公司变更 - 2025年9月9日召开第一次临时股东大会并审议通过相关议案[1] - 完成工商变更登记，取得22511848568号《登记通知书》[1] 数据变更 - 非限售流通股出资额从45826.5780万元变为46207.9234万元[1] - 注册资本从45826.5780万元变为46207.9234万元[1][2] 人员变更 - 公司成员从10人变为8人[1]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会并修订《公司章程》[1] - 公司完成工商变更登记并取得深圳市市场监督管理局《登记通知书》[1] - 公司法定代表人仍为张帆[1] 股权结构变动 - 非限售流通股出资额从45826.5780万元增至46207.9234万元[1] - 注册资本相应增加[1] - 公司成员中取消监事会相关人员[1] 经营范围信息 - 公司经营范围包括停车场服务及电子产品技术开发等[1] - 《营业执照》显示公司法定代表人为张帆[1]

续聘会计师事务所 - 公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构 提供财务报告和内部控制审计服务 审计费用为人民币160万元（含税） 其中内控审计费用为人民币25万元（含税）[2][10][13] - 毕马威华振2024年业务收入总额超过人民币41亿元 其中审计业务收入超过人民币40亿元 证券业务收入共计超过人民币19亿元[4] - 毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家 审计收费总额为人民币6.82亿元 审计同行业上市公司59家[4] 会计师事务所资质 - 毕马威华振拥有合伙人241人 注册会计师1,309人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人[4] - 毕马威华振职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元 近三年在民事诉讼中按2%-3%比例承担赔偿责任约人民币270万元[5] - 近三年毕马威华振未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚 但曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次[6] 审计团队配置 - 项目合伙人徐文彬近三年签署或复核上市公司审计报告9份 签字注册会计师张睿祥近三年未签署或复核上市公司审计报告 项目质量控制复核人陈怡近三年签署或复核上市公司审计报告4份[7] - 审计团队最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施[8] - 毕马威华振及项目团队按照职业道德守则保持了独立性[9] 公司治理制度修订 - 公司根据新《公司法》及相关配套制度规则修订部分公司治理制度 将原制度中"股东大会"表述统一调整为"股东会"[24][25] - 删除原制度中"监事"、"监事会"相关表述 调整为"审计委员会成员"、"审计委员会" 由董事会审计委员会行使监事会相关职权[25] - 修订符合《公司法》《证券法》等法律法规规定 不存在损害公司及股东利益的情形[25] 员工持股计划归属 - 2023年第一期员工持股计划第二个归属期归属条件已成就 可归属于642名持有人的份额共计888,453股 占员工持股计划持股总数的21.78% 占公司总股本的0.19%[22] - 因离职失去参与资格及2024年个人绩效考核为C的持有人 其持股计划权益由管理委员会无偿收回[22] - 董事郭峰伟因持有员工持股计划份额回避表决 议案由其他7名非关联董事表决通过[22][23] 股票期权行权价格调整 - 因2025年半年度利润分配每股派发现金红利0.15元（含税） 公司相应调整股票期权行权价格[28][34] - 2021年第三期股票期权行权价格由111.21元/份调整为111.06元/份 2022年第一期由73.78元/份调整为73.63元/份 2023年第一期由55.38元/份调整为55.23元/份[29][35] - 调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 符合《上市公司股权激励管理办法》及相关激励计划规定[36][37]

公司治理与股权激励调整 - 汇顶科技召开第五届董事会第十二次会议审议通过股票期权行权价格调整议案 [1] - 行权价格调整依据2021年第三期、2022年第一期和2023年第一期股票期权激励计划草案中关于派息、资本公积转增股本等事项的约定条款 [1] - 2021年第三期激励计划调整后行权价格为111.06元/份 [1] - 2022年第一期激励计划调整后行权价格为73.63元/份 [1] - 2023年第一期激励计划调整后行权价格为55.23元/份 [1]

财务报告潜在错报 - 经营收入潜在错报重大缺陷：潜在错报金额>合并会计报表经营收入的1%[11] - 经营收入潜在错报重要缺陷：0.5%<潜在错报金额≤1%[11] - 经营收入潜在错报一般缺陷：潜在错报金额≤0.5%[11] - 资产总额潜在错报重大缺陷：潜在错报金额>合并会计报表资产总额的1%[12] - 资产总额潜在错报重要缺陷：0.5%<潜在错报金额≤1%[12] - 资产总额潜在错报一般缺陷：潜在错报金额≤0.5%[12] - 利润总额潜在错报重大缺陷：潜在错报金额>合并会计报表利润总额的2%[13] - 利润总额潜在错报重要缺陷：1%<潜在错报金额≤2%[13] - 利润总额潜在错报一般缺陷：潜在错报金额≤1%[13] 非财务报告损失 - 直接财产损失重大缺陷：直接财产损失金额>合并会计报表资产总额的0.5%[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度审计机构，待股东会批准[1] - 董事会相关会议同意续聘毕马威华振[13][15] 审计机构情况 - 2024年末毕马威华振合伙人241人，注册会计师1309人[2] - 2024年业务收入超41亿，审计超40亿，证券超19亿[3] - 2024年上市公司年报审计客户127家，收费6.82亿[3] - 职业保险与风险基金之和超2亿，2023年赔偿约270万[4] 人员情况 - 项目合伙人徐文彬近三年签或复核9份报告[6] - 签字注册会计师张睿祥近三年无相关报告[8] - 项目质量控制复核人陈怡近三年签或复核4份报告[8] 审计费用 - 2025年度审计收费160万（含税），内控25万（含税），与上期一致[11][12]

审计相关 - 续聘毕马威华振为2025年度审计机构，审计费用160万元含税[2] 员工持股与股份期权 - 2023年第一期员工持股计划第二个归属期642名持有人份额888,453股，占持股总数21.78%，占总股本0.19%[6] - 2021 - 2023年三期股票期权行权价格均下调[14] 利润分配 - 2025年半年度每股派发现金红利0.15元含税[14] 会议表决 - 多项议案表决通过[3][7][15]

决策审议 - 2025年9月12日审议通过调整股票期权行权价格议案[1] - 2025年第一次临时股东大会通过2025年半年度利润分配预案[5] 激励计划 - 2021 - 2023年分别通过三期股票期权激励计划相关议案[1][2][4] 行权价格 - 2021 - 2023年激励计划调整后行权价格分别为111.06、73.63、55.23元/份[6] 其他 - 本次调整对财务和经营无实质性影响[7] - 国浩律师认为本次调整符合规定[9]

激励计划审议 - 2021年10月11日审议通过2021年第三期股票期权激励计划相关议案[11] - 2022年4月7日审议通过2022年第一期激励计划相关议案[14] - 2023年7月20日审议通过2023年第一期激励计划相关议案[15][16] 投票权征集 - 2021年10月13日公告独立董事公开征集投票权[12] - 2022年4月9日公告独立董事公开征集投票权[14] - 2023年7月22日公告独立董事公开征集投票权[17] 激励对象公示 - 2021年10月12 - 21日公示2021年第三期激励计划激励对象名单[12] - 2022年4月9 - 18日公示2022年第一期激励计划激励对象名单[15] - 2023年7月22 - 31日对拟激励对象名单及职位进行公示[17] 股东大会决议 - 2021年第四次临时股东大会审议通过2021年第三期激励计划相关议案[13] - 2022年第一次临时股东大会审议通过2022年第一期激励计划相关议案[15] - 2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[18] 其他事项 - 2025年9月12日审议通过调整股票期权行权价格议案[19] - 2025年第一次临时股东大会通过2025年半年度利润分配预案，每股派0.15元（含税）[21] - 2021年第三期激励计划行权价格调整后为111.06元/份[21] - 2022年第一期激励计划行权价格调整后为73.63元/份[21] - 2023年第一期激励计划行权价格调整后为55.23元/份[21]

提名委员会组成与任期 - 成员由3名公司董事组成，独立董事应过半数[7] - 任期与同届董事会一致，委员任期届满可连选连任[8] 会议相关规定 - 会议须提前3日通知全体委员，紧急情况除外[18] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须经全体委员过半数通过[20] 人员选任与职责 - 选任董事、高管需提前一至两个月提建议和材料[16] - 负责拟定选任标准和程序，进行遴选、审核并提建议[10] 其他 - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[19] - 形成决议后提交董事会备案或审议通过后实施[15] - 工作条例由董事会审议通过之日起实施并负责解释修改[26][27]