公司人事变动 - 金能科技独立董事高永峰因个人原因辞去第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会相关职务 [1] - 辞职后高永峰不再担任公司任何职务 [1] - 公司于9月3日晚间通过公告形式披露该人事变动信息 [1]

人员变动 - 独立董事高永峰因个人原因申请辞职[3] - 原定任期到期日为2027.04.07[3] - 辞职申请自股东会选新独立董事起生效[3] 后续安排 - 辞职不使董事会成员低于法定人数[5] - 股东会选出前高永峰继续履职[5] - 截至2025年9月3日已启动遴选[6]

公司治理变动 - 独立董事高永峰因个人原因辞去第五届董事会独立董事及相关职务 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职申请自公司股东会选举产生新独立董事之日起生效 原定任期至2027年4月7日[1] - 董事会成员不低于法定人数 在新独立董事选出前高永峰将继续履行职务职责[1]

权益分派方案基本情况 - 公司2025年半年度利润分配方案以权益分派股权登记日总股本为基数 每10股派发现金股利2.35元（含税） 不实施资本公积转增股本及送红股[2] - 若可转债转股导致总股本变动 公司将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额[2] - 该方案已于2025年9月1日经第四次临时股东会审议通过[2] 停复牌及转股安排 - 自2025年9月9日（权益分派公告前一交易日）至股权登记日期间 "金能转债"将停止转股[1][3] - 股权登记日后的第一个交易日恢复转股 欲享受权益分派的持有人需在2025年9月8日（含）前完成转股[3] - 公司将于2025年9月10日发布权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告[3] 可转债相关调整 - 权益分派实施后将根据可转债募集说明书条款 对"金能转债"转股价格进行相应调整[2]

证券停复牌情况：适用 因实施 2025 年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自 2025 年半年度权益分派实施公告前一交易日（2025 年 9 月 9 日）至权益分派股权登记 日期间，"金能转债"将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113545 | 金能转债 | 可转债转股停牌 | 2025/9/9 | | | | 一、权益分派方案的基本情况 1、金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度利润分配方案 为：以权益分派股权登记日的公司总股本为基数，每 10 股派发现金股利 2.35 元 （含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前， 因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公 告编号：202 ...

股东会决议 - 2025年第四次临时股东会于9月1日在青岛市西海岸新区召开，会议审议通过了2025年半年度利润分配议案 [2][4] - 出席会议的普通股股东符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由董事长秦庆平主持 [2] - 11名董事中9人出席，独立董事高永峰和崔洪芝因工作原因请假，董事会秘书及全部高管列席会议 [3] 担保概况 - 2025年8月公司为全资子公司新增担保178,326.33万元，其中金能化学青岛157,783.73万元、金狮国贸青岛20,542.60万元 [9] - 同期解除担保134,555.30万元，其中金能化学青岛82,189.89万元、金狮国贸青岛52,365.41万元 [9] - 截至公告日担保合同余额1,012,000万元，已实际使用628,757.44万元，无逾期担保 [10][47] 新增担保详情 - 为建设银行开立5,244万美元信用证，最高额保证合同担保金额157,000万元，期限至2027年6月9日 [11][12][37][38] - 为青岛农商银行开立2,467万美元信用证，最高担保额30,000万元，期限至2026年12月15日 [13][40] - 为北京银行开立40,089.39万元信用证，最高担保额50,000万元，期限至2025年11月25日 [14][41] - 为恒丰银行开立20,000万元信用证，最高担保额20,000万元，期限至2026年8月7日 [14][15][42] - 为南洋商业银行开立2,619.15万美元信用证，最高担保额25,000万元，期限至2026年6月24日 [15][16][43] - 为青岛银行市北支行开立10,000万元信用证，最高担保额10,000万元，期限至2027年8月11日 [17][44] - 为华夏银行开立10,000万元信用证，最高担保额10,000万元，期限至2026年8月1日 [18][45] 解除担保详情 - 解除建设银行担保134,555.30万元，涉及金能化学青岛2,668万美元信用证及金狮国贸青岛4,089.4万美元信用证结清 [19][20][21] - 解除恒丰银行20,000万元信用证担保，业务于2024年8月办理并于2025年8月结清 [22] - 解除光大银行100万元流动资金借款担保，原借款金额10,000万元 [22][23] - 解除青岛农商银行290.85万美元信用证担保 [24] - 解除日照银行2,607.9万美元信用证担保 [25] - 解除农业银行2,741.6万美元信用证担保 [26] - 解除北京银行19,964万元银行承兑汇票担保 [27] 被担保子公司财务数据 - 金能化学青岛总资产158.68亿元，净资产80.34亿元，2025年上半年净利润-6,473万元 [29] - 金狮国贸青岛总资产18.59亿元，净资产1.04亿元，上半年净利润-1,535万元 [31] - 金能化学齐河总资产7.69亿元，净资产3.82亿元，上半年净利润-1,713万元 [33] - 金狮国贸齐河总资产15.78亿元，净资产-1,129万元，上半年净利润-594万元 [36] 担保决策程序 - 担保事项经2025年3月21日董事会及4月11日股东大会审议通过，年度担保额度不超过150亿元 [27] - 董事会认为担保风险可控，独立董事认可程序合规性，不会损害股东利益 [47]

股东会召集程序 - 公司于2025年第四次临时股东会召开前依法提交议案并发布通知 内容包括会议时间地点、审议事项、出席对象及登记方式等 [1][3] - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 通知方式和内容合法有效 [3] 股东会召开情况 - 会议于2025年9月1日在青岛市黄岛新区龙桥路6号办公楼12楼会议室召开 由董事长秦庆平主持 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 具体时间为2025年9月1日9:15-9:25 [3] - 召开程序完全符合相关法律法规及《公司章程》要求 [3][4] 出席会议人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共14人 代表股份440,813,340股 占公司有表决权股份总数51.99% [4] - 网络投票股东人数及代表股份数未披露 但经交易所认证参与投票 [4] - 出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》和《公司章程》规定 [4] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式 监票人和计票人共同监督统计 [5] - 总表决结果：同意451,369,667股（99.46%）、反对2,416,032股（0.53%）、弃权36,400股（0.01%） [5] - 中小股东表决结果：同意25,050,520股（91.08%）、反对2,416,032股（8.79%）、弃权36,400股（0.13%） [5] - 议案经出席股东所持表决权2/3以上审议通过 表决程序合法有效 [5][7] 法律结论 - 股东会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [7] - 法律意见书由北京市中伦律师事务所三名经办律师签署并加盖公章生效 [8][9]

股东会基本情况 - 股东会于2025年9月1日在青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室召开 [1] - 会议由董事长秦庆平主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事和董事会秘书存在请假缺席情况 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案以99.46%高票通过 同意票451,369,667股 反对票2,416,032股（0.53%） 弃权票36,400股（0.01%） [1] - 持股5%以上股东全票通过现金分红议案 同意比例达100% [1] - 持股1%以下股东表决中同意票30,414,923股（92.54%） 反对票2,416,032股（7.35%） 弃权票36,400股（0.11%） [1] - 市值50万以上股东同意票22,315,848股（92.16%） 反对票1,897,268股（7.84%） [1] 法律合规性 - 律师事务所确认会议召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规 [2] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序与结果均获法律认可 [2] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [2]

公司治理 - 金能科技于2025年9月1日召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于2025年半年度利润分配的议案》 [2] 财务分配 - 公司通过2025年半年度利润分配方案 [2]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸青岛"）、金能化学（齐河）有限公司（以 下简称"金能化学齐河"）、金狮国际贸易（齐河）有限公司（以下简称"金狮 国贸齐河"）。 本次新增担保数量：2025 年 8 月，公司为金能化学青岛提供 157,783.73 万 元保证担保，为金狮国贸青岛提供 20,542.60 万元保证担保。 本次解除担保数量：2025 年 8 月，公司为金能化学青岛提供的 82,189.89 万元保证担保，为金狮国贸青岛提供的 52,365.41 万元保证担保。 担保余额：截至 ...