公司股本结构 - 绿色动力环保集团股份有限公司在香港联交所上市的证券代号为01330，法定/注册股份数目为404,359,792股，面值为1元人民币，法定/注册股本为404,359,792元人民币 [1] - 公司在上海证券交易所上市的证券代号为601330，法定/注册股份数目为989,093,251股，面值为1元人民币，法定/注册股本为989,093,251元人民币 [1] - 公司本月底法定/注册股本总额为1,393,453,043元人民币 [1] 已发行股份变动 - 香港联交所上市的01330证券，已发行股份（不包括库存股份）数目为404,359,792股，库存股份数目为0，已发行股份总数为404,359,792股 [1] - 上海证券交易所上市的601300证券，已发行股份（不包括库存股份）数目为989,093,251股，库存股份数目为0，已发行股份总数为989,093,251股 [1] 可换股票据 - 公司可换股票据证券代号为113054，在上海证券交易所上市，转股价格为9.35元人民币/股 [1] - 公司人民币2,360百万元A股可转换公司债券于2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易 [1] - 可转换公司债券转股期间为2022年9月5日至2028年2月24日 [1] 其他说明 - 公司是于中华人民共和国注册成立的公司，"法定股本"的概念不适用于公司，上述资料是指公司的注册资本 [2] - 证券的面值相同，须缴或缴足的股款亦相同，证券有权领取同一期间内按同一息率计算的股息/利息 [4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为人民币1,393,453,043元，H股404,359,792股，A股989,093,251股，无变动[1] - 本月底H股已发行股份404,359,792股，A股989,093,251股，库存股份均为0，无变动[2] 债券情况 - A股可转换公司债券上月底已发行总额为人民币2,359,873,000元，本月无变动[4] - A股可转换公司债券本月发行新股数目为0，月底可能发行或转让股份252,392,834股[4] - A股可转换公司债券认/转股价为人民币9.35元，2021年8月24日股东大会通过[4] - A股可转换公司债券2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易[5] - A股可转换公司债券转股价格2024年11月19日由9.45元/股调为9.35元/股[5] - A股可转换公司债券转股期间为2022年9月5日至2028年2月24日[5] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0，库存股份总额减少为0[7]

董事会提名委员会设立依据 - 公司设立董事会提名委员会旨在规范董事及高级管理人员的产生程序并完善治理结构 依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《上市规则》等法规 [1] 委员会成员构成 - 提名委员会由3名以上单数董事组成 其中独立非执行董事占多数且至少包含1名不同性别董事 [1] - 委员由董事长或1/3以上董事会成员联合提名 经全体董事过半数选举产生 [2] - 主任委员由独立非执行董事担任 负责主持工作 任期与董事会一致 [2][3] 核心职责权限 - 每年至少审阅一次董事会人数、构成与组织结构 提出调整建议并协助编制专长表 [2] - 制定董事及高管选择标准 考虑性别、年龄、文化背景等多元化因素 [2] - 负责遴选董事及高管候选人 审核独立非执行董事独立性 提出任命及继任计划建议 [2][3] - 可委托猎头公司寻找候选人 相关费用由公司承担 [3] 工作程序机制 - 董事会办公室负责会议筹备 需与公司部门交流研究人才需求 [3] - 候选人遴选范围包括企业内部及外部市场 需收集职业履历等详细信息 [3] - 需获得被提名人书面同意 经资格审查后向董事会提交建议材料 [3] 议事规则 - 会议需提前3天通知 紧急情况下可豁免提前通知要求 [4] - 需2/3以上委员出席 决议经全体委员过半数通过 主任委员在票数相等时拥有决定性投票权 [4] - 可采用现场、通讯或传阅签署方式召开 必要时可邀请董事及高管列席 [4][5] - 会议记录需委员签名 由董事会秘书保存 审议结论需书面提交董事会 [6] 制度实施与修订 - 细则经董事会审议后生效 由董事会负责解释修订 与上位法冲突时优先适用法规及《公司章程》 [6] - 中英文版本存在歧义时以中文版本为准 [6]

提名委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，独董应占多数，至少含一名不同性别的董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 职责与会议 - 每年至少审阅一次董事会情况并提人员更改建议[7] - 会议通知及材料应提前三天送达，全体同意可豁免[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12][13] 特殊规则 - 赞成和反对票数相等时，主任委员有权多投一票[13] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会修订和解释，中英文歧义以中文为准[16][17]

项目投资 - 广元项目二期工程设计处理能力350吨/日，投资额预计1.27亿元，对广元公司增资0.38亿元[1] 议案表决 - 《关于实施广元项目二期工程及对广元公司增资的议案》9票赞成通过[2] - 《关于公司总经理<岗位聘任协议>和<任期业绩考核责任书>的议案》8票赞成通过，成苏宁回避[2] - 《关于公司经理层成员<2025年业绩考核责任书>的议案》8票赞成通过，成苏宁回避[4] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》9票赞成通过[5] - 《关于调整董事会专门委员会组成的议案》9票赞成通过[6] 委员会调整 - 提名委员会成员调整为周北海等，周北海任主任委员[5] - 薪酬与考核委员会成员调整为郑志明等，郑志明任主任委员[5] - 胡勇担任战略委员会委员[5]

可转债发行上市概况 - 公司于2022年2月25日公开发行2,360万张可转债，每张面值人民币100元，发行总额23.60亿元 [1] - 可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，期限6年 [1] - 可转债于2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"绿动转债"，债券代码"113054" [1] 可转债转股情况 - "绿动转债"自2022年9月5日起可转换为公司股份，转股起止日期为2022年9月5日至2028年2月24日 [2] - 转股价格经历多次调整：从初始价格调整为9.72元/股，后因权益分派分别调整为9.60元/股、9.45元/股和9.35元/股 [2] - 自2025年4月1日至2025年6月30日，"绿动转债"转股金额为1,000元，转股数为106股 [2] - 截至2025年6月30日，累计127,000元"绿动转债"已转换成公司A股股票，累计转股数为13,043股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009% [2][3] 未转股可转债情况 - 截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为2,359,873,000元，占可转债发行总量的99.9946% [3] 股本变动情况 - 截至2025年6月30日，公司总股本由1,393,452,937股增加至1,393,453,043股，变动原因为可转债转股106股 [3] - A股流通股由989,093,145股增加至989,093,251股，H股流通股保持404,359,792股不变 [3]

可转债情况 - 2022年2月25日公司公开发行23.60亿元可转债，期限6年[4] - 截至2025年6月30日，累计转股127,000元，转股数13,043股，占比0.0009%[5] - 截至2025年6月30日，未转股金额2,359,873,000元，占发行总量99.9946%[5] - “绿动转债”转股起止日期为2022年9月5日至2028年2月24日[7] 转股价格 - “绿动转债”转股价格多次调整，2024年11月19日起调为9.35元/股[6] 股份情况 - 2025年3月31日至6月30日，有限售条件流通股为0股[9] - 2025年6月30日，无限售条件流通A股因转股增加106股[10] - 2025年3月31日至6月30日，无限售条件流通H股未变[10] - 2025年6月30日，公司总股本因转股增加106股[10]

市场扩张和并购 - 2025年6月27日与绿色动力签不具法律约束力战略合作协议[4] - 协议有效期五年，可协议延长[4] - 合作重点含垃圾处理、新兴产业等[4] 未来展望 - 董事局认为合作符合策略，提升“一带一路”业务拓展能力[6] - 强调协议可能无具体合作项目[7]

市场扩张 - 2025年6月27日与亚洲联合基建签《战略合作协议》[4] - 合作重点为境外“一带一路”国家和地区[8] - 围绕城市垃圾处理开展可再生能源合作[9] 其他信息 - 协议为框架意向性，有效期五年[5][11] - 亚洲联合基建注册资本50,000万港币[8]

战略合作协议 - 公司与亚洲联合基建控股有限公司签订战略合作协议，旨在促进双方共同发展和长远合作 [1] - 合作重点地区包括境外东亚、东南亚、西亚等参与共建"一带一路"的国家和地区 [1] - 该协议为初步确定合作意愿的框架性、意向性协议，无需提交公司董事会和股东会审议 [1] 业务拓展 - 此次合作将拓展公司在海外垃圾处理业务的市场 [1] - 协议履行不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响 [1]