审计相关 - 审计重庆望变电气公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日14点30分在重庆长寿区召开[4] - 网络投票2025年5月16日进行，有不同时段要求[5][6] - 本次股东会审议8项议案[8] 议案相关 - 议案1至5于2025年4月26日在上交所官网披露[9] - 议案5为特别决议议案，6、7有应回避表决股东[10] - 3、6、7、8对中小投资者单独计票，6、7涉及关联股东回避[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日，股票代码603191[16] - 会议登记时间为2025年5月10日和13日，有指定地点[19] - 会议联系电话023 - 67538525，预期会期不超一天[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票，无反对和弃权[4][7][9][11][13][15][18][20][22] - 《关于公司2024年度监事会工作报告》等部分议案尚需提交股东会审议[4][15][18][22]

会议信息 - 望变电气第四届董事会第十二次会议于2025年4月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》等多项议案，多数议案9票同意[3][4] - 《关于2024年限制性股票激励计划相关议案》关联董事回避，5票同意[37] - 《关于审议2025年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，5票同意[44] - 《关于审议2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避，提交股东会[47] - 《关于公司2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东会[10] 前置审议 - 《关于2024年限制性股票激励计划相关议案》通过薪酬与考核委员会审议[38] - 《关于公司2024年度财务决算报告》通过审计委员会审议[24] 其他事项 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需股东会审议[51][54] - 决定提请召开2024年年度股东会[55]

业绩总结 - 2024年营收33.52亿元，同比增长23.32%[9] - 2024年归母净利润6516.65万元，同比降72.22%[9] - 2022 - 2024年归母净利润总额59786.34万元[12] 利润分配 - 拟10股派0.5元，派现1661.40万元，占2024年净利润25.49%[4] - 近三年累计现金分红12646.13万元，回购注销5029.35万元[7] - 近三年现金分红比例88.69%，不触及风险警示[7] 未来展望 - 预计2025年营业收入持续增长[9] - 留存利润用于补充运营、研发、项目资金[10] 决策流程 - 2025年4月24日董事会通过利润分配方案[13] - 监事会同意提交股东会审议[15] - 方案需2024年年度股东会审议通过实施[16]

激励计划时间线 - 2024年1月18日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年1月22 - 31日公示激励对象名单，2月2日披露核查意见[13] - 2024年2月6日股东大会审议通过激励计划相关议案，2月7日披露自查公告[13] - 2024年3月5日审议通过调整相关议案[14] - 2025年1月20日审议通过授予预留部分限制性股票议案[5] - 2025年4月24日审议通过首次授予部分回购注销及调整价格议案[6] 回购注销情况 - 回购注销2024年限制性股票814,000股，占总股本0.24%[6][20] - 业绩不达标涉及57人，回购765,000股[18] - 2名激励对象离职，回购49,000股[17][19] - 回购价格调整为7.94元/股[6][23] - 支付回购总金额预计6,463,160元[24] 业绩与分红 - 2024年度营收增长率未达30%，净利润增长率未达20%[16] - 2024年7月2日每10股派发现金红利1.5元（含税）[21] 股份变化 - 回购注销后，有限售条件流通股变为146,227,541股，股份合计变为332,353,407股[26]

股权激励授予 - 2024年4月3日首次授予57人255万股[4] - 2025年2月19日预留授予31人58万股[4] 回购注销情况 - 2025年4月24日同意回购注销81.4万股，回购价7.94元/股[5] - 因业绩不达标回购注销76.5万股，涉及57人[9] - 因激励对象离职回购注销4.9万股，涉及2人[10] - 本次回购注销占总股本0.24%[10] - 支付回购总金额预计646.316万元[13] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为146,227,541股[15] - 无限售条件流通股无变动，为186,125,866股[15] - 股份合计变动后为332,353,407股[15] 其他事项 - 2024年7月2日每10股派现1.5元[12] - 回购注销对公司财务及经营无重大影响[17] - 公司将办理注销、披露信息及减资等事项[18] - 董事会、监事会等同意回购注销及调整价格[19][20] - 律师、财务顾问认为回购注销获必要授权[21][23]

激励计划实施 - 2024年1 - 2月会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2024年3月授予58人260万股限制性股票[10] - 2024年4月完成首次授予登记，授予57人255万股[10] - 2025年1月授予32人60万股预留限制性股票[10] - 2025年2月完成预留授予登记，授予31人58万股[13] 业绩考核与回购 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核目标设定[14] - 2024年业绩未达标，将回购765,000股[15] - 2名对象离职，回购49,000股[15] - 拟回购注销814,000股，价格7.94元/股[13][16] 分红与资金 - 2024年每10股派发现金红利1.5元[16] - 回购资金为公司自有资金[18]

公司治理 - 2023年11月13日换届选举赵宇等为第四届董事会独立董事[1] - 报告期内召开1次提名、3次薪酬与考核、2次独立董事专门会议[6][7] - 2024年4月24日召开第四届董事会第五次会议聘任高级管理人员[14] 报告披露 - 报告期内披露《2023年年度报告》等定期报告及内控自评报告[13] 审计与激励 - 解聘大华，聘任天健为2024年度审计机构[14] - 2024年股权激励授予顺利实施[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事工作约33个工作日，现场28个工作日[17] - 2025年将继续履职维护公司和股东权益[18]

2024年度独立董事王勇述职报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王 勇 本人自担任重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）和公司《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的权利， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参加董事会、审计委员会会议及 董事会组织的其他各项活动，通过与公司持续沟通，收集有 关资料，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司 的重大决策等事项发表独立意见，维护公司的整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为健全和完善上市 公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一 些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展建言献策，提出 自己的意见和建议。 现将2024年本人担任公司独立董事的工作情况报告如下： （一）基本情况 本人个人工作履历、专业背景及任职情况如下：王勇， 男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 1 / 9 ...