内幕信息界定 - 购买、出售重大资产等超公司资产总额30%属内幕信息[4] - 5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕信息知情人管理 - 知情人包括5%以上股份股东及其相关人员等[8] - 组织知情人填写档案并确认[10] - 档案应含姓名、知悉信息时间等内容[12] 报送与登记要求 - 重大资产重组等向交易所报送档案信息[16] - 各部门负责人配合登记工作[12] - 信息披露后5个交易日内提交档案和备忘录[19] - 登记材料保存至少10年[20] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[24]

亚普汽车部件股份有限公司 投资者关系管理工作制 度 亚普汽车部件股份有限公司 投资者关系管理工作制度 总则 第一条 为加强亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——业务办理第二号——信息报送和资料填报》等有关法律、法 规及《公司章程》，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 ...

第一条 为进一步规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公司）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 之规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 亚普汽车部件股份有限公司 募集资金管理制度 亚普汽车部件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券购买 资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露 ...

亚普汽车部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 亚普汽车部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 为规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）信息披露的暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《亚普汽车部件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证 券交易所（以下简称上交所）规定或者要求披露的内容，适用本规定。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，并履行内部 ...

董事会秘书工作制度 亚普汽车部件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) 具备履行职务所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三) 具备履行职责所必需的工作经验； (四) 取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 第一条 为规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的选 任、履职和培训等工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书作为公司与上海证券交易所 （以下简称"上交所"）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常事务 及信息披露事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会办公室负责人 ...

制度适用人员 - 适用于公司董事、高管、控股股东等与年报信息披露有关人员[2] 责任追究原则 - 遵循客观公正、有责必问等原则[2] 处理流程 - 董事会办公室收集资料提方案，报董事会批准[3] 处理情形 - 违规使年报出错追责，恶劣情形从重，主动纠错从轻[5][6] 责任追究形式及制度生效 - 形式包括责令改正、通报批评等，董事会解释修订并生效[10][11]

亚普汽车部件股份有限公司 对外担保管理制度 亚普汽车部件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司公告格式：第四号 上市公司 为他人提供担保公告》等有关法律、法规、规范性文件以及《亚普汽车部件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司，参股公司参照执行。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司以第三人的身 份为他人提供抵押、质押、保证或其他形式的担保，包括公司为控股子公司提供 的担保。 所称"担保总额"，是指包含已经董事会或股东会批准的担保额度内尚未使 用额度与担保实际发生余额之和。 所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-073 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《公司章程》及相关议事规则并 修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份）于 2025 年 11 月 12 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本议案尚需 提交股东大会审议。第五届董事会第二十九次会议还审议通过了《关于修订和制 定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 取消监事会情况 根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等规定 相应废止，相关规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、 修订《公司章程》及相关议事规则情况 针对以上取消监事会事项，同时根 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名纪小龙为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 已通过上交所独立董事资格培训并获证书[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录规定 - 特定股东关联人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[3] 资格核实 - 提名人核实确认候选人符合要求[4]

公司治理调整 - 2025年11月12日会议通过取消监事会及修订章程议案，待股东大会审议[2] - 修订后董事会成员由9名调为11名，新增职工董事1名[2] - 修订后独立董事人数由3名增至4名[2] 人员选举 - 决定新增选举一名独立董事，提名纪小龙先生为候选人[2] - 纪小龙任期自股东大会通过至第五届董事会届满[2]