独立董事提名人声明 提名人杨建刚、侯振坤,现提名梁元聪为上海凯众材料科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海凯众材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海凯众材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 上海凯众材料科技股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-050 一、2022 年员工持股计划的基本情况 （一）公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届 监事会第二次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于<上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日和 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体上披露的相关公告。 （二）公司于 2023 年 1 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的 《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 218 万股公司股票已于 2023年1月6日以非交易过户的方式过户至公司2022年员工持股计划证券账户， 过户价格为 8.51 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海凯众材料科技股 份有限公司关于 2 ...

| | | | 原章程条款 | | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | | 公 司 注 | 册 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第 六 | 条 | | 公 | 司 | 注 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 26,807.4568 | | 万元。 | | | | | | | | 26,691.8168 | | | 万元。 | | | | | | | | | 第 二 条 | 十 | 公 司 | 已 发 行 | 的 | 股 | 份 | 总 数 | 为 | 第 二 | 十 | 条 | 公 | 司 | 已 发 | 行 | 的 | 股 | 份 总 | 数 | 为 | | 26,807.4568 | | | | 万股，公司的股本结构为：普 | | | | | | 26,6 ...

提名人杨建刚、侯振坤,现提名周源康为上海凯众材料科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海凯众材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海凯众材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监管 规 则 以 及 公 司 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-054 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

凯众股份 一、 本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东会的股东请按规定出示身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托 书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东会的严肃性 和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股 东代理人、公司董事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人 员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并报告有 关部门查处。 四、 大会正式开始后，迟到的股东人数、股份额不计入现场会议表决权数，股东可以在 网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。 五、 股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法 定义务。股东准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排发言 和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-048 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2025 年 9 月 4 日（星期四）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 由董事长杨建刚主持，部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。 同意提名杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾为公司第五届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.49亿元 同比增长0.89% [1] - 归属于上市公司股东净利润3778.85万元 [1] - 经营活动现金流量净额7929.75万元 同比增长171.39% [1] - 近三年营业收入从6.42亿元增长至7.48亿元 增幅16.58% [5] 业务发展 - 上半年获得新项目价值约3.3亿元 [1][4] - 新产品实现营业收入5162万元 [1][4] - 聚氨酯减震元件业务获得大众、奥迪、通用、比亚迪、奇瑞、吉利等项目 [4] - 轻量化踏板业务获得比亚迪、大众、零跑、奇瑞、小鹏、长城、吉利等客户新车型项目 [4] - 电子加速踏板业务在雷诺等新客户市场拓展取得进展 [4] 产能扩张 - 完成3.08亿元可转债发行 用于南通生产基地扩产项目 [1][3] - 项目建成后将形成年产聚氨酯减震元件2700万件、轻量化踏板总成350万件生产能力 [3] - 地板非接触式加速踏板设计产能90万件/年 占轻量化踏板产能25.71% [3] - 线控制动踏板设计产能20万件/年 占轻量化踏板产能5.71% [3] 技术优势 - 聚氨酯减震材料凭借减震、降噪优势不断取代传统橡胶 [2] - 缓冲块产品在静音设计方面取得阶段性成果 已应用于主流新能源车型 [2] - 开发附带能量回收制动踏板和快接结构制动踏板 [3] - 加速布局线控制动踏板技术及落地式加速踏板 [3] 客户拓展 - 与保时捷、大众、奥迪、GM、福特、STELLANTIS集团、本田等国际知名企业建立合作关系 [5] - 在墨西哥、美国、欧洲德国、摩洛哥设立海外子公司 日本设立办事处 [5] - 墨西哥工厂通过多家主机厂及Tier 1客户认可 [5] - 墨西哥踏板项目实现内部小批量生产试运行 [5] 产品创新 - 持续深耕聚氨酯材料研发 探索新能源汽车、储能系统等新兴领域应用 [5] - 开发适配汽车动力电池、储能设备等领域的聚氨酯产品 [5] - 产品已获得国内龙头电池企业多个新项目订单 [5]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.49亿元，同比增长0.89%，第二季度营收1.9亿元，同比下降10.73% [1] - 归母净利润3778.85万元，同比下降15.2%，第二季度净利润2526.61万元，同比下降22.33% [1] - 毛利率32.6%，同比下降5.67个百分点，净利率10.66%，同比下降17.36% [1] - 应收账款达3.35亿元，同比增长26.14%，占最新年报归母净利润比例高达370.63% [1] - 每股收益0.14元，同比下降17.65%，每股经营性现金流0.3元，同比大幅增长93.1% [1] 业务发展 - 线控制动系统（EMB）产品适配智驾技术需求，已获得超10家头部主机厂定点 [2][3] - 聚氨酯材料在新能源电池防护领域获得订单并实现量产 [3] - 通过墨西哥、美国、德国、摩洛哥子公司及日本办事处实现全球化经营布局 [4] - 重点发展主动悬架系统、电子转向系统、线控制动系统等智能底盘领域 [3] 战略规划 - 采用自主培育与投资并购相结合方式发展新业务 [3] - 加强产品研发投入，提升生产效率和成本控制能力 [3] - 积极拓展国际市场和国内重点客户，增加新产品市场份额 [3] - 欧洲市场被列为未来市场拓展的重要区域，摩洛哥子公司将覆盖欧洲及非洲业务 [4] 客户与合作 - 主要客户包括奇瑞汽车、上汽乘用车、比亚迪、长城汽车等知名车企 [4] - 回应与小米汽车合作时表示"产品应用及客户合作情况以公告为准" [4] - 头部车企承诺支付账期不超过60天，长期看有利于改善产业链现金流 [4]

本次可转债基本情况 - 债券期限为自发行之日起六年 即2025年8月15日至2031年8月14日 [2] - 每张面值为人民币100元 按面值发行 [2] - 票面利率第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.60% 第四年1.00% 第五年1.50% 第六年2.00% [3] - 采用每年付息一次方式 到期归还未偿还本金并支付最后一年利息 [3] - 转股期自发行结束之日2025年8月21日起满六个月后的第一个交易日起至到期日2031年8月14日止 即2026年2月23日至2031年8月14日 [4] 转股相关条款 - 初始转股价格为12.70元/股 [5] - 当公司发生派送股票股利等情形时 将按公式进行转股价格调整 [5] - 在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [7] - 转股数量计算公式为Q=V/P 并以去尾法取一股的整数倍 [8] - 转股时不足转换1股的可转换公司债券余额 将在转股日后五个交易日内以现金兑付 [8] 赎回与回售条款 - 债券期满后5个交易日内 公司将以票面面值110%的价格赎回全部未转股债券 [8] - 在转股期内 若公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元时 公司有权决定赎回 [8] - 在最后两个计息年度 若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70% 债券持有人有权按面值加当期应计利息的价格回售 [10] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化且被认定为改变募集资金用途 债券持有人享有一次回售权利 [11] 原股东配售安排 - 向股权登记日2025年8月14日收市后登记在册的原股东优先配售 [11] - 原股东可优先配售数量按每股配售1.150元可转债的比例计算 [12] - 发行人现有总股本268,074,568股 原A股股东可优先配售的可转债上限总额为308,447手 [12] 债券持有人权利与义务 - 债券持有人权利包括享有约定利息 参与债券持有人会议 要求偿付本息 行使转股权和回售权等 [12] - 债券持有人义务包括遵守债券条款 缴纳认购资金 遵守债券持有人会议决议等 [13] - 发生公司拟变更募集说明书约定等情形时 公司董事会应召集债券持有人会议 [13] 其他重要事项 - 本次发行的可转换公司债券不提供担保 [14] - 公司主体信用等级为AA- 本期债券信用等级为AA- [14] - 公司取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [16] - 该事项不会影响公司可转换公司债券的本息安全 不会对公司偿债能力产生重大不利影响 [16]