权益分派方案 - 每股现金红利0.3元（含税），以总股本574,637,150股为基数，共计派发现金红利172,391,145元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，日期为2025年5月16日 [1] 关键日期安排 - A股股权登记日为2025年6月6日，除权（息）日和最后交易日均为2025年6月9日 [1][2] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂存 [2] - 红股或转增股本直接按股权登记日持股比例计入股东账户 [2] - 特定股东（如九牧王国际投资控股有限公司等）的红利由公司直接发放 [3] 税务处理细则 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税，红利发放时暂不扣税 [3] - QFII按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.27元，税收协定待遇需自行申请 [4][5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.27元 [5] - 其他法人股东及机构投资者自行申报纳税，每股派发0.30元（含税） [5] 咨询渠道 - 权益分派事项咨询联系证券事务部，电话0592-2955789 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月16日经股东会审议通过[3] - 以574,637,150股为基数，每股派现金红利0.3元，共派172,391,145元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/6，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/9[2][5] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分股东红利由公司直接发放[7][8] 税负情况 - 持股不同时长股息红利实际税负不同，部分暂不扣缴个税[9] - 持有A股的QFII和香港联交所投资者按10%税率代扣所得税[10] - 其他法人股东和机构投资者不代扣所得税[10] 咨询方式 - 关于权益分派事项可咨询证券事务部，电话0592 - 2955789[11]

股东股份质押延期购回 - 睿智投资持有公司股份16,150,000股，占公司总股本的2.81% [1] - 本次股份质押延期后，睿智投资累计质押股份13,600,000股，占其持有公司股份数量的84.21% [1] - 睿智投资及其一致行动人合计持有公司股份42,319,903股，占公司总股本的7.36% [1] - 睿智投资及其一致行动人累计质押股份13,600,000股，占其持有公司股份数量的32.14% [1] 质押延期详情 - 睿智投资于2024年5月31日将持有的公司股份13,600,000股质押给兴业证券，原到期回购日为2025年5月30日 [1] - 2025年5月26日，睿智投资办理了质押延期购回手续，延期后质押到期日为2026年5月29日 [1] - 质押股份占睿智投资所持股份比例的84.21%，占公司总股本的2.37% [1] - 质押融资资金用途为企业日常经营及流动性需要 [1] 股东持股及质押情况 - 睿智投资及其一致行动人中，陈培泉持有15,293,400股，占公司总股本的2.66% [1] - 陈鸿钰持有5,652,203股，占公司总股本的0.98% [1] - 王丹萍持有3,300,000股，占公司总股本的0.57% [1] - 王炳超持有769,400股，占公司总股本的0.13% [1] - 陈培萍持有584,900股，占公司总股本的0.10% [1] - 陈加贫持有570,000股，占公司总股本的0.10% [1]

股权质押 - 睿智投资2024年5月31日质押1360万股，延期至2026年5月29日[2] - 睿智投资持股1615万股，占总股本2.81%，累计质押占其持股84.21%[2] - 睿智投资及其一致行动人合计持股4231.9903万股，占总股本7.36%[2] - 睿智投资及其一致行动人累计质押股份占其持股32.14%[2] - 本次质押股份占公司总股本比例为2.37%[2] 股东持股 - 陈培泉持股1529.34万股，占比2.66%[4] - 陈鸿钰持股565.2203万股，占比0.98%[4] - 王丹萍持股330万股，占比0.57%[4] - 王炳超持股76.94万股，占比0.13%[4] 质押用途 - 质押融资资金用于企业日常经营及流动性需要[2]

公司治理变更 - 九牧王股份有限公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，第六届董事会需包含职工代表董事 [1] - 公司于2025年5月16日召开职工代表大会，选举颜春华女士为第六届董事会职工代表董事，任期三年至第六届董事会届满 [1] - 颜春华女士当选后，公司第六届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合法律及章程规定 [1] 新任董事背景 - 颜春华女士1981年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士学历，现任公司生产性采购中心执行总监 [2] - 颜春华女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系 [2] - 颜春华女士无《公司法》规定的任职限制情形，近三年未受监管处罚或纪律处分，未被列入失信名单 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会召集议案于2025年4月23日审议通过 [2] - 股东大会通知通过《证券时报》和上海证券交易所网站公告 披露内容包括会议时间、地点、议案、登记及投票方式等 [3] - 现场会议于2025年5月16日在厦门市思明区公司会议室召开 网络投票同步开放 时段为9:15-15:00 [3] 出席会议人员及股份情况 - 出席股东及代理人共52名 代表股份392,286,208股 占公司有表决权股份总数的68.2667% [4] - 现场会议出席股东5名 代表股份386,068,140股 占比67.1847% 网络投票有效股东47名 代表股份6,218,068股 占比1.0820% [4] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过 同意票占比均超99.9% 最高反对票占比0.0029% [6][8][9] - 关键议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等 其中利润分配议案同意票392,219,308股 反对票11,200股 [6] - 关联交易议案表决时关联股东回避 同意票386,420,240股 弃权票6,901股 [8] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合 计票过程由监票人监督 结果当场公布 [5] - 律师确认会议全过程合法有效 表决结果反映真实股东意志 [10]

董事会换届及高管任命 - 九牧王第六届董事会第一次会议于2025年5月16日召开，应到董事9人全部出席，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 选举林聪颖担任第六届董事会董事长，陈加贫担任副董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 成立第六届董事会专门委员会，包括战略委员会（林聪颖任主任委员）、审计委员会（薛祖云任主任委员）、提名委员会（童锦治任主任委员）、薪酬与考核委员会（木志荣任主任委员） [2] - 聘任陈加芽为公司总经理，张景淳为董事会秘书，林沧捷、张景淳、林泽桓、徐芳、尤铭忠为副总经理，陈惠鹏为财务总监，张喻芳为证券事务代表，任期均至第六届董事会届满 [2][3] 核心管理层背景 - 董事长林聪颖为1960年生中国香港居民，高级经济师，兼任中国服装协会特邀副会长及多家九牧王关联公司董事职务 [4] - 副董事长陈加贫为1964年生经济师，兼任泉州九牧王洋服时装等多家关联公司执行董事及经理 [4] - 总经理陈加芽为1970年生经济师，兼任欧瑞宝（厦门）品牌管理等公司执行董事及总经理 [4] - 财务总监陈惠鹏为1976年生厦门大学硕士，正高级会计师，曾任夏新电子分公司副总兼财务经理 [6] 高管团队分工 - 副总经理林沧捷分管玛斯（厦门）品牌管理等关联公司业务 [5] - 副总经理林泽桓兼任九牧王品牌事业部总经理及上海玖传服装执行董事 [5] - 副总经理徐芳分管品牌事业部制造中心，曾任泉州九牧王洋服时装厂长 [5] - 副总经理尤铭忠兼任FUN事业部总经理，曾任九牧王事业部销售中心总监 [5]

公司治理 - 公司第五届董事会任期将届满[2] - 2025年5月16日召开2025年第二次职工代表大会[2] - 颜春华当选公司第六届董事会职工代表董事[2] - 公司2024年年度股东大会选举8位非职工代表董事[2] - 公司第六届董事会任期三年[2] 人员信息 - 颜春华1981年出生，为工商管理硕士[5] - 2019 - 2023年8月任人力资源中心执行总监[5] - 2023年8月至今任非生产性采购中心执行总监[5] - 截至公告披露日未持有公司股票[5] - 与公司控股股东等无关联关系[5]

会议信息 - 2025年5月16日在厦门召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人52人，持股392,286,208股，占比68.2667%[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等普通议案均获通过，议案9为特别决议议案需三分之二以上通过[5][13] - 《2024年度利润分配的预案》A股同意票392,231,507，比例99.9861%[8] - 《关于董事2024年度薪酬的议案》A股同意票392,219,308，比例99.9829%[8] 人员选举 - 林聪颖等当选第六届董事会非独立董事、独立董事[11][12] - 林聪颖得票386,069,259，占出席有效表决权比例98.4152%[11]

公司治理 - 九牧王第六届董事会第一次会议于2025年5月16日召开[1] - 选举林聪颖为董事长，陈加贫为副董事长[2][3] - 成立四个第六届董事会专门委员会[4][6] - 聘任陈加芽为总经理等多位高管[7][9][10][12][13][15][16][17][18][20]