股价表现 - 截至7月31日收盘亚普股份股价报20.28元较前一交易日下跌2.41% [1] - 当日成交量为6.18万手成交金额达1.26亿元 [1] - 7月31日主力资金净流出1162.77万元占流通市值的0.11% [2] 业务概况 - 公司主要从事汽车燃油系统及其相关产品的研发、生产和销售产品包括塑料燃油箱总成、加油管总成等 [1] - 业务覆盖全球多个国家和地区为国内外知名汽车制造商提供配套产品 [1] - 2024年财报显示汽车零部件业务占公司营收比重超过96% [1] 公司治理 - 7月31日晚间公司2025年第一次临时股东大会审议通过了关于选举公司非独立董事的议案 [1] - 同日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了关于选举公司董事会审计委员会委员的议案等多项议案 [1]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十四次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 其中以通讯方式出席4名[1] - 会议由副董事长徐平主持 监事 董事会秘书及证券事务代表列席会议[1] 董事会会议审议情况 - 会议所有议案均获得通过 符合《公司法》和《公司章程》规定[1] - 选举丁后稳为公司第五届董事会董事长 任期与本届董事会任期一致[1] - 选举丁后稳为战略与ESG委员会主任委员 任期与本届董事会任期一致[2] - 选举丁后稳为审计委员会委员 任期与本届董事会任期一致[2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年7月31日在公司会议室召开 地点为扬州市扬子江南路508号 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占股份总数79.7658% [1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议组织与法律合规 - 会议由董事会召集 董事长姜林主持 [1] - 江苏琼宇仁方律师事务所康辉 朱徐淼淼律师出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [2] - 法律意见书明确会议召集程序 出席人员资格 表决程序均符合《上市公司股东大会规则》 [2] 议案审议与文件备案 - 本次股东大会未出现否决议案及临时提案情形 [1][2] - 会议决议文件及法律意见书已按规定进行报备和上网公告 [2] - 累积投票议案表决结果包含得票数及占出席会议有效表决权比例等具体数据 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 采取现场投票与网络投票相结合方式召开 [2] - 董事会于2025年7月15日决议召集会议 7月16日通过《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站发布通知 通知刊登日距召开日超过15日 [3] - 现场会议于2025年7月31日14:15在公司会议室召开 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共79人 代表有表决权股份408,879,049股 占股份总数79.7658% [5] - 现场出席股东代理人9人 中小投资者代表股份3,579,049股 占股份总数0.6982% [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议 总经理及部分高管列席会议 [5] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 按法律法规要求进行监票并当场公布结果 [6] - 参加表决股东79人 代表股份408,879,049股 中小投资者代表股份占出席表决权股份0.8753% [7] - 议案采取累积投票方式表决 对中小投资者单独计票 议案由出席股东所持表决权二分之一以上通过 [7] - 董事候选人丁后稳获同意股407,890,307股 占出席会议有表决权股份99.7581% 中小投资者同意股占其持股总数72.3742% [8] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [8] - 股东大会未发生股东提出临时提案情形 通过决议合法有效 [8]

公司治理动态 - 亚普股份于7月31日晚间发布公告宣布多项议案获董事会审议通过 [2] - 第五届董事会第二十四次会议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 亚普股份于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》 [2]

公司治理动态 - 第五届第二十四次董事会会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年营业收入构成中汽车零部件占比96.09% [2] - 其他业务收入占比3.91% [2] 基础信息 - 公司证券代码SH 603013 [2] - 当前收盘价20.28元 [2]

股东大会信息 - 召开时间为2025年7月31日[3] - 召开地点为扬州市扬子江南路508号公司会议室[3] 参会情况 - 出席股东和代理人79人[3] - 出席股东所持表决权股份总数408,879,049股，占比79.7658%[3] 议案结果 - 议案1.01丁后稳得票数407,890,307，占比99.7581%当选[5] - 丁后稳获中小投资者同意票数2,590,307，比例72.3742%[4] 人员出席 - 公司9位在任董事、3位在任监事均出席[5] 决议效力 - 会议由律师见证，决议合法有效[5][6]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年7月15日决议召集本次股东大会，7月16日发布通知[6] - 本次股东大会股权登记日为2025年7月23日，现场会议于7月31日14:15召开，网络投票时间为7月31日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共79人，持有公司有表决权股份408,879,049股，占公司股份总数的79.7658%[8] - 中小投资者代表公司有表决权的股份3,579,049股，占公司股份总数的0.6982%[8] 选举情况 - 选举公司非独立董事候选人丁后稳，同意407,890,307股，占出席会议有表决权股份总数的99.7581%[13] - 中小投资者对丁后稳同意2,590,307股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的72.3742%[13] 决议情况 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[15]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年7月31日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，通讯方式出席4名[2] 选举结果 - 选举丁后稳为公司第五届董事会董事长[3] - 选举丁后稳为公司第五届董事会战略与ESG委员会主任委员[3] - 选举丁后稳为公司第五届董事会审计委员会委员[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月1日[8]