独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 连续任职不超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[5] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[5] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[5] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 专业资格 - 具备注册会计师等资格且有5年以上会计全职经验[6] 声明时间 - 声明时间为2025年4月25日[10]

活动信息 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月14日15:30至17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并赞成[3] - 2024年审计、战略委员会各开3次会，独立董事出席，提名委未开会[4] 合规情况 - 2024年独立董事现场工作超15个工作日[4] - 2024年无相关方变更、豁免承诺等情况[7] 报告披露 - 2024年财务等报告及时准确完整披露[7] 人事财务 - 2024年未聘任或解聘财务负责人[8] - 2024年无会计政策重大变更或差错更正[8] - 2024年无董事、高管任免情况[8]

九牧王股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人童锦治,自 2022年5月起任职九牧王股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事,在职期间本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求,持续保持独立性。 本人 2024年度独立性自查情况如下: 本人薛祖云,自2022年5月起任职九牧王股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事,在职期间本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求,持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ 否√ | | | 主要社会关系; | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月23日对九牧王2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用情况 - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来年初余额117,028.39万元，累计发生78,137.69万元，偿还101,180.81万元，年末余额93,985.27万元[14] - 泉州市牧泰投资发展有限公司年末占用资金余额74,439.50万元[13] - 马斯（厦门）品牌管理有限责任公司年末占用资金余额6,689.81万元[13] - 上海玖传服装有限公司年末占用资金余额5,972.78万元[13]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.31元，较2023年的0.33元减少6.06%，2022年为 - 0.16元 [1] - 2024年每股净资产6.87元，较2023年的6.82元增加0.73%，2022年为6.54元 [1] - 2024年每股公积金4.5元，较2023年的4.49元增加0.22%，2022年为4.49元 [1] - 2024年每股未分配利润0.69元，较2023年的0.68元增加1.47%，2022年为0.45元 [1] - 2024年营业收入31.81亿元，较2023年的30.55亿元增加4.12%，2022年为26.2亿元 [1] - 2024年净利润1.76亿元，较2023年的1.91亿元减少7.85%，2022年为 - 0.93亿元 [1] - 2024年净资产收益率4.50%，较2023年的4.98%减少9.64%，2022年为 - 2.40% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有43615.14万股，累计占流通股比75.9%，较上期减少64.67万股 [1] - 九牧王国际投资控股有限公司持有30876.81万股，占总股本比例53.73%，持股不变 [2] - 泉州市顺茂投资管理有限公司持有2765.00万股，占总股本比例4.81%，持股不变 [2] - 泉州市睿智投资管理有限公司持有1945.00万股，占总股本比例3.38%，持股不变 [2] - 泉州市铂锐投资管理有限公司持有1895.00万股，占总股本比例3.30%，持股不变 [2] - 陈培泉持有1529.34万股，占总股本比例2.66%，持股不变 [2] - 智立方(泉州)投资管理有限公司持有1455.00万股，占总股本比例2.53%，持股不变 [2] - 瑞银资产管理(新加坡)有限公司 - 瑞银卢森堡投资SICAV持有856.32万股，占总股本比例1.49%，减少89.63万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有773.91万股，占总股本比例1.35%，增加24.96万股 [2] - 吴晓滨持有768.76万股，占总股本比例1.34%，持股不变 [2] - 陈美箸持有750.00万股，占总股本比例1.31%，持股不变 [2]

股东持股情况 - 泉州市顺茂投资管理有限公司持有公司股份27,650,000股 占公司总股本4.8117% [2] - 顺茂投资及其一致行动人合计持有公司股份35,150,095股 占公司总股本6.1169% [2] 内部转让计划 - 顺茂投资拟通过大宗交易方式向一致行动人陈珍珠转让不超过1,200,000股 占公司总股本0.2088% [2] - 转让系基于家庭资产配置及分配需要 不涉及面向市场减持 [2] - 转让不触及要约收购 不会导致股东及一致行动人合计持股数量和比例发生变化 [2][6] 计划实施特点 - 转让计划实施存在不确定性 将根据资金安排和市场情况决定实施时机 [4] - 计划实施不会导致上市公司控制权发生变更 [5] - 转让不会对公司经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生影响 [6] 合规性说明 - 本次股份转让符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规规定 [6] - 公司将持续关注计划实施进展 督促履行信息披露义务 [6]

并购 - 中储股份拟收购广州货代和寿阳公司100%股权 [1] 回购、增持、股权转让 - 双塔食品拟以2亿元-3亿元回购公司股份用于股权激励 [2] - 雪天盐业控股股东拟增持1.5亿元-3亿元 [2] - 九牧王股东计划内部转让股份不超过0.21% [2] 对外投资 - 比亚迪2024年度拟10送8转12派39.74元，现金红利总额约120.77亿元创历史新高 [3] - 汇绿生态控股子公司拟投资2亿元建设光通信项目 [4] - 城地香江联合体为中国移动（宁夏中卫）数据中心项目中标候选人之一，投标报价16.32亿元 [5] - 软控股份拟以3.08亿元投资碳五新材延链精细化工项目 [6] - 用友网络筹划发行H股并在香港联交所上市 [7] - 阿拉丁拟认购雅酶生物25%股权 [8] 业绩变动 - 湖南黄金2025年第一季度净利润3.32亿元，同比增长104.63%，主要因金、锑产品销价同比上涨盈利增加 [9] - 宝丰能源第一季度净利润24.4亿元，同比增长71.49%，主要因内蒙古烯烃项目投产，聚烯烃产销量增加 [9] - 全志科技第一季度净利润9155.2万元，同比增长86.51%，主要因智能汽车电子、扫地机机器人、智能投影等领域拓展，营业收入同比增长约50% [9] - 中兴通讯第一季度净利润24.5亿元，同比下降10.50% [10] - 春秋电子2024年净利润同比增长690%，超业绩预告上限 [11] - 淳中科技2024年净利润同比增长391%，主要因人工智能产品、专业芯片产品带来新业务增量 [12] - 红宝丽第一季度净利润同比下降24%，主要因产品价格下调及部分原料价格上涨致毛利率下降 [12] - 长盛轴承第一季度净利润5303.65万元，同比增长1.54% [13] - 瑞芯微2025年第一季度净利润2.09亿元，同比增长209.65% [14]

股权结构 - 顺茂投资持股27,650,000股，占总股本4.8117%[4][5] - 顺茂投资及其一致行动人合计持股35,150,095股，占总股本6.1169%[5] - 陈珍珠持股4,321,000股，占比0.7520%[9] - 陈培珠持股3,179,095股，占比0.5532%[9] 转让计划 - 顺茂投资拟转让不超1,200,000股给陈珍珠，不超总股本0.2088%[5][6] - 减持方式为大宗交易，减持期2025/5/19～2025/8/18[6] - 转让依资金和市场情况决定，不涉市场减持，不触及要约收购[5][8][10] - 转让符合规定，不影响公司经营、财务等状况[10]

股份转让安排 - 股东泉州市顺茂投资管理有限公司计划通过大宗交易方式向一致行动人陈珍珠转让不超过120万股公司股份 [1] - 转让股份数量不超过公司总股本的0.2088% [1] - 转让完成后合计持股数量和比例保持不变 [1] 股东持股情况 - 顺茂投资目前持有2765万股公司股份，占总股本比例4.81% [1] - 顺茂投资与一致行动人合计持有3515.01万股，占总股本比例6.12% [1] 交易性质说明 - 本次转让属于股东内部股份结构调整 [1] - 交易不影响市场减持安排 [1] - 交易不触及要约收购情形 [1]