股票期权调整 - 同意调整公司股票期权行权价格[3][4] - 同意注销股票期权73,761份[6][8] 行权相关 - 311名激励对象满足2022年第一期第三个行权期行权条件[9] - 第三个行权期可行权数量为606,712份，行权价73.78元/份[9] - 同意为311名激励对象办理自主行权手续[9][11]

利润分配 - 2024年度每股派发现金红利0.394元（含税），2025年5月30日完成权益分派实施[2] 股票期权 - 2021 - 2023年第一期股票期权行权价格均有调整[3] - 注销2022年第一期8名离职对象73,761份未行权股票期权[6] - 2022年第一期311名激励对象可行权606,712份，行权价73.78元/份[9] 员工持股计划 - 2022年第一期512名持有人第三归属期可归属754,458股，占比总股本0.16%[12] - 离职和绩效为C员工持股权益由管委会无偿收回[12]

行业概述 - 超声波指纹识别模组利用高频超声波穿透材料并反射信号形成三维图像实现高精度识别，分为单点和广域两类 [2] - 2024年中国市场规模达26.97亿元，核心驱动为材料革新（压电材料从PZT升级为AlN）和CMOS Sensor架构创新 [1][13] - 模组厚度压缩至0.15mm，生产成本从2021年20美元降至12美元（降幅40%），推动技术下探至2000元档中端机型 [1][13] 行业发展历程 - 2015年前为萌芽期，技术限于军事与安防领域；2015年高通SenseID首次应用于三星Galaxy S10 [4] - 2016-2020年初步应用期，国内企业如汇顶科技布局研发，2020年深科达实现小批量试产但良率低于国际水平 [4] - 2021-2023年快速扩张期，汇顶第二代方案使模组成本降40%，2023年出货量1.2亿颗（同比增150%），渗透率25% [5] - 2024年后进入多元化应用期，推出"超声波+光学"双模方案，并拓展至智能家居、汽车电子等领域 [6] 产业链结构 - 上游包括压电材料、半导体芯片、传感器及光刻机等设备；中游为模组制造；下游覆盖消费电子、汽车电子等 [8] - 2024年中国智能手机出货量2.94亿部（同比增6.52%），vivo X100 Ultra等旗舰机型搭载广域方案刺激换机需求 [10] 技术竞争格局 - 高通早期主导技术，2018年推出3DSonicSensor，2021年Gen2识别速度提升50%；2024年汇顶科技打破垄断，国产化进展显著 [12] - 汇顶科技CMOS Sensor架构方案使信噪比提升40%，湿手识别率达98%，模组厚度0.17mm，累计申请专利超220件 [16] 重点企业经营 - 汇顶科技2024年指纹芯片收入16.79亿元（市占率超40%），覆盖vivo、小米旗舰机型并拓展至比亚迪车载领域 [16] - 欧菲光为全球首批量产超声波模组企业，2025年Q1营收48.82亿元（同比增5.07%），但净利润亏损0.59亿元 [18] - 兆易创新通过收购布局多模式指纹芯片，深科达设备工艺精度达±0.1mm，支持玻璃、铝等多种材质 [15][16] 未来趋势 - 2025年实现100%屏幕区域识别，误识率低于0.002%，待机功耗降至10μA（较2024年降30%），并向医疗、工业领域延伸 [20] - 产业链垂直整合加速，如汇顶科技TSV封装技术降本20%，京东方合作开发无偏光片OLED屏幕解决透光性难题 [21][22] - 政策支持生物识别技术，2025年智能手机出货量预计3.2亿部，超声波渗透率或超35%，模组成本有望降至8美元以下 [23]

权益分派方案 - 每股现金红利0.394元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股 [1][2] - 差异化分红实施，回购专用证券账户1,302,172股不参与分配 [1][2] - 实际参与分配总股数460,724,259股，总计派发现金红利181,525,358.05元 [2] 除权除息计算 - 除权（息）参考价计算公式为前收盘价减去摊薄后每股现金红利0.393元 [3] - 流通股份变动比例为0，仅现金分红影响股价 [3] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年5月29日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年5月30日 [1][3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未指定交易股东红利暂由其保管 [3] - 控股股东及员工持股计划所持股份红利由公司直接发放 [4] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个税，1个月内全额计税，1-12个月减按50%计税 [5] - QFII股东按10%税率代扣代缴所得税，税后每股红利0.3546元 [6] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，可申请税收协定待遇 [6] - 其他机构投资者自行申报纳税，每股实际派发0.394元 [7] 其他信息 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期符合监管要求 [1][2] - 公司提供董事会秘书办公室联系方式供投资者咨询 [7][8]

业绩总结 - 2024年度每股派发现金红利0.394元（含税）[2][5] - 本次实际参与分配总股数460,724,259股，派发现金红利181,525,358.05元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权（息）和发放日为5月30日[2][7] - 利润分配方案于2025年5月9日股东大会审议通过[3] 红利相关 - 除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.393元[6] - 控股股东等部分对象红利公司自行发放[10] 扣税情况 - 持股超1年自然人及基金暂免个税[11] - QFII和港股通投资者扣税10%，实派0.35460元[12][14] - 其他机构和法人不代扣税，实派0.39400元（含税）[14]

股份回购 - 2023年5月26日决定回购，金额1 - 1.5亿元，价格不超65元/股[9] - 2024年5月25日完成回购，实际回购2068585股[9] - 截至2025年5月12日，总股本462026431股，回购专用账户有1302172股[9] 权益分派 - 2025年5月9日拟每股派现0.394元（含税），参与分配460724259股[10][13] - 2025年5月12日收盘价72.12元/股，实际除权（息）参考价71.726元/股[14] - 虚拟分派现金红利约0.393元/股，除权（息）参考价71.727元/股[15] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值约0.001%[16] - 本次差异化权益分派符合规定，未损害公司和股东利益[18]

股东大会召集与召开 - 股东大会由2025年3月19日召开的第五届董事会第六次会议决议召集 [3] - 董事会于2025年3月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站发布会议通知 [3] - 现场会议于2025年5月9日在深圳汇顶科技总部大厦召开 网络投票通过上交所系统进行 [3][4] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共603名 持有公司股份227,600,710股 占总股本50.3049% [5] - 现场会议股东持股证明及委托代理人授权书经律师验证有效 [5] - 网络投票股东资格由系统提供机构验证 其他出席人员包括董事、监事、高管及律师 [5] 表决程序与结果 - 采用记名投票表决方式 现场投票与网络投票合并统计 [5] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5][6] - 所有议案表决结果合法有效 无新议案提出且无股东对结果提出异议 [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合法律法规及公司章程 [6] - 出席人员及召集人资格合法有效 [6] - 表决程序及结果合法有效 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月9日在深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦30楼3004会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长张帆主持本次股东大会 董事郭磊明和独立董事郑正奇因公缺席 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 其中A股股东平均赞成票比例达99.92% [1][2] - 具体议案表决数据： - 最高赞成率议案获99.934%支持（227,450,517票） 反对票仅0.0565%（128,626票） [1] - 最低赞成率议案获98.8938%支持（225,083,077票） 反对票占比1.0865%（2,473,066票） [2] - 议案3和议案10对中小投资者实施了单独计票机制 [2] 法律合规性 - 广东信达律师事务所确认会议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法规要求 [3] - 律师丁紫仪、林婕出具法律意见书 认定表决程序及结果合法有效 [2][3] 文件披露 - 公告附有经董事签字并加盖公章的股东大会决议文件 [3] - 同步披露《广东信达律师事务所关于2024年年度股东大会的法律意见书》 [3]

股票期权激励计划行权期 - 2022年第一期第二个行权期为2024年7月1日至2025年6月19日[1] - 2023年第一期第一个行权期为2024年8月26日至2025年8月24日[1] 限制行权期 - 本次限制行权期为2025年5月12日至2025年6月9日，激励对象限制行权[2] - 公司将向中登上海分公司申请办理限制行权相关事宜[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为603人[2] - 出席会议股东所持有表决权股份总数为227,600,710股，占公司有表决权股份总数的50.3049%[2] 议案审议情况 - 《2024年年度报告》及其摘要同意票数为227,440,361，比例99.9295%[4] - 《2024年度财务决算报告》审议通过[4] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意票数227,450,517，比例99.9340%[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数227,430,961，比例99.9254%[6] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》A股同意票数225,083,077，比例98.8938%[10] 重大事项情况 - 《关于2024年度利润分配的预案》5%以下股东同意票数21,154,141，比例99.2950%[10] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》5%以下股东同意票数18,786,701，比例88.1825%[10] 见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为广东信达律师事务所，律师为丁紫仪、林婕[12]