.8亿元，占最近一期经审计净资产的3.74%[101] - 截止议案审议日，公司开展融资租赁业务为客户提供回购担保额度为4823.68万元，占最近一期经审计净资产的0.47%[101]

公司成立与股权结构 - 杭叉国际租赁(天津)有限公司于2025年5月16日成立 注册资本10万元 实缴资本未披露 公司类型为有限责任公司(法人独资) 营业期限至2055年5月15日 [2] - 公司由杭叉集团(天津)融资租赁有限公司100%持股 认缴出资额10万元 杭叉集团股份有限公司为最终控股股东 持股比例100% 认缴出资额2.5亿元 [3] 经营范围与行业属性 - 公司经营范围聚焦融资租赁业务 具体为"在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务" 需经相关部门批准 [1][2] - 所属国标行业为"其他机械与设备经营租赁"(L7119) 注册地位于天津自贸试验区东疆综合保税区 [2] 基础信息 - 法定代表人章淑通 关联企业15家 登记状态为存续 纳税人资质为一般纳税人 组织机构代码MAEJD69G-5 [2] - 参保人数未披露 核准日期与成立日期同为2025年5月16日 登记机关为中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局 [2]

担保业务概述 - 公司拟为信誉良好且无关联关系的优质客户提供融资租赁销售模式下的回购担保，以促进产品销售 [1] - 被担保人需经融资租赁机构审核符合条件，且与公司及子公司无关联关系 [1] - 新增担保额度不超过3亿元，增加后总担保额度不超过5亿元，当前回购担保余额未披露 [1] 担保金额与审批 - 新增3亿元担保额度后，融资租赁业务总担保额度将从原2亿元提升至5亿元 [3] - 新增额度需经股东大会审议，有效期12个月 [3] - 截至公告日，公司对外担保总额3.8亿元，占最近一期经审计净资产的3.74% [4] 担保协议与风控措施 - 担保协议要求客户或第三方提供反担保，以降低公司潜在损失 [1][3] - 公司将通过客户资信评估、现场尽调、动态监控及法律手段控制风险 [4] - 仅在客户特定期限内无法偿还债务时，公司才履行担保责任 [4] 董事会决策与业务背景 - 董事会全票通过议案，认为融资租赁是工程机械行业常用销售方式，符合公司市场拓展战略 [4] - 该模式有助于利用资金杠杆扩展业务，但需股东大会最终审批 [2][4] 历史担保情况 - 公司此前已审批2亿元融资租赁回购担保额度，本次新增3亿元 [2][3] - 目前无对外担保逾期情况 [2]

独立董事制度框架 - 独立董事占比不得低于董事会成员三分之一且需包含会计专业人士 [1] - 审计委员会必须由非高管董事组成且独立董事占多数 会计专业人士任召集人 [1] - 提名/薪酬与考核委员会需由独立董事占多数并担任召集人 [2] 独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律/会计/经济相关经验及上市公司运作知识 [4] - 禁止持股1%以上或前十大股东及其关联方任职人员担任独立董事 [4][5] - 会计专业人士需满足注册会计师资格/高级职称/5年财务管理经验等条件之一 [7] 独立董事选任机制 - 董事会或持股1%以上股东可提名候选人 需经股东大会选举 [7] - 累积投票制适用于选举两名以上独立董事 中小股东投票单独计票 [9] - 任期不超过6年 连续两次缺席董事会将触发解职程序 [9][10] 独立董事职权范围 - 可独立聘请中介机构审计/提议召开临时股东大会/公开征集股东权利 [12] - 关联交易/承诺变更/收购决策等重大事项需经全体独立董事过半数同意 [13] - 审计委员会需审核财务报告/会计政策变更/会计师事务所聘免等事项 [15] 履职保障与监督机制 - 公司需保障独立董事知情权 提前提供完整董事会会议材料 [19] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日 需提交年度述职报告 [17] - 建立独立董事专门会议机制 审议特别职权事项需经会议表决 [19][20] 重点监督领域 - 财务报告需关注重大会计问题/舞弊可能性/信息披露一致性 [23] - 关联交易审查重点包括定价公允性/程序合法性/资金占用风险 [25][26] - 董事高管薪酬需评估与绩效挂钩机制 股权激励需防范利益输送 [27] 制度执行规范 - 工作记录及公司资料保存期限为10年 [18][22] - 主要股东定义为持股5%以上或对公司有重大影响者 [28] - 细则自股东大会通过之日起生效 [29]

公司基本情况 - 公司全称为杭叉集团股份有限公司，英文名称为HANGCHA GROUP CO.,LTD [1][2] - 成立于2003年，经浙江省人民政府批准由有限公司变更发起设立 [1] - 2016年12月27日在上海证券交易所上市，首次公开发行8666万股人民币普通股 [1][3] - 注册资本为1,309,812,049元，注册地址为浙江省杭州市临安区相府路666号 [2][6] - 统一社会信用代码为9133000014304182XR [1] 公司治理结构 - 实行董事会领导下的总经理负责制，设董事长1人、副董事长1人，由董事会选举产生 [40][108] - 董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事 [108] - 设立审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [132][136] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员包含2名独立董事 [132][133] 股权结构 - 公司股份总数1.309亿股，均为人民币普通股 [6][20] - 发起设立时股份总数5100万股，由发起人全额认购 [5][19] - 股份发行遵循公开、公平、公正原则，同次发行的同类别股份具有同等权利 [15][16] 经营范围 - 主营叉车、牵引车等工程机械及配件的制造与销售 [4] - 拓展至智能搬运机器人、自动化设备制造及系统集成业务 [4] - 涵盖特种设备维修、租赁、技术咨询等配套服务 [4] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利 [10][33] - 连续180日持股1%以上股东可对违规董事提起诉讼 [12][37] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保 [14][42] 重要会议机制 - 股东会分为年度会议和临时会议，年度会议需在会计年度结束后6个月内召开 [17][47] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [18][48] - 重大事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，包括修改章程、合并分立等 [30][81] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人等9类岗位 [12][139] - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，可连任 [139][142] - 董事会秘书负责三会筹备、信息披露等公司治理事宜 [55][148] 股份变动规则 - 股份回购情形包括减资、股权激励等6类，回购后需在规定期限内处置 [7][24] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过其持股量的25% [9][29] - 控股股东转让股份需遵守限售规定及承诺 [15][44] 风险控制 - 单笔担保额超过净资产10%需经股东会审议 [16][46] - 关联交易需回避表决，非关联股东过半数通过方可生效 [32][83] - 独立董事对关联交易等事项具有前置审核权 [50][131]

审计委员会构成 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[5] - 任期与同届董事会其他董事相同，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] 人员补选与报告要求 - 成员变动不符规定时，董事会六十日内补选[7] - 内部审计机构每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[7] - 至少每季度报告一次工作[12] 审计委员会职责 - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策[10] - 指导和监督内部审计制度建立和实施[13] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[16] - 会议召开前三天通知全体成员，临时会议经同意可豁免[16] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[16] - 成员有一票表决权，表决记名投票[16] - 成员可书面委托其他成员，每人最多接受一名委托[18] - 独立董事需委托其他独立董事出席[18] 其他事项 - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[10] - 披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况[12] - 公司不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[18] - 会议资料保存期限至少为十年[18] - 会议纪要书面提交董事会[19] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[21]

公司基本信息 - 公司于2016年11月25日获批发行8666万股，12月27日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为1,309,812,049元[9] - 发起设立时股份总数为5100万股，每股面值1元[18] 股东相关 - 浙江杭叉集团等多家股东发起设立时认购股份及持股比例[18] - 公司已发行股份总数为1,309,812,049股[18] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[23] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形下公司需召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[49] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[77] - 董事会每年至少召开两次会议[79] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 公司每年至少进行一次利润分配，现金分红优于股票股利[101] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低占比不同[101][102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[111] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[119] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[124]

董事任期与限制 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[4] 董事履职与辞任 - 董事连续12个月未亲出席董事会会议超总数二分之一应书面说明披露[8] - 董事辞任公司60日内完成补选，法定代表人辞任30日内确定新人[9] 董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1人[12] 董事会审议标准 - 对外担保需出席董事会三分之二以上董事同意[13] - 交易涉及资产总额等五项标准之一由董事会审议披露[13] 董事会会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 董事会会议二分之一以上董事出席方可举行[18] - 定期会议上下半年各一次，提前10日通知；临时会议提前5日通知[19] 董事会会议决议 - 董事回避表决时过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[27] - 利润分配先通知出具审计草案，作分配决议后要正式报告，再议其他事项[30] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议相同提案[31] - 除特殊情况，提案决议须超全体董事半数赞成，担保需全体过半且出席三分之二以上同意[33] 会议档案与落实 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[34] - 议案决议后总经理组织落实，负责人汇报，总经理向董事长汇报[36] 规则相关 - 本规则由董事会负责解释，股东会批准之日起生效[38]