独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 本人严臻,已充分了解并同意由提名人提名为中国核工业建 设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国 核工业建设股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事 ...

独立董事提名 - 提名人提名严臻为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人持有注册会计师资格，有5年专业岗位全职经验[3] 任职资格 - 特定股份和股东关联人员不能担任独立董事[2] - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[3] - 被提名人在公司连续任职未超六年[3] 审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[3] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[3] 声明日期 - 声明日期为2025年8月27日[4]

2025年第二次临时股东会 证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-055 中国核工业建设股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-050 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次 会议于2025年8月27日以现场方式召开，会议通知于2025年8月17日送达。本次会 议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事高宏树、 董事陈学营委托董事王伟潮出席并表决，公司高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2025 年半年度报告及摘要》。 四、通过了《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 相关内容详见与本 ...

师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教 授及以上职称或者博士学位；具有经济管理方面高级职称，且 在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经 验）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第一章 总 则 第一条 为规范中国核工业建设股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事的行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 中国核工业建设股份有限公司 独立董事工作规则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理 ...

中国核工业建设股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为确保中国核工业建设股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《中国核工业 建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"是指当存在可能对公司 证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息以及监管 部门要求披露的信息或公司主动披露的信息时，根据有关规 定及时在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件 的媒体发布信息披露文件。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义 务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 / 31 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露， 不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另 有规定的除外。 在 ...

中国核工业建设股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和 认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展 投资者关系管理工作，应当严格审查向外界传达的信息，严 格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及证券监管 部门、公司上市地证券监管规则的规定。 1 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开 原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及 其它合法权益。 公司应当客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的 实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或泄露尚未公开披露的重大信息，或者与依 法披露的信息相冲突的信息； （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的 信息； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国核工业建设股份有限公司 （以下简称"公司"）与投资者之间的沟通，切实保护投资 者特别是中小投资者合法权益，加深投资者对公司的了解和 认同，促进 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入534.72亿元人民币，同比下降2.11%[21] - 利润总额14.32亿元人民币，同比下降9.97%[21] - 归属于上市公司股东的净利润7.98亿元人民币，同比下降16.48%[21] - 扣除非经常性损益后净利润7.75亿元人民币，同比下降24.96%[21] - 基本每股收益0.26元/股，同比下降13.33%[22] - 加权平均净资产收益率3.67%，同比下降1.04个百分点[22] - 营业总收入为534.72亿元人民币，同比下降2.1%[191] - 净利润为10.95亿元人民币，同比下降17.6%[192] - 归属于母公司股东的净利润为7.98亿元人民币，同比下降16.5%[192] - 扣非净利润同比下降25.0%至7.75亿元人民币[183] - 综合收益总额同比下降17.6%至10.94亿元，对比去年同期的13.29亿元[193] - 归属于母公司所有者的综合收益同比下降16.6%至7.97亿元[193] 成本和费用（同比环比） - 营业成本482.26亿元，同比下降2.10%[52] - 销售费用2.77亿元，同比大幅增长69.47%[52] - 研发费用12.60亿元，同比增长10.33%[52] - 研发费用为12.60亿元人民币，同比增长10.3%[192] 各条业务线表现 - 核电工程新签合同308.90亿元，同比增长34.67%[31] - 核电工程营业收入177.54亿元，同比增长17.71%[31] - 工业与民用工程新签合同535.85亿元，同比下降0.21%[33] - 工业与民用工程营业收入303.76亿元，同比下降14.92%[33] - 公司累计新签合同额844.75亿元[34] - 公司营业收入534.72亿元[34] - 公司利润总额14.32亿元[34] 各地区表现 - 境外资产47.27亿元，占总资产1.91%[57] 管理层讨论和指引 - 中国在运、在建和核准待建核电机组112台，装机约1.25亿千瓦[25] - 欧盟预计2050年前投资约2410亿欧元提升核电装机[26] - 累计建设97台核电机组（65台已投产，32台在建），具备同时承建40台机组的能力[42] - 公司数字化转型取得进展，数字孪生技术平台在廉江、漳州、徐圩等核电项目上线应用[37] - 核电工程自查、复查、核查全覆盖，持续构建严密核安全责任体系[43] 科技创新与知识产权 - 公司获得发明专利授权69项，同比增长25%[37] - 拥有国际原子能机构授权全球唯一核电建设国际培训中心[44] 企业改革与荣誉 - 改革深化提升行动台账总体完成率达95.8%（193项中完成185项，持续推进8项）[38] - 2024年位列"全球最大250家国际承包商"第167位，中国企业排名第54位[44] - 中核二三、中核华兴连续四年获国资委"双百企业"考核标杆[38] 国际合作协议 - 与法国电力签署《核电先进建造技术联合实验室共建协议》及《EPR2特别任务战略性咨询合同补充协议》[35] 重大项目与市场拓展 - 核电项目累计中标金额再创新高，中标太平岭3/4号、防城港5/6号、徐圩1/2号核岛安装工程及三门5/6号常规岛土建、台山3/4号核岛土建工程[35] 子公司表现 - 子公司中国核工业华兴建设有限公司净利润达47,971.06万元，营业收入1,930,540.06万元[66] - 子公司中国核工业二三建设有限公司净利润23,746.28万元，营业收入800,315.10万元[65] - 子公司中国核工业第二二建设有限公司净利润10,983.47万元，营业收入692,109.98万元[65] - 子公司中国核工业中原建设有限公司净亏损12,752.73万元，营业收入109,509.99万元[65] 公司投资活动 - 公司持有上海石化股票期末价值855,000元，投资亏损51,000元[61] - 公司持有力帆科技股票期末价值539,819.67元，投资收益53,409.72元[63] - 报告期内新设江苏和能智能制造有限公司，注销中核二四乌海投资有限公司等2家子公司[67] - 公司以公允价值计量的金融资产期末账面价值为1,283,230,762.45元，较期初减少1,955,590.28元[62] - 其他非流动金融资产期末价值1,281,799,208.09元，公允价值变动损失1,958,000元[62] - 股票投资期末账面价值1,394,819.67元，较期初增长0.17%（2,409.72元）[62] 关联交易 - 2025年关联销售实际发生173.06亿元，占年度上限480亿元的36.1%[88] - 关联采购实际发生23.42亿元，占年度上限45亿元的52.0%[88] - 关联保理实际发生7.53亿元，占年度上限60亿元的12.6%[88] - 期末在中核财务公司存款余额76.91亿元，贷款余额64.06亿元[91][95] - 在中核财资管理公司存款余额291.83万美元（折合2089.09万元人民币）[92] - 中核财务公司授信总额303.09亿元，实际使用117.83亿元[97] - 中核商业保理业务总额60亿元，实际发生8.64亿元[97] 公司担保 - 公司担保总额928.33亿元，占净资产比例20.85%[100] - 对子公司担保余额907.84亿元，对外担保余额2.05亿元[100] - 为资产负债率超70%对象担保金额730.39亿元[100] 募集资金使用 - 公司通过向特定对象发行股票募集资金总额为250,856.64万元，资金净额为249,717.36万元[103] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为211,391.95万元，整体投入进度达84.65%[103] - 本年度投入募集资金6,696.98万元，占募集资金净额的比例为2.68%[103] - 宜昌市夷陵区道路工程PPP项目承诺投资总额114,143.03万元，累计投入28,687.87万元[105] - 德州市东部医疗中心EPC项目承诺投资总额54,200.00万元，累计投入54,237.03万元，投入进度100.07%[106] - 砀山县人民医院新院区三期项目承诺投资总额24,200.00万元，累计投入9,958.53万元，投入进度41.15%[106] - 补充公司流动资金项目累计投入57,458.29万元，超出承诺投资总额57,435.61万元[107] - 公司不存在超募资金情况，超募资金总额为0.00万元[103] - 报告期内公司未发生募投项目变更或终止情况[108] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金总额度不超过3.6亿元人民币[109] - 截至2025年6月30日公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为3.6亿元人民币[109] - 报告期末募集资金余额30.98亿元人民币，全部存放于专项账户[135] - 报告期内实际使用募集资金9.02亿元人民币，全部用于补充流动资金[136][137] - 募集资金实际用途与约定一致，使用合规[139] 股东和股本结构 - 报告期内可转债转股数量为2,283,542股[114] - 总股本因可转债转股变更为3,013,834,212股[113][114] - 基本每股收益为0.26元/股同比降低0.04元/股[115] - 每股净资产为7.16元/股同比增加0.32元/股[115] - 报告期末普通股股东总数为90,344户[116] - 中国核工业集团有限公司持股1,710,508,888股占比56.76%为第一大股东[118] - 中国信达资产管理股份有限公司持股309,250,000股占比10.26%为第二大股东[118] - 产业投资基金有限责任公司持股82,907,258股占比2.75%为第三大股东[118] - 中国核工业集团有限公司为公司最大股东，持有1,710,508,888股普通股[119] - 中国信达资产管理股份有限公司为公司第二大股东，持有309,250,000股普通股[119] - 产业投资基金有限责任公司持有82,907,258股普通股，位列第三大股东[119] - 王洪江持有47,762,119股普通股，为公司第四大股东[119] - 国新投资有限公司持有30,212,811股普通股，为公司第五大股东[119] - 中国农业银行股份有限公司－中证500 ETF持有18,010,055股普通股[119] - 董事陈宝智持有133,800股公司股份[122] - 职工董事王伟潮持有2,500股公司股份[122] 公司债券 - 公司发行可续期公司债券"核建YK01"，债券余额5亿元人民币，利率3.17%[125] - 公司发行另一可续期公司债券"核建YK02"，债券余额13亿元人民币，利率3.45%[126] - 公司发行可续期公司债券基础期限为3年，可延长一个周期（即延长3年）[127][128] - 品种一债券发行规模为10.95亿元人民币，票面利率3.3%[127] - 品种二债券发行规模为4.05亿元人民币，票面利率3.35%[128] - 2024年新发行债券规模5亿元人民币，票面利率2.15%[129] - 债券付息频率为按年付息[127][128] - 债券发行方式为面向专业投资者通过竞价、报价、询价和协议交易[127][128][129] - 发行人有续期选择权，可于每个周期末行使[127][128] - 发行人不行使续期选择权时债券到期全额兑付[127][128] - 2023年品种一债券上市日期为2023年12月11日[127] - 2023年品种二债券上市日期为2023年12月11日[128] - 公司发行可续期公司债券（品种一）规模为20亿元人民币，票面利率2.45%[130] - 公司发行可续期公司债券（品种二）规模为20亿元人民币，票面利率2.58%[131] - 品种一债券基础期限为5年，发行人可选择延长周期10年[130] - 品种二债券基础期限为5年，发行人可选择延长周期5年[131] - 品种一债券计息方式为按年单利计息，每年付息一次[130] - 品种二债券计息方式为按年单利计息，每年付息一次[131] - 品种一债券上市代码为241429.SH，发行日期为2024年8月9-12日[130] - 品种二债券上市代码为241861.SH，发行日期为2024年10月25-29日[131] - 债券发行采用专业投资者询价方式，主承销商包括中信证券等机构[130][131] - 发行人可选择在每个重新定价周期末行使延期支付利息权[130][131] - 发行可续期公司债券总额40亿元人民币，票面利率2.13%[132][135] - 债券基础期限5年，每5年为一个重新定价周期[132] - 发行人有权选择延长债券期限5年或到期全额兑付[132] - 债券采用单利计息，按年付息[132] - 另一可续期债券核建YK01余额5亿元人民币[141] - 核建YK01债券计入权益，报告期内未出现续期或利率跳升[141] - 债券面向专业投资者通过竞价、询价和协议交易方式发行[132] - 公司科技创新债券总余额为人民币102.95亿元[143,144,146,148,150,152,154,157,158,159,160,163,165] - 核建YK08债券余额为人民币40.00亿元[150] - 核建YK04债券余额为人民币20.00亿元[146] - 核建YK05债券余额为人民币20.00亿元[148] - 核建YK02债券余额为人民币13.00亿元[143] - 23华兴Y1债券余额为人民币10.95亿元[152] - 核建YK03债券余额为人民币5.00亿元[144] - 核建YK01债券余额为人民币5.00亿元[157] - 23华兴Y2债券余额为人民币4.05亿元[154] - 所有债券均按会计准则计入权益[143,144,146,148,150,152,154] - 存续中期票据"22中国建MTN001"余额13亿元，利率2.8%[174] - 2024年新发行中期票据"24核工华兴MTN001"余额3亿元，利率3.12%[175] - 公司发行2024年度第一期中期票据，规模为5亿元人民币，票面利率2.50%，2029年9月11日到期[176] - 公司发行2022年度第一期中期票据，规模为5亿元人民币，票面利率3.12%，2027年10月21日到期[176] - 公司发行2025年度第一期中期票据品种A，规模为5亿元人民币，票面利率2.20%，2028年1月21日到期[177] - 公司发行2025年度第一期中期票据品种B，规模为2亿元人民币，票面利率2.57%，2030年1月21日到期[177] - 公司发行2025年度第二期中期票据，规模为4亿元人民币，票面利率2.14%，2028 April 15日到期[178] - 公司发行2025年度第一期短期融资券，规模为5亿元人民币，票面利率1.79%，2025年12月25日到期[178] - 公司报告期内无债券终止上市风险、无逾期未偿还债券、无信用评级调整情况[180] - 公司报告期内无担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施的重大变化[180] - 公司报告期内无合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况[182] - 公司报告期内无其他非金融企业债务融资工具特殊情况[181] 债务和资本结构 - 公司合并口径有息债务余额报告期初为728.69亿元，报告期末为906.55亿元，同比增长24.41%[169] - 合并口径有息债务中银行贷款占比最高达81.03%，余额为734.56亿元[170] - 非银行金融机构贷款余额116.76亿元，占有息债务总额12.88%[170] - 公司信用类债券余额29.21亿元，全部为非金融企业债务融资工具[170] - 一年内到期有息债务金额464.03亿元，占比51.18%[170] - 公司合并口径非经营性往来占款和资金拆借余额报告期初为6.76亿元，报告期末为6.33亿元[166][167] - 公司合并口径未收回非经营性往来占款和资金拆借占净资产比例为1.42%[167] - 公司（非合并范围）有息债务余额报告期初为84.00亿元，报告期末为87.87亿元，同比增长4.62%[167] - 短期借款激增75.7%至332.14亿元人民币[187] - 长期借款增长8.4%至399.75亿元人民币[187] - 应付债券大幅增长85.3%至24.21亿元人民币[187] - 货币资金大幅增至47.51亿元人民币，较期初增长676%[188] - 短期借款新增4.40亿元人民币[189] - 长期借款增至63.96亿元人民币，较期初增长57.9%[189] - 永续债增至116.00亿元人民币，较期初增长20.8%[189] - 资产负债率微升0.49个百分点至81.99%[183] 资产和负债 - 总资产2471.97亿元人民币，较上年度末增长9.43%[21] - 归属于上市公司股东的净资产331.86亿元人民币，较上年度末增长8.84%[21] - 货币资金184.75亿元，同比增长39.88%，占总资产7.47%[56] - 合同资产885.27亿元，同比增长22.29%，占总资产35.81%[56] - 短期借款332.14亿元，同比增长75.78%，占总资产13.44%[56] - 受限资产合计342.39亿元，其中货币资金19.41亿元[58] - 应收账款增长4.3%至448.61亿元人民币[186] - 合同资产大幅增长22.3%至885.27亿元人民币[186] - 货币资金增加39.9%至184.75亿元人民币[186] - 应收账款为1.29亿元人民币，同比下降2.0%[188] - 合同负债为1.09亿元人民币，同比增长27.4%[189] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-134.85亿元人民币，同比净流出扩大[21] - 筹资活动现金流量净额187.34亿元，同比大幅增长95.93%[52] - 经营活动现金流量净流出134.85亿元，同比扩大4.5%[198] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长11.7%至406.07亿元[198] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降34.9%至5.38亿元[198] - 筹资活动现金流入小计为460.64亿元人民币，较上年同期的306.45亿元增长50.4%[199] - 取得借款收到的现金为401.57亿元人民币，较上年同期的305.61亿元增长31.4%[199] -

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[2] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[3] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[8][9] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[9] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[9] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[9] 关联交易表决 - 公司董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[14] - 公司股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决[14] 关联交易审核 - 公司审计与风险委员会应审核关联交易事项，形成书面意见提交董事会审议，可聘请独立财务顾问出具报告[12] 特殊关联交易处理 - 公司向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺，公司需说明原因及保障措施[21] 日常关联交易 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[24] - 公司实际执行日常关联交易超出预计金额，按超出金额重新履行审议程序并披露[24] - 公司披露与日常经营相关关联交易，需包括交易金额及占同类交易金额的比例[19] 关联交易协议 - 公司进行关联交易应签订书面协议，明确定价政策，主要条款变化需重新履行审批程序[23] 关联交易定价 - 公司关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法可供参考[16] 关联交易披露 - 公司与关联人进行关联交易，以临时报告形式披露，并提交相关文件[18] 关联交易监督 - 公司审计与风险委员会应对关联交易进行监督并在年报发表意见[22] 日常关联交易预计 - 公司可按类别预计当年度日常关联交易金额，履行审议和披露程序[23] 关联交易豁免 - 公司与关联人进行特定交易，可免于按关联交易方式审议和披露[25] - 公司与关联人承销股票、债券等属关联交易[26] - 公司按同等条件向关联自然人提供产品服务属关联交易[26] - 公司与关联人共同现金出资设公司可豁免股东会审议[26] - 公司拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露[26] 关联交易管理 - 公司各部门及子公司应指定联系人管理关联交易[28] - 公司应履行关联交易审议程序并执行回避表决制度[28] 责任与制度执行 - 非公允关联交易致公司损失有关人员应担责[28] - 本制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[30] - 本制度与规定不一致时以有关规定为准[30] - 本制度经董事会审议通过后生效由董事会负责解释[30]

第一条 为加强中国核工业建设股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信 息披露的公开原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规、证券交易所业务规则及《中国核工业建设 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息及知情人登记的管理机 构，董事长为主要负责人，保证内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜，证券事务代表有义务协助董事会秘书做 好内幕信息保密工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 审计与风险委员会应对本制度实施情况进行监督。 第三条 由董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室统 一负责对证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及股 东的接待、咨询（质询）、服务 ...