关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601611 | 中国核建 | 2025/4/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-020 中国核工业建设股份有限公司 1. 提案人：中国核工业集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有56.76%股份 的股东中国核工业集团有限公司，在2025 年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 28 日 3. 股权登记日 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，公司控股股东 ...

中国核工业建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | | | 中国核工业建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会----会议资料 议案 1 关于 2025 年投资计划的议案 各位股东、股东代表： 根据公司发展需要，2025 年计划安排投资 19.27 亿元。其中，固定资产投资 10.49 亿元，主要包括生产设备购置、生产辅助条件保障项目、生产加工设施建 设项目等；股权投资 8.78 亿元，主要包括控股投资、兼并收购等。 2025 年，公司将继续聚焦主业，推动有效投资持续平稳增长；不断加强风 险防范，强化重点领域投资管控，从严从实制定年度投资计划。 该议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会， 请审议。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 3 / 10 中国核工业建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会----会议资料 议案 2 关于 2025 年预算方案的议案 各位股东、股东代表： 根据相关规定和公司实际情况，公司编制了 2025 年度预算方案，具体如下： 一、经营环境 宏观经济环境。我国经济长期向好的支撑 ...

公司业绩 - 截至2025年3月累计新签合同541.75亿元同比增长30.7% [1] - 累计实现营业收入297.32亿元同比增长2.67% [1] 财务数据 - 新签合同金额增速显著高于营业收入增速显示业务扩张力度加大 [1] - 营业收入增速相对平缓反映项目执行周期或收入确认节奏影响 [1]

业绩总结 - 截至2025年3月公司累计新签合同541.75亿元，同比增长30.7%[2] - 截至2025年3月公司累计实现营业收入297.32亿元，同比增长2.67%[2]

股东大会安排 - 公司将于2025年4月28日14:00在上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年4月28日9:15-15:00 [1] - 会议将审议四项议案 其中议案3和4对中小投资者实行单独计票 无关联股东需要回避表决 [3][4] 可转债兑付情况 - "核建转债"发行总额29.96亿元 于2019年4月8日发行 2025年4月7日到期 兑付总金额31.23亿元 [17][19] - 累计转股金额2184.6万元 转股数量238.91万股 占发行总额0.73% 未转股金额29.74亿元 占比99.27% [21] - 最后转股期间（2025年4月1日至7日）转股1946.3万元 转股数量213.39万股 [22] 公司股本变动 - 可转债转股使公司总股本增加238.91万股 补充了公司资本金 [21][23] - 兑付资金于2025年4月8日发放 可转债同日摘牌 未对公司资金使用造成影响 [19][23]

可转债发行 - 公司于2019年4月8日发行299,625万元可转换公司债券，期限6年[3] 到期兑付 - 到期兑付登记日为2025年4月7日，兑付本息105元/张（含税），数量29,744,040张，总金额3,123,124,200元[4] - 兑付资金发放日和可转债摘牌日为2025年4月8日[4] 转股情况 - 2019年10月14日至2025年4月7日，累计21,846,000元核建转债转股，数量2,389,081股，占转股前已发行股份总额0.091%[5] - 2025年4月1日至4月7日，19,463,000元核建转债转股，数量2,133,931股[5] 股本变化 - 截至2025年4月7日，无限售条件流通股从3,011,700,281股增至3,013,834,212股，总股本增加2,133,931股[6] 交易时间 - “核建转债”于2025年4月2日停止交易，4月1日为最后交易日，4月7日为最后转股日[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月28日14点在上海青浦召开[3] - 网络投票4月28日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6] - 本次大会审议4项议案，含投资、预算等安排[8] 议案审议情况 - 4项议案已通过董事会审议，3项通过监事会审议[8] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4[11] 股权登记与联系信息 - 股权登记日为4月22日，登记时间4月23 - 25日[15][18] - 公司地址、电话、邮箱等信息公布[18] 授权委托 - 授权委托书格式详见附件，需选意向打“√”[21][22]

文章核心观点 截至2025年4月3日收盘，中国核建股价上涨，同时公布当日资金流向及可转债转股结果与股份变动情况 [1][2][3] 交易信息 - 截至2025年4月3日收盘，中国核建报收于9.13元，上涨0.77%，换手率2.37%，成交量71.26万手，成交额6.56亿元 [1] - 当日主力资金净流入213.64万元，占总成交额0.33%；游资资金净流出1251.81万元，占总成交额1.91%；散户资金净流入1038.18万元，占总成交额1.58% [2][5] 公司公告 - 自2019年10月14日至2025年3月31日，累计238.3万元核建转债转换为公司A股股份，累计转股数量255,150股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0097% [3][5] - 2025年1月1日至2025年3月31日，136.5万元核建转债转换为公司A股股份，转股数量149,611股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0057% [3] - 截至2025年3月31日，尚未转股的可转债金额为29.93867亿元，占可转债发行总量的99.9205% [3] - 2019年4月8日公司公开发行2996.25万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额29.9625亿元，期限6年，最新转股价格为9.12元/股 [3] - 2025年1月1日至2025年3月31日，无限售条件流通股由3,011,550,670股增加至3,011,700,281股，总股本相应增加至3,011,700,281股 [3]

可转债发行与转股 - 2019年4月8日发行299,625万元可转换公司债券，期限6年，初始转股价格9.93元/股[5] - 2019年10月14日至2025年3月31日，累计238.3万元核建转债转股，累计转股255,150股，占比0.0097%[4] - 2025年1 - 3月，136.5万元核建转债转股，转股149,611股，占比0.0057%[4] - 截至2025年3月31日，未转股可转债金额29.93867亿元，占发行总量99.9205%[4] 转股价格调整 - 2019年7月25日起转股价格变为9.87元/股[6] - 2020年6月30日起转股价格变为9.82元/股[6] - 2020年7月14日起转股价格变为9.76元/股[6] - 截至2025年3月31日，“核建转债”转股价格为9.12元/股[11] 股本变化 - 2024年12月31日无限售条件流通股3,011,550,670股，2025年3月31日变为3,011,700,281股[14] - 2024年12月31日总股本3,011,550,670股，2025年3月31日变为3,011,700,281股[14]

文章核心观点 中证国新央企现代能源指数及相关ETF表现良好，行业政策利好，东吴证券认为国债收益率下降红利配置正当时，央企现代能源ETF在份额、收益、费率等多方面表现出色且估值处于历史低位 [1][2][3] 市场表现 - 截至2025年4月1日13:13，中证国新央企现代能源指数(932037)上涨1.08%，成分股中国核建、东方电气、国电电力等跟涨，央企现代能源ETF(561790)上涨0.76%，最新价报1.06元，盘中成交额达524.55万元，暂居可比ETF1/3，换手率10.1% [1] - 截至2025年3月31日，央企现代能源ETF近半年份额增长800.00万份，新增份额位居可比基金1/3；自成立以来，最高单月回报为10.03%，最长连涨月数为7个月，最长连涨涨幅为23.43%，涨跌月数比为11/9，上涨月份平均收益率为3.25%，年盈利百分比为100.00%，历史持有1年盈利概率为95.68%；近1年超越基准年化收益为1.30%；今年以来最大回撤4.36%，相对基准回撤0.24%；管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低；近2月跟踪误差为0.008%，在可比基金中跟踪精度较高 [3] 行业政策 - 工业和信息化部等十部门发布《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》，指出实施清洁能源替代，鼓励企业参与可再生能源和氢能、储能系统开发建设，推进氢氧化铝焙烧、铝用阳极焙烧环节实施清洁能源替代 [1] - 生态环境部发布《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》，明确将钢铁、水泥、铝冶炼行业纳入全国碳排放权交易市场覆盖范围，标志着全国碳排放权交易市场首次扩围工作进入操作实施阶段 [1] 投资建议 - 东吴证券指出国债收益率下降红利配置正当时，水电量价齐升、低成本受益市场化；火电优质区域电量电价有支撑，业绩稳定性提升；核电成长确定、远期盈利&分红提升；绿电化债推进财政发力，国补欠款历史问题有望解决；关注特高压和电网智能化产业链 [2] 指数与ETF信息 - 央企现代能源ETF紧密跟踪中证国新央企现代能源指数，该指数由国新投资有限公司定制，选取国务院国资委下属业务涉及现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本 [2] - 央企现代能源ETF场外联接有博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A（021922）和博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C（021923） [6] 权重股信息 - 截至2025年3月31日，中证国新央企现代能源指数前十大权重股分别为长江电力、国电南瑞、中国核电等，前十大权重股合计占比50.55% [4] - 部分权重股涨跌幅情况：长江电力涨0.14%，国电南瑞涨0.59%，中国核电涨1.41%等 [6]