董事会换届选举结果 - 选举陈宝智担任第五届董事会董事长 表决结果全票通过9票同意0票反对0票弃权 [2][14] - 董事会成员共9人 实际参会9人 其中委托出席2人 [1] 董事会专门委员会组成 - 审计与风险委员会由严臻担任召集人 成员包括吴万良和陈学营 [4][16] - 战略与投资委员会由陈宝智担任召集人 成员包括戴雄彪、陈学营、张路和吴万良 [4][16] - 提名委员会由陈宝智担任召集人 成员包括吴万良和陈力 [4][16] - 薪酬与考核委员会由陈力担任召集人 成员包括张路和严臻 [4][16] - 各委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [4][16] 高级管理人员聘任 - 聘任戴雄彪担任总经理 表决结果全票通过9票同意 [6][17] - 聘任王寿和、王海平、李军担任副总经理 赵晨曦担任总会计师 邹禹萌担任副总经理兼总法律顾问 [9][17] - 高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [9][17] 董事会秘书及证券事务代表任命 - 聘任邹禹萌担任董事会秘书 张云普担任证券事务代表 表决结果全票通过9票同意 [11][17] - 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [11][17] 股东会召开情况 - 2025年第二次临时股东会于9月22日在上海市青浦区蟠龙路500号召开 [23] - 会议由董事长陈宝智主持 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [23] - 公司在任董事9人 实际出席6人 董事会秘书出席会议 [24] 股东会议案审议 - 通过关于修订《独立董事工作规则》的议案 [25] - 选举非独立董事和独立董事的议案均获通过 并对中小投资者实行单独计票 [25][26][29] - 北京国枫律师事务所律师见证认为会议程序及表决结果合法有效 [27]

会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月22日在上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼召开 [2] - 会议由董事会召集并由董事长陈宝智主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 9名董事中6人出席 戴雄彪、高宏树、严臻因工作原因缺席 [3] 议案审议结果 - 非累积投票议案《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》获得通过 [4] - 累积投票议案包含选举非独立董事和独立董事两项 [4] - 议案2和议案3对中小投资者实行单独计票 [5] 董事会换届选举 - 选举陈宝智为第五届董事会董事长 获得9票同意 [9] - 设立四个专门委员会：审计与风险委员会（严臻召集）、战略与投资委员会（陈宝智召集）、提名委员会（陈宝智召集）、薪酬与考核委员会（陈力召集） [12][22] - 各委员会成员任期与第五届董事会任期一致 [12][22] 高级管理人员任命 - 聘任戴雄彪担任总经理 获董事会全票通过 [13] - 聘任王寿和、王海平、李军为副总经理 赵晨曦为总会计师 邹禹萌为副总经理兼总法律顾问 [15][23] - 邹禹萌同时担任董事会秘书 张云普担任证券事务代表 [17][23] 人员任职背景 - 新任高管均具有核工业系统任职经历 如王寿和曾任中核集团下属企业董事长 [26] - 财务背景高管占比较高 赵晨曦为正高级会计师 邹禹萌为正高级会计师兼总法律顾问 [26] - 核心管理人员年龄结构集中在1968-1977年区间 具备多年行业管理经验 [26][27]

股东会与董事会 - 2025年9月22日召开第二次临时股东会选举第五届董事会非职工代表董事[1] - 第五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[1] - 选举陈宝智担任第五届董事会董事长[1] 委员会成员 - 审计与风险委员会成员为严臻、吴万良、陈学营[3] - 战略与投资委员会成员为陈宝智等[3] - 提名委员会成员为陈宝智等[3] - 薪酬与考核委员会成员为陈力等[3] 人员聘任 - 聘任戴雄彪担任总经理[4] - 聘任邹禹萌担任董事会秘书[4] - 聘任张云普担任证券事务代表[4]

公司治理 - 2025年9月22日召开第二次临时股东会选举第五届非职工代表董事，与职工董事组成第五届董事会，任期三年[2] - 同日召开第五届董事会第一次会议，审议多项议案[2] - 选举陈宝智为董事长，任期至第五届董事会届满[2] 人员聘任 - 聘任戴雄彪为总经理[6] - 聘任王寿和等为副总经理，邹禹萌为董事会秘书，张云普为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[6] 委员会成员 - 审计与风险委员会成员为严臻等[4] - 战略与投资委员会成员为陈宝智等[4] - 提名委员会成员为陈宝智等[4] - 薪酬与考核委员会成员为陈力等[4] 人员信息 - 王寿和等人员出生年份[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月22日在上海青浦区召开[3] - 出席会议股东和代理人共525人，持有表决权股份21.12亿股，占比70.0724%[3] 议案表决 - 《独立董事工作规则》修订议案A股同意票数21.09亿，占比99.8682%[4] 选举结果 - 陈宝智、戴雄彪、高宏树等6人当选董事或独立董事，得票数均约21.05亿[4][7] 会议合规 - 律师认为本次会议召集、召开及表决合法有效[10]

会议信息 - 公司2025年8月29日发布2025年第二次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年9月22日在上海青浦区召开[5] 参会情况 - 本次会议参会股东（代理人）525人，代表股份2,111,868,310股，占比70.0724%[7] 议案表决 - 《关于修订＜独立董事工作规则的议案＞》同意2,109,086,610股，占比99.8682%[9] 候选人表决 - 多位董事及独立董事候选人获高比例同意票[10][11]

公司治理 - 2025年9月22日召开第五届董事会第一次会议，9位董事全部参会[1] - 选举陈宝智为董事长[1] - 选举董事会各专门委员会委员[2] - 聘任戴雄彪为总经理[4] - 聘任王寿和等为高级管理人员[5] - 聘任邹禹萌为董事会秘书，张云普为证券事务代表[6]

公司动态 - 中国核工业建设股份有限公司于2025年9月22日发布招标信息 项目名称为17中国核建中核中原建设盛源化学(鞍山)年产6万吨电子用高性能树脂及核心原料工程总承包项目防水保温专业分包常规采购 预算金额为200500万元 [1] - 中国信达通过持股10.26%的比例投资中国核工业建设股份有限公司 [1] 业务发展 - 项目涉及电子用高性能树脂及核心原料工程总承包 年产规模达6万吨 [1] - 招标内容为防水保温专业分包常规采购 属于工程建设专业分包领域 [1]

核心业务表现 - 核电工程作为核心业务 国内核电建造市场份额保持领先 [1] - 上半年实现1台机组完成FCD（陆丰1号机组） 1台机组正式商运（漳州1号机组） [1] 财务数据 - 核电工程业务新签合同308.90亿元 同比增长34.67% [1] - 核电工程业务实现营业收入177.54亿元 同比增长17.71% [1] 机组建设规模 - 截至2025年6月30日 在建核电机组达32台 [1] - 已建在运核电机组累计65台 [1]

公司动态 - 中国核工业建设股份有限公司旗下中核华辰中核混凝土西安分公司发布混凝土运输服务采购项目 预算金额2800万元 [1] - 中国信达持有中国核工业建设股份有限公司10.26%股权 通过快查股权穿透数据确认持股关系 [1] 业务发展 - 采购项目为常规混凝土运输服务 显示公司持续开展基础设施建设相关业务 [1] - 项目招标信息于2025年9月19日正式发布 体现公司供应链管理活动 [1]