证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-025 中国核工业建设股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于2024年计提减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： （三）存货减值准备计提情况 2024 年，公司对存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，对成本高于可 变现净值的，对存货计提减值准备 0.12 亿元。 二、计提减值准备对公司财务状况的影响 2024年计提减值准备将导致公司合并财务报表信用减值损失增加20.52亿元， 资产减值损失增加1.28亿元，利润总额减少21.80亿元。 三、本次计提减值准备的审议程序 一、计提减值准备情况 为客观、公允地反映公司 2024 年年末的财务状况和年度经营成果，基于谨 慎性原则，公司根据《企业会计准则》相关规定对相关资产进行了减值测试，并 对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备 ...

审计机构情况 - 信永中和境内外从业人员12000余人，合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2024年4月23日召开会议听取信永中和2023年年报审计治理层沟通报告[5] - 2024年11月25 - 26日、12月17日召开会议续聘信永中和为2024年度审计机构[2][3] 审计结果与评价 - 信永中和对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 董事会审计与风险委员会认为其在2024年年报审计中表现良好[6] 未来展望 - 2025年公司审计与风险委员会将继续监督会计师事务所履职[6]

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-027 中国核工业建设股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发 布的企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 二、具体情况及对公司的影响 解释第 18 号规定了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理两个方面内容， 公司自该解释印发之日起执行解释第 18 号中"关于不属于单项履约义务的保证 类质量保证的会计处理"。 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第18号的要求执 行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为295 49亿元 同比增长1 77% [1] - 2025年第一季度净利润为5 51亿元 同比下降1 01% [1] 运营数据 - 公司营收实现小幅增长 但净利润出现下滑 [1]

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-023 中国核工业建设股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 至 05 月 14 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-022 中国核工业建设股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 579 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,110,768,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0359 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2025 年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司 ...

关于中国核工业建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中国核工业建设股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 国枫律股字[2 ...

行业投资评级 - 建筑与工程行业评级为增持（维持）[10] - 建材行业评级为增持（维持）[10] 核心观点 - 中共中央政治局会议提出加强超常规逆周期调节、加力实施城市更新行动、加强对企业"走出去"的服务 有利于内需基建投资链、城市更新类建材、一带一路等细分板块[2][13] - 25Q1我国对外承包工程新签合同额586.7亿美元 同比+26.0% 完成营业额341.8亿美元 同比+5.5% 海外工程保持较高景气[2][15] - 加大高品质住房供给有利于稳定一线消费建材品牌龙头需求 老旧小区改造和城中村改造有望从小b和大b不同渠道提供消费建材增量需求[2][13] - 短期继续推荐内需逆周期及供给端约束较强的品种 重点推荐四川路桥、中材国际、中国交建、中国核建、中国建筑国际、海螺水泥、上峰水泥、中材科技、兔宝宝、中国联塑[2][13] 细分行业表现 - 截至4月25日 全国水泥价格周环比-0.7% 水泥出货率47.4% 周环比/同比-1.3%/-2.5pct[3] - 国内浮法玻璃均价71元/重量箱 周环比/同比持平/-22.1% 重点样本企业库存5618万重箱 周环比-0.1% 年同比+2.4% 库存天数约28.9天[3] - 3.2mm/2.0mm光伏玻璃主流订单价格22.3/14.3元/平米 周环比基本持平 行业重点样本企业库存天数约26.85天 周环比增加3.1%[3] - 2400tex缠绕直接纱均价3833元/吨 周环比持平 电子纱/电子布价格环比持平[3] 重点公司动态 - 三棵树2024年实现营收121.05亿元 同比-2.97% 零售业务实现同口径双位数逆势高增长 归母净利润3.32亿元 同比+91.3%[4] - 1Q25实现营业收入21.3亿元 同比+3.12% 归母净利1.05亿元 同比+123.3%[4] 海外工程订单表现 - 25Q1海外新签工程整体增长较快 中国交建境外新签1069亿元 同比+17.1% 中国能建境外新签1014亿元 同比+10.5%[15] - 中国中铁境外新签657亿元 同比+33.4% 中国建筑境外新签623亿元 同比+178.1%[15] - 中材国际25Q1境外新签209亿元 同比+46.0% 中工国际境外新签7亿美元 同比+30.7%[15] 城市更新政策影响 - 老旧小区改造利好小b渠道占比高的竣工端品类（外墙/涂料/五金等）[24] - 城中村改造利好大b渠道占比高的开工端品类（防水/管材等）[24] - 2019-2024年全国已累计开工改造城镇老旧小区近28万个 惠及1.2亿群众 加装电梯超过13万部 增设养老托育设施近8万个[24] 新材料行业状况 - 光伏玻璃行业供给在价格小幅反弹后有所增加 截至上周末国内超白压延玻璃在产生产线450条 日熔量为96640吨 环比+1.26%/同比-9.77%[28] - 玻纤行业多数厂商库存环比增加 截至4月24日全国池窑厂在产产线合计110条 在产产能806.4万吨/年 同比+16.90%[29] - 电子纱市场LowDK和LowCTE等高端产品需求缺口明显 价格有提涨预期[29] 原材料价格走势 - 上周国内动力煤市场延续弱势 煤价仍以承压下行为主[39] - 上周轻碱主流终端价格在1330-1500元/吨 国内重碱主流送到终端价格在1350-1550元/吨[41] - 截至4月25日全国PVC均价5018元/吨 周环比-1.3% HDPE均价8453元/吨 周环比-0.3% PPR均价8883元/吨 周环比持平[41] - 全国钛白粉（金红石型）均价为14750元/吨 周环比持平[42]

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-021 中国核工业建设股份有限公司 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 关于核电工程签约的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为回应投资者关注，现将公司子公司近期签署的核电工程合同情况公告如下： | 序 | 签约单位 | | 合同名称 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 中国核工业二三建设有限公司 | 广东太平岭核电厂 | 3、4 号机组核岛安装工程合同 | 公司将根据监管要求和项目进展及时履行信息披露义务，请广大投资者注意 投资风险，谨慎决策。 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-019 中国核工业建设股份有限公司 关于提名董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作原因，范福平先生将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会相 关职务，离任自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在股东大会选举产 生新任董事之前，范福平先生仍继续履行职责。 范福平先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"） 推荐函，推荐陈学营先生为公司董事。经公司提名委员会审核，审议通过了《关 于提名董事的议案》，同意陈学营先生为公司非独立董事候选人。根据中核集团 的提案，公司拟在2025年第一次临时股东大会增加《关于选举董事的议案》的临 时提案。 特此公告。 陈学营，1967 年生，研究员级高级工程师。曾任中核集团下属设计院总设 计师、工业设计分院副院长、电力热力所所长、副总工程师（兼）、核电开发部 主任（兼）；中核集团下属企业 ...