公司公告与联系方式变更 - 辽宁港口股份有限公司为优化投资者关系管理及实际经营需要 变更了公司电子邮箱 新邮箱自2025年12月4日公告披露之日起启用 原邮箱同步停用[1] - 除电子邮箱外 公司办公地址及联系电话等其他联系方式均保持不变[1] 2025年第二次临时股东会召开情况 - 公司于2025年12月4日在大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室 以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东会[5] - 会议由董事会召集 董事长李国锋主持 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定[5] - 公司在任的8名董事全部出席会议 财务总监唐明及董事会秘书王慧颖也出席了会议[6] 股东会议案审议结果 - 关于修订《辽宁港口股份有限公司章程》的议案获得通过[6] - 关于购买董事高管责任险的议案获得通过[6] - 关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案获得通过[6] - 所有普通决议案获赞成票股东所持表决权超过半数 特别决议案获赞成票股东所持表决权超过三分之二 各项议案均获通过[6] 股东会法律见证 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所刘兴、吕丹丹律师见证[7] - 律师认为会议的召集、召开程序、相关人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效[7]

公司治理变动 - 辽港股份于临时股东大会上选举刘彬为公司第七届董事会非执行董事 [1] - 刘彬的任期自临时股东大会选举通过之日起，至第七届董事会任期届满时止 [1]

公司治理变动 - 辽港股份董事会宣布刘彬于临时股东会上获选任为第七届董事会非执行董事 [1] - 刘彬的任期自临时股东会选举通过日起至第七届董事会任期届满时止 [1]

会议信息 - 2025年12月4日9:00召开股东会，现场与网络投票结合[13] - 召集人为公司董事会，董事等出席，部分高管列席[12][15] 股东情况 - 1264名股东出席，代表股份18129009691股，占比76.909845%[14] 议案表决 - 三项议案同意股数占比超99.8%，均获通过[17] - 修订章程等议案有详细同意、反对、弃权比例[19]

联系方式变更 - 公司电子邮箱变更为liaoganggf - ir@cmhk.com，2025年12月4日起生效[4] - 其他联系方式如办公地址、电话、网址保持不变[4] 公司董事信息 - 执行董事为李国锋及魏明晖[4] - 非执行董事为刘彬、黄镇洲及杨兵[4] - 职工代表董事为张弘[4] - 独立非执行董事为刘春彦、程超英及陈维曦[4]

股权发行 - 2006年3月21日首次发行境外上市外资股96600万股[7] - 2010年11月11日首次发行人民币普通股76182万股，向大连港集团定向配售73818万股[7] - 2015年10月8日非公开发行境外上市外资股11.8032亿股[7] - 2021年1月6日新增发行A股股份97.28893454亿股吸收合并营口港务股份[7] - 2021年非公开发行A股普通股13.63636363亿股[7] 股权结构 - 已发行股份数为23571767213股，全部为普通股[26] - 内资股股东持有18413051214股，占比78.11%[26] - 境外上市外资股股东持有5158715999股，占比21.89%[26] - 首次发行H股前已发行普通股总数为196000万股[25] - 大连港集团认购191100万股，占比97.5%[25] - 大连融达投资认购1960万股，占比1%[25] - 大连海泰控股认购980万股，占比0.5%[25] 注册资本 - 公司注册资本为人民币23571767213元[28] - 减少注册资本需在股东会决议10日内通知债权人，30日内公告[32] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求偿债或担保[32] 股份限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[44] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[44] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[44] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[45] 股东会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[79] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[87] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[114] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[140] - 董事会每年至少召开4次会议，由董事长召集[148] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[155] 高管 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[175] - 高级管理人员每届任期3年，可连选连任[178] 财务 - 会计年度为每年公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[194] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[194] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[198] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时，可不再提取[198]

公司治理变动 - 辽港股份于临时股东大会上选举刘彬先生为公司第七届董事会非执行董事 [1] - 刘彬先生的任期自临时股东大会选举通过之日起生效，至第七届董事会任期届满时止 [1]

公司治理变动 - 辽港股份于临时股东会上选举刘彬先生为公司第七届董事会非执行董事 [1] - 刘彬先生的任期自临时股东会选举通过之日起生效，至第七届董事会任期届满时止 [1]

公司基本信息 - 公司是在中华人民共和国注册的外商投资股份有限公司，股票代码2880[2] - 公司根据修改前香港公司条例第XI部登记为非香港公司[4] 董事会成员 - 执行董事有李国锋博士（主席）、魏明晖先生（总经理）[3] - 非执行董事有刘彬先生、黄镇洲先生、杨兵先生[3] - 职工代表董事为张弘女士[3] - 独立非执行董事有刘春彦博士、程超英女士、陈维曦先生[3] 委员会主席 - 战略与可持续发展委员会主席为李国锋博士[4] - 提名及薪酬委员会主席为刘春彦博士[4] - 审计委员会主席为程超英女士[4] - 财务管理委员会主席为陈维曦先生[4]

股权相关 - 2025年12月4日已发行股份总数23,571,767,213股，A股18,413,051,214股，H股5,158,715,999股[8] - 赋予股东投票权股份总数18,129,009,691股，占已发行股份约76.909845%[8] 决议审议 - 建议修订公司章程特别决议案赞成票18,102,587,105股，占比99.854252%[9] - 建议购买董事高管责任险普通决议案赞成票18,094,081,870股，占比99.807337%[10] - 选举刘彬为非执行董事普通决议案赞成票18,097,442,766股，占比99.825876%[10] 人员任职 - 刘彬任第七届董事会非执行董事，任期至届满[5] 章程生效 - 修订后章程自2025年12月4日起生效[13] 董事会成员 - 公告日期董事会成员含执行董事李国锋、非执行董事刘彬等[14]