联系方式变更 - 公司电子邮箱由ir@liaoganggf.cn变更为liaoganggf-ir@cmhk.com[1] - 变更后邮箱自2025年12月4日起启用，原邮箱停用[1][4] - 公司办公地址、联系电话等其他联系方式不变[1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月4日在大连中山区港湾街1号辽港集团会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人1264人，A股1263人，H股1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份18,129,009,691股，占比76.909845%[2] 股份情况 - A股股东持股13,815,605,446股，占比58.610817%；H股4,313,404,245股，占比18.299028%[2][3] 议案表决 - 《修订公司章程》A股同意票比例99.808748%，H股100%[4] - 《购买董事高管责任险》普通股同意票比例99.8073%[6] - 《选举董事》普通股同意票比例99.8258%[7] - 5%以下股东对《修订公司章程》同意票比例98.1650%[7] - 5%以下股东对《选举董事》同意票比例97.8734%[7] 律师见证 - 本次股东会见证律所是北京市嘉源律师事务所，表决结果合法有效[8][9]

会议信息 - 2025年12月4日9:00举行股东会，现场与网络投票结合[7] - 2025年10月30日董事会决议召开，11月14日公告通知[6] 投票数据 - 1264名股东参与投票，代表股份18129009691股，占比76.909845%[8] 议案结果 - 修订章程、买责任险、选举董事议案同意比例超99%[11] - A股中小投资者对修订章程和选举董事议案同意比例超97%[13]

公司股价与融资融券交易情况 - 12月2日，公司股价涨0.00%，成交额为1.36亿元 [1] - 当日获融资买入1626.30万元，融资偿还1259.05万元，实现融资净买入367.25万元 [1] - 截至12月2日，公司融资融券余额合计2.52亿元，其中融资余额2.46亿元，占流通市值的0.82%，融资余额超过近一年60%分位水平 [1] - 12月2日融券卖出35.50万股，卖出金额57.87万元，融券余量352.18万股，融券余额574.06万元，融券余额超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司位于辽宁省大连保税区，成立于2005年11月16日，于2010年12月6日上市 [2] - 主营业务涵盖油品/液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、散杂货码头、散粮码头、客运滚装码头及相关物流业务，以及港口增值与支持业务 [2] - 主营业务收入构成为：劳务或服务占96.37%，其他占3.06%，商品占0.57% [2] 公司股东与财务表现 - 截至9月30日，公司股东户数为21.18万户，较上期减少5.54% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入84.26亿元，同比增长5.99% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润13.00亿元，同比增长37.51% [2] 公司分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派现53.42亿元，近三年累计派现14.39亿元 [3] - 截至2025年9月30日，南方中证500ETF（510500）为公司第七大流通股东，持股1.09亿股，相比上期减少238.36万股 [3]

股东会基本信息 - 公司将于2025年12月23日9点00分召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议地点为大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年12月23日全天 [2] - 通过交易系统投票平台投票的时间为股东会召开当日的交易时间段 即9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票的时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东会仅审议一项议案 即议案1 [4] - 议案1的具体内容已见于2025年11月25日披露的董事会决议公告 公告编号为临2025-059 [5] - 议案1需要对中小投资者单独计票 [5] - 议案1涉及关联股东回避表决 [5] 关联股东回避情况 - 涉及议案1时 应回避表决的关联股东包括营口港务集团有限公司 大连港集团有限公司 辽宁港湾产融投资集团有限公司 布罗德福国际有限公司 群力国际有限公司 [5] 投票规则与注意事项 - 涉及融资融券 转融通 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [3] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [6] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [7] 会议出席对象与登记 - 股权登记日下午收市时在中国结算上海分公司登记在册的公司股东有权出席 [8] - 公司董事 高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [8][9] - 现场会议登记时间为2025年12月23日上午8:00-9:00 9:00后不再办理 [11] - 现场登记地点为大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室 [12] - H股股东参会登记方法需参阅公司在香港交易所网站刊发的通告 [15] 其他会务信息 - 会议联系方式 地址为中国辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦26楼 联系人为王慧颖 苗丞 白玉超 电话为0411-87598729 [16] - 本次会议预期半天 与会人员交通 食宿及其他费用自理 [17]

会议安排 - 公司将于2025年12月23日在中国辽宁省大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼会议室举行临时股东会[2][3] 审议事项 - 需审议及批准招商局集团、辽宁港口集团及营口港集团各自普通决议案的延长承诺期间[4] 股东要求 - H股股东代表委任表格等文件最迟到临时股东会指定举行时间24小时前，送达香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼方有效[7]

临时股东会 - 2025年12月23日上午9时在大连召开[4] - 审议批准招商局等集团延长承诺期间[6] 股份登记 - 12月18 - 23日暂停办理股份过户登记[7] - H股代表委任表格24小时前交回登记处[7] - 12月17日下午4时30分前送达过户文件[7]

股票信息 - 公司A股每股面值1元，H股每股面值1元[9] - 公司H股代码2880，A股代码601880[9] 同业竞争承诺 - 招商局等集团承诺2025年底前解决同业竞争问题[19] - 因资产因素相关资产暂不具备注入条件[20] - 招商局等集团承诺2028年底前解决实质性同业竞争问题[22] 临时股东会 - 2025年12月23日上午9点在辽宁大连召开[5][36] - 审议招商局集团等延长承诺期间普通决议案[38] - 2025年12月18日营业结束时H股持有人有权出席[25] - 2025年12月18 - 23日暂停办理H股股份过户登记[25] - H股持有人须12月17日下午4时30分前送达过户文件[25] - 代表委任表格须会议指定时间24小时前交回[26][40] 股东持股 - 招商局集团及其联系人持股16,736,230,050股，占比约71%[24] 董事会成员 - 包括执行董事李国锋等、非执行董事黄镇洲等[40]

股份数据 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份5,158,715,999股，股本5,158,715,999元[1] - 截至2025年11月底，A股法定/注册股份18,413,051,214股，股本18,413,051,214元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额23,571,767,213元[1] - 截至2025年11月底，A股、H股已发行股份数分别为18,413,051,214股、5,158,715,999股，库存股均为0[2] - 本月H股和A股法定/注册、已发行股份数目无增减[1][2]

同业竞争解决承诺 - 原承诺2025年底前解决与辽港股份实质性同业竞争问题[3][4][5] - 已推动辽港股份吸收合并及注入资产、签署委托管理协议[6] - 预计无法在2025年底前彻底解决问题[6] - 补充承诺2028年底前妥善解决问题[7]