股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月26日9点00分，地点为大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室 [1][2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2][4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括《年度董事会报告》《年度监事会报告》《年度财务报告》《利润分配预案》等7项非累积投票议案 [1][3] - 所有议案均需A股和H股股东分别表决，议案详情参见2025年3月28日至4月30日披露的董事会及监事会决议公告 [1][3] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [4][5] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [1][4] 参会登记要求 - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的A股股东（股票代码601880）有权参会 [5][6] - 现场登记时间为会议当日8:00-9:00，需携带身份证件、股东账户卡或授权委托书等文件 [5][6] - H股股东登记及参会方式参照香港交易所发布的股东大会通告 [6][7] 其他会务信息 - 会议联系方式：大连国际物流园区金港路新港商务大厦26楼，电话0411-87598729，联系人王慧颖等 [7] - 会议不安排食宿，费用自理，预计半天完成 [7]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日，由营口港务集团提议[3] - 实施期限为2024年9月24日至2025年9月23日[3] - 预计回购金额4.2亿至8.4亿元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 2024年11月13日首次实施A股回购[6] - 累计回购30794.2056万股，占总股本1.2882%[3][6] - 累计回购金额50582.8552万元，价格1.45 - 1.76元/股[3][6] 公告信息 - 公告日期为2025年6月4日[9]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年6月26日9点在大连召开[5] - 网络投票2025年6月26日进行[7] - A股股权登记日为2025年6月19日[15] 议案信息 - 议案1 - 5于2025年3月28日披露，6 - 7于4月30日披露[11] - 特别决议议案为议案7[11] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6[11] 其他信息 - 会议涉及2024年年度报告等议案[24] - 涉及2024年度利润分配预案议案[24] - 涉及聘任2025年度会计的议案[24]

业绩总结 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为11.44亿元，较2023年减少1.99亿元，下降14.8%[14] - 2024年公司基本每股收益为4.77分，较2023年减少0.83分，同比下降14.8%[15] - 2024年公司营业收入为110.67亿元，较2023年下降9.4%[16] - 2024年公司毛利为23.79亿元，较2023年下降29.8%，毛利率为21.5%，较2023年降低6.2个百分点[16] - 2024年公司投资收益为2.05亿元，较2023年增长111.4%[16] 业务数据 - 2024年公司油品部分吞吐量共6079.2万吨，同比增加11.0%，营业收入同比减少5.34亿元，下降32.4%，毛利同比减少5.71亿元，下降94.3%[24][26] - 2024年公司集装箱吞吐量为1086.2万TEU，同比增加5.8%，营业收入同比减少0.50亿元，下降1.3%，毛利同比减少1.28亿元，下降10.7%[27][28] - 2024年汽车码头吞吐量合计731650辆，同比下降9.5%，营业收入同比增加163万元，增长2.6%，毛利同比减少106万元，下降7.0%[30][31] - 2024年散杂货部分吞吐量16037.7万吨，同比减少3.4%，营业收入同比减少50881万元，下降12.1%，毛利同比减少34575万元，下降27.9%[33][34][35] - 2024年散粮码头玉米吞吐量870.7万吨，同比增加15.8%，大豆吞吐量382.0万吨，同比增加5.5%，营业收入同比增加1560万元，增长2.3%，毛利同比减少4190万元，下降27.6%[36][38][39] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产为597.87亿元，净资产为434.03亿元，每股净资产为1.66元，资产负债率为27.4%，较2023年提高3.2个百分点[20] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物余额为52.49亿元，较2023年增加0.49亿元[21] - 2024年公司资本性投资完成额为9.63亿元[23] - 截至2024年12月31日，公司未动用的银行授信额度为183亿元[22] 未来展望 - 2025年公司将贯彻“外拼市场、内强改革、守正创新、提质增效”工作方针[82] - 2025年油品业务要稳固重点客户转运业务，争揽仓储和绿色甲醇下海业务[83] - 2025年公司将围绕客户需求，丰富航线网络、加强中转体系建设和开展专项物流服务，提升物流枢纽港能级[89] 研发情况 - 2024年公司研发费用同比减少1906.85万元，下降48.5%[18] - 公司研发人员99人，占公司总人数0.59%，其中本科81人，30 - 40岁48人[70] 分红情况 - 按可供分派利润的50%，以236.38亿股为基数，每10股派现金股利0.239元，预计派发现金股利5.65亿元，派发比率为50.06%[106] - 2024年现金分红和回购并注销金额合计6.66亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例58.21%[107] - 2024年每股股息为0.0239元[109] 其他 - 2024年公司召开董事会会议12次，各专门委员会会议33次[11] - 2024年公司监事会共召开监事会会议5次，对多个重要事项进行研究和决策[92][98] - 建议继续聘任信永中和为公司2025年度会计师事务所，年度审计费用拟定为466万元[117][129] - 辽港股份对《公司章程》及其附件相关条款进行修订[131]

股份数据 - 本月底H股法定/注册股份5,158,715,999股，面值1元，股本5,158,715,999元[1] - 本月底A股法定/注册股份18,746,758,670股，面值1元，股本18,746,758,670元[1] - 本月底法定/注册股本总额23,905,474,669元[1] - 本月底A股已发行股份18,746,758,670股，库存股0股[2] - 本月底H股已发行股份5,158,715,999股，库存股0股[2] - 2024年9月24日购回拟注销未注销股份-297,942,056股[4]

会议信息 - 第七届董事会2025年第5次（临时）会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开[8] - 会议通知和材料于2025年5月15日以电子邮件发出[8] - 应出席董事8人，亲自出席6人、授权出席2人[8] 审议事项 - 选举李国锋担任公司董事长、执行董事，任期至本届董事会任期届满[9][10] - 调整董事会专门委员会成员，通过相关议案[10] 人员信息 - 李国锋1974年出生，现任辽宁港口集团有限公司党委书记等职[12]

公司基本信息 - 公司为注册于中国的外商投资股份有限公司，股票代码2880[2] - 英文名称为「Liaoning Port Co., Ltd.」[4] 公司人员构成 - 执行董事有李国锋博士（主席）、魏明晖先生（总经理）[3] - 非执行董事有王柱先生、黄镇洲先生、杨兵先生[3] - 独立非执行董事有刘春彦博士、程超英女士、陈维曦先生[3] 公司委员会构成 - 战略与可持续发展委员会主席为李国锋博士，成员有王柱等[4] - 提名及薪酬委员会主席为刘春彦博士，成员有李国锋等[4] - 审核委员会主席为程超英女士，成员有王柱等[4] - 财务管理委员会主席为陈维曦先生，成员有王柱等[4] 文档日期 - 文档日期为二零二五年五月二十日[4]

董事会决议 - 2025年5月20日董事会会议批准多项议案，生效至本届董事会任期届满[4] 人事变动 - 李国锋博士职务调整为执行董事并任董事长[5] - 李国锋博士任战略与可持续发展委员会主席、提名及薪酬委员会成员[10] - 李国锋博士不再担任审核委员会成员，王柱先生担任[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第5次（临时）会议 会议时间：2025年5月20日 会议方式：通讯表决方式（视频会议） 会议通知和材料发出时间及方式：2025年5月15日，电子邮件。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-030 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 会议应出席董事8人，亲自出席董事6人、授权出席董事2人。董 事王柱先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出 席并代为行使表决权；董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已 授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及 相关法律、法规的有关规定。经公司全体董事推举，本次会议由执行 董事魏明晖先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于辽宁港口 ...

股价与估值表现 - 5月19日收盘价1.55元 单日上涨2.65% 滚动市盈率37.95倍创26天新低 总市值370.53亿元 [1] - 滚动市盈率显著高于行业平均14.66倍和行业中值15.70倍 在行业中排名第31位 [1][2] 股东结构变化 - 截至2014年3月31日股东户数89,923户 较上次减少3,348户 降幅3.6% [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 业务构成 - 主营业务涵盖油品/液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、散杂货码头、散粮码头、客运滚装码头及港口增值服务七大板块 [1] - 主要产品包括油品、集装箱、散杂货、散粮、客运、增值服务和汽车物流 [1] 财务业绩 - 2025年一季报营业收入25.27亿元 同比下降12.51% [1] - 净利润2.04亿元 同比大幅下降45.09% 销售毛利率22.86% [1] 同业估值对比 - 行业市净率平均1.28倍 中值1.22倍 公司市净率0.93倍低于行业水平 [2] - 行业中市值最高为中远海控2,542.04亿元 最低为*ST锦港18.42亿元 [2]