炭黑行业与公司核心竞争力 - 炭黑价格走强 行业内上市公司受到关注[2] - 化工行业绿色转型浪潮中 公司凭借独创循环经济模式构建全产业链技术体系[2] - 炭黑产品以卓越品质 环保性能 成本优势 区位优势成为全球市场标杆[2] 循环经济产业链模式 - 全球领先"3+3"循环经济产业链实现资源利用价值最大化[2] - 独创"炼焦—化产—煤焦油—炭黑生产—尾气再炼焦"循环模式[2] - 独创"丙烷脱氢—炭黑生产—锅炉产汽—丙烷脱氢"循环模式[2] 原料协同与技术优势 - 齐河工厂以自产煤焦油作原料 焦炉煤气作燃料形成原料能源双循环[3] - 青岛工厂采用丙烷脱氢副产氢气作燃料 炭黑收率提升5%以上[3] - 采用7米顶装焦炉 燃气轮机热电联产等装备 工艺精度精确控制[3] 环保技术与能耗优势 - 尾气脱硫后回用焦炉炼焦 年减排CO达31万吨[3] - MVC废水处理系统实现废水回用率98% 较行业平均提升40个百分点[3] - 综合能耗较传统工艺有明显竞争优势 获国家发改委"循环经济典型案例"[3] 产能与数字化建设 - 青岛工厂8×6万吨绿色炭黑装置使公司成为全球单套装置产能最大企业[3] - 采用工业4.0标准DCS系统实现全流程自动化[3] - 德国哈沃全自动包装机与自动化立体仓库提高包装效率降低差错率[3] 成本控制体系 - 投资5000万元建设国家级实验室配备200余台尖端检测设备[4] - 自产煤焦油较外购价格低 氢气燃料成本仅为天然气65%[4] - 电力自给率达110% 蒸汽成本下降40% 尾气资源化利用年创效超5000万元[4] 市场地位与客户结构 - 通过普利司通 大陆 优科豪马等全球前75强轮胎品牌直供[4] - 合作康迪泰克等高端橡胶制品客户 产品出口欧美汽车零部件企业[4] - 丙烷脱氢联产工艺获国际专利 成为普利司通等企业替代进口首选[4] 发展战略与布局 - 以欧美市场为主 南亚东南亚市场为两翼优化市场布局[4] - 持续优化客户结构 目标成为绿色低碳智能安全的全球优秀炭黑供应商[4]

核心观点 - 金能科技股份有限公司发布关于"金能转债"到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告 详细说明兑付方案 时间安排及相关操作细节 [1][2][3] 可转债基本信息 - 公司于2019年10月发行可转换公司债券 募集资金总额15亿元 扣除发行费用后净额为1,486,312,264.14元 [2] - 债券简称"金能转债" 债券代码"113545" 于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易 [2] - 债券期限6年 到期兑付本息金额为110元/张（含税及最后一期利息） [1][2] 兑付方案与时间安排 - 可转债到期日和兑付登记日：2025年10月13日 [1][3] - 兑付资金发放日：2025年10月14日 [1][3] - 可转债最后交易日：2025年9月30日 [1] - 可转债最后转股日：2025年10月13日 [1] - 自2025年10月9日至2025年10月13日 持有人仍可依据约定条件将可转债转换为公司股票 [1][3] 转股与摘牌安排 - 目前转股价格为7.62元/股 [3] - 可转债将于2025年10月14日起在上海证券交易所摘牌 [3] - 兑付的本金和利息将通过中登上海分公司划入持有人资金账户 [3] 发行核准与资金到位 - 发行经中国证监会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】930号）核准 [2] - 募集资金于2019年10月18日到位 经瑞华会计师事务所验证并出具验资报告 [2]

公司公告 - 金能科技公告金能转债持有人可在2025年10月9日至2025年10月13日期间将可转债转换为公司股票 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入85.47亿元 同比增长24.13% [1] - 归母净利润0.26亿元 同比扭亏为盈 [1] 循环经济模式 - 独创"炼焦-化产-煤焦油-炭黑生产-尾气再炼焦"和"丙烷脱氢-炭黑生产-锅炉产汽-丙烷脱氢"双循环模式 [1] - 齐河工厂以自产煤焦油作为炭黑原料 焦炉煤气作为燃料 形成原料-能源双循环 [1] - 青岛工厂采用丙烷脱氢副产氢气作为燃料 高热值特性使炭黑收率提升5%以上 [1] 技术创新与装备 - 采用7米顶装焦炉和燃气轮机热电联产等先进装备 [1] - 炭黑反应炉配备ECS-700先进控制系统 [1] - 关键设备选用Fisher和艾默生等国际品牌 实现工艺精度精确控制 [1] 产品竞争力 - 炭黑产品以卓越品质、环保性能和成本优势成为全球市场标杆 [1] - 构建从原材料到终端产品的全产业链技术体系 [1] - 凭借循环经济模式在化工行业绿色转型中保持竞争优势 [1]

产能扩张与行业地位 - 公司4万吨山梨酸钾新项目投产 总产能达5.5万吨[1][2] - 建成国内最大巴豆醛生产装置 实现全自动无人化生产[2] - 成为全球最大山梨酸钾生产基地 国内唯一球状山梨酸钾供应商[2] 技术优势与产品创新 - 研发更具竞争力的球状山梨酸钾 具备更环保健康易运输储存特性[2] - 配套10万级空气净化装置和自动化包装线 满足国内外食品添加剂标准[2] - 采用自动化连廊通道和机械手臂操作 实现完全自动化包装[2] 成本控制与循环经济 - 通过循环经济模式降低外部资源依赖 实现能源梯级利用和废弃物资源化[3] - 先进自动化设备大幅降低能耗成本 精细化管理减少物料损耗[3] - 优化采购策略与优质供应商建立长期合作 保障原材料稳定供应与价格优势[3] 客户合作与市场前景 - 与玛氏 可口可乐 百事可乐 联合利华 雀巢等国内外知名企业建立长期战略合作[3] - 山梨酸钾作为国际组织推荐的高效防腐剂 市场需求势头良好[1][4] - 消费者对食品安全关注度提升 市场前景广阔[4]

公司产能扩张 - 金能科技4万吨山梨酸钾新项目顺利投产 年产能从1.5万吨提升至5.5万吨 [1] - 项目建成国内产能最大的巴豆醛生产装置 采用全自动控制系统实现无人化生产 [1] - 配套10万级空气净化装置和自动化包装线设备 满足国内外食品添加剂要求 [1] 行业地位与竞争优势 - 山梨酸钾是国际粮农组织和世界卫生组织推荐的高效防腐保鲜剂 市场需求势头良好 [1] - 公司在装置规模、循环经济、成本控制、下游合作等方面表现卓越 成为行业领军力量 [1] - 依托国家级企业技术中心及实验室持续技术创新 巩固行业龙头地位 [2] 生产技术升级 - 大幅提高生产效率节约人力成本 采用自动化连廊通道和机械手臂实现全自动包装 [1] - 进一步提高设备大型化、自动化程度 优化生产工艺提升产品质量 [1][2]

债券发行 - 2019年10月14日发行1500万张可转换公司债券，募集资金总额15亿元，净额14.8631226414亿元[4] 交易与转股 - “金能转债”最后交易日为2025年9月30日[5][7] - 2025年10月9日停止交易，10 - 13日仍可转股[4][7] - 目前转股价格为7.62元/股[7] 到期兑付 - “金能转债”到期日和兑付登记日为2025年10月13日[5][8] - 到期兑付本息金额为110元/张（含税）[5][6][9] - 兑付资金发放日为2025年10月14日[5][9] - 按债券面值110%赎回全部未转股债券[6] 摘牌 - “金能转债”2025年10月14日在上海证券交易所摘牌[5][11] 资金划转 - 到期兑付本金和利息由中登上海分公司通过托管证券商划入持有人资金账户[10]

产能扩张与技术升级 - 公司4万吨/年山梨酸钾新项目投产 年产能从1.5万吨提升至5.5万吨 成为全球最大山梨酸钾生产基地 [2] - 新项目建成国内最大巴豆醛生产装置 通过全自动控制系统实现无人化生产 显著提升效率并节约人力成本 [2] - 配套自动化包装线与机械手臂 实现全流程自动化包装 满足国内外食品添加剂标准 [2] 产品创新与竞争优势 - 公司研发推出球状山梨酸钾产品 克服传统柱状钾不足 具备易操作、易运输、易储存优势 [2] - 成为国内唯一优质球状山梨酸钾供应商 产品具有质优、环保、健康特性 [2] - 通过循环经济模式实现原材料循环利用与能源梯级使用 降低外部资源依赖并减少污染物排放 [3] 成本控制与供应链管理 - 通过技术创新大幅降低能耗成本 管理上优化采购策略与供应商建立长期合作保障原材料稳定供应 [3] - 循环经济模式进一步降低整体成本 精细化管理减少物料损耗并提升效率 [3] - 凭借稳定品质与良好信誉 与众多国内外知名企业达成长期战略合作 [3] 行业前景与战略规划 - 山梨酸钾作为高效安全食品添加剂 在食品防腐领域需求旺盛 市场前景广阔 [2][3] - 公司将持续加大研发投入 拓展产品应用领域并挖掘增长点 [3] - 依托国家级企业技术中心与实验室 优化生产工艺巩固行业龙头地位 引领产业升级 [3]

独立董事辞职事件 - 独立董事高永峰因个人原因辞去第五届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会相关职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职生效条件为股东会选举产生新任独立董事之日 在此之前高永峰将继续履行职务 [2] - 董事会成员数量不会因辞职低于法定人数 不影响公司规范运作 [2] 继任安排进展 - 董事会提名委员会已启动新任独立董事遴选工作 [2] - 将尽快审核人选及任职资格 提交董事会和股东会审议 [2] 公司评价 - 公司充分肯定高永峰任职期间的专业素养和工作成果 [2] - 对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢 [2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年9月3日 [3] - 公告主体为金能科技股份有限公司董事会 [3]

独立董事离任基本情况 - 独立董事高永峰因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会相关职务 [1] - 原定任期到期日为2027年4月7日 [2] - 辞职生效条件为公司股东会选举产生新的独立董事之日 [1][2] - 离任后不在公司及其控股子公司担任任何职务 [2] 离任程序及过渡安排 - 辞职申请自公司股东会选举产生新独立董事之日起生效 [1] - 在新任独立董事就任前 高永峰将继续履行独立董事及专门委员会委员职务 [2] - 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 [2] 后续安排及评价 - 公司董事会提名委员会已启动新独立董事遴选工作 [3] - 将尽快审核人选及任职资格并提交董事会、股东会审议 [3] - 公司充分肯定高永峰在任期间的专业素养和工作成果 [3] - 对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢 [3]