战略合作协议 - 公司与亚洲联合基建控股有限公司签订《战略合作协议》，协议为框架性、意向性协议，旨在促进双方共同发展和长远合作 [1] - 合作内容包括在境外东亚、东南亚、西亚等国家和地区共同拓展城市垃圾处理等可再生能源发展机会 [1] - 协议有效期五年，自双方签署并加盖公章之日起生效 [1] - 协议的履行不会对公司本年度经营业绩产生重大影响 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会经第五届董事会第十一次会议决议召开，召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [3] - 会议通知于召开前20日通过公告形式披露，内容包括时间、地点、出席人员、审议事项等关键信息 [3] - 采用现场会议与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月25日在武汉绿色动力再生能源有限公司召开，网络投票通过上交所系统同步进行 [4] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共399名，代表有表决权股份854,456,863股，占公司总股本61.32% [5] - 现场出席股东5名，代表股份740,022,946股（占比53.1071%），网络投票股东394名，代表股份114,433,917股（占比8.2123%） [5] - 中小投资者股东395名，代表股份36,948,499股，占A股总股本3.7356% [6] 议案表决结果 - **议案1**：同意率99.5476%（850,591,063股），反对率0.2439%（2,084,200股），弃权率0.2085%（1,781,600股） [7] - **议案2**：同意率99.5472%（850,587,563股），反对率0.2475%（2,114,900股），弃权率0.2053%（1,754,400股） [7] - **议案3**：同意率99.9265%（853,828,863股），中小投资者支持率98.3003%（36,320,499股） [8][9] - **议案4**：同意率99.7872%（852,638,663股），中小投资者支持率95.0790%（35,130,299股） [9][10] - **议案5**：同意率99.7442%（852,271,463股），中小投资者支持率94.0852%（34,763,099股） [10][11] 法律程序合规性 - 表决程序符合规定，现场投票与网络投票结果合并统计，无临时新增或修改议案情形 [6] - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果均合法有效，符合《公司法》《证券法》等法规要求 [11]

会议信息 - 2025年6月25日股东大会在湖北武汉召开，399人出席，持有表决权股份854,456,863股，占比61.3194%[3][4] - 公司9名董事、3名监事及总经理、董秘、财务总监出席会议[5] 议案表决 - 2024年董事会报告等多项议案同意比例超99%[6][7][8][9][10] - 现金分红分段表决，持股1%以下普通股股东同意比例97.0827%[15]

会议信息 - 2025年6月4日决议召开2024年年度股东大会[4] - 现场会议于2025年6月25日10:00召开，网络投票时间为同日[6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人399名，代表股份854,456,863股，占比61.3194%[9] - 中小投资者395名，代表股份36,948,499股，占A股总数3.7356%[13] 议案表决 - 《关于2024年董事会报告的议案》同意850,591,063股，占比99.5476%[17] - 《关于2024年利润分配方案的议案》同意853,828,863股，占比99.9265%[20] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》同意852,638,663股，占比99.7872%[21] - 《关于2025财务预算报告的议案》同意852,499,863股，占比99.7710%[22] - 《关于董监薪酬议案》同意852,271,463股，占比99.7442%[23]

本期债券基本情况 - 核准发行规模为23.60亿元可转换公司债券，中国证监会于2022年1月24日核准[3] - 实际发行规模为2,360万张，每张面值100元，发行总额23.60亿元，净募集资金约23.45亿元[4] - 债券期限为6年，自2022年2月25日至2028年2月24日[4] - 票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.00%[5] - 初始转股价格为9.82元/股，最新调整后转股价格为9.35元/股[19] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于登封项目、恩施项目、朔州项目、武汉二期项目、葫芦岛发电项目及偿还银行贷款[11] - 截至2024年底累计使用募集资金22.31亿元，剩余13.78亿元[17] - 登封项目已投入1.5亿元，实现效益1,116.70万元；武汉二期项目投入5.68亿元，实现效益5,528.15万元[17] - 募集资金专户存放于招商银行、邮储银行、汇丰银行等多家银行[15] 公司经营与财务状况 - 公司是中国最早从事生活垃圾焚烧发电的企业之一，运营37个项目，垃圾处理能力达4.03万吨/日[14] - 2024年营业收入33.99亿元，同比下降14.08%；归属于上市公司股东的净利润5.79亿元[14] - 截至2024年底总资产219.89亿元，资产负债率61.21%，归属于母公司股东每股净资产5.78元[14] 债券条款与调整 - 转股期自2022年9月5日至2028年2月24日[7] - 赎回条款：期满后按面值109%赎回；转股期内若股价连续30个交易日中有15日不低于转股价130%可触发赎回[7] - 回售条款：最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%可回售[8] - 转股价格因派息多次调整，从初始9.82元/股降至9.35元/股[19] 评级与付息情况 - 主体及债项信用等级均为AA+，评级展望稳定[12][18] - 2023年付息0.20元/张，2024年付息0.40元/张，2025年付息0.60元/张[18]

可转债发行 - 2022年2月25日公开发行2360万张可转换公司债券，发行总额23.60亿元，净额约23.45亿元[11] - 期限6年，自2022年2月25日至2028年2月24日[16] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[17] - 初始转股价格为9.82元/股，最新转股价格为9.35元/股[22][72] - 转股期自2022年9月5日至2028年2月24日[20] - 不提供担保，向原A股股东优先配售，余额网上发售[21][33] 业绩数据 - 2024年营业收入339,857.23万元，净利润60,074.34万元，资产负债率61.21%，每股净资产5.78元[47] - 2024年营收较2023年减少14.08%，净利润减少7.02%，现金流净额增加47.13%[49] - 2024年末净资产较2023年末增加3.14%，总资产减少2.43%[49] - 2024年基本每股收益0.42元/股，较2023年减少6.67%，净资产收益率7.32%，较2023年减少0.99个百分点[49] 运营情况 - 截至2024年12月31日，运营项目37个，垃圾处理能力4.03万吨/日，装机容量857MW[47] 募集资金使用 - 2024年实际使用15,042.44万元，累计使用223,116.62万元，余额13,780.92万元[52] - 登封项目投入进度100%，效益1,116.70万元；恩施项目99.90%，效益3,687.65万元等[57] 人员变动 - 2024年仲夏等多人离任，欧阳戒骄等多人补选或任职[70][71] 信用评级 - 公司主体信用等级AA+，评级展望稳定，“绿动转债”债项信用等级AA+[41][42]

业绩数据 - 2024年公司营业收入33.99亿元，较去年同期降低14.08%[16] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润5.85亿元，同比降低7.02%[16] - 截至2024年12月31日，公司总资产为219.89亿元，归属于上市公司股东的净资产为80.53亿元[16] - 2024年公司实现运营收入29.64亿元，同比增长8.02%[18] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（税前），派发现金红利约2.79亿元，占净利润47.64%[33] 运营数据 - 2024年初靖西项目投产，新增运营处理能力800吨/日，集团运营处理能力突破4万吨/日[18] - 2024年全年公司共处理生活垃圾1438.24万吨，同比增长6.96%[18] - 2024年公司实现上网电量426090.73万度，同比增长9.42%[18] - 2024年公司实现供汽量56.36万吨，同比增长31.49%[18] - 截至2024年底，集团共申领绿证49.53万余张，销售绿证25.33万张[19] 研发成果 - 垃圾焚烧烟气一体化超低排放研发项目在下属乳山公司一次性试验成功，各项排放指标均达超低排放标准[20] - 截至2024年底公司累计授权专利达80项，其中发明专利19项[21] 未来规划 - 2025年管理费用控制在30,663万元以内，财务费用控制在40,454万元以内[37] - 公司拟继续聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[35] 公司治理 - 2024年公司董事会召开12次会议，召集4次股东大会[23] - 2024年公司监事会召开8次会议，3月28日审议通过2024年度财务报告及年度报告[28] - 2024年公司董事会实施换届选举，董事、高级管理人员任职资格等符合规定[82][106][131][155] - 2024年公司改聘立信会计师事务所为年度审计机构[105][130][154] - 2024年公司董事会审议通过A股限制性股票激励计划相关议案[108][132][133][156] 人员薪酬 - 2024年境内独立董事津贴为8万元/年，常住香港的独立董事津贴为12万港币/年[38] - 2024年执行董事乔德卫薪酬合计2,080,218.45元，胡声泳为1,602,020.13元，仲夏为329,367.00元[39] - 2024年监事余丽君薪酬合计255,290.70元，职工监事颜世文为222,488.30元[40]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入人民币5.85亿元 同比降低7.02% [8] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币5.85亿元 [8] - 总资产为人民币219.89亿元 归属于上市公司股东的净资产为人民币80.53亿元 [8] 运营指标 - 2024年全年处理生活垃圾1,438.24万吨 同比增长6.96% [9] - 实现上网电量426,090.73万度 同比增长9.42% [9] - 总垃圾处理能力突破4万吨/日 [9] 技术创新与数字化转型 - 垃圾焚烧烟气一体化超低排放研发项目在乳山公司试验成功 各项排放指标均达到超低排放标准 [10] - 与阿里云合作在通州项目推广应用垃圾焚烧人工智能技术 获得2024年中国城市环境卫生协会科技进步一等奖 [10] - 截至2024年底累计获得授权专利80项 其中发明专利19项 [10] 绿色能源业务 - 常州公司斩获垃圾发电行业首个中国绿色电力证书 并成为行业首家在中国绿色电力证书交易平台上架交易的企业 [9] - 截至2024年底共申领绿证49.53万余张 销售绿证25.33万张 [9] - 开展对外供热供汽业务项目达到10个 [9] 股东回报与激励机制 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币2.00元 合计派发现金约2.79亿元 占2024年归属于上市公司股东净利润的47.64% [14] - 首次实施中期现金分红 并制定《未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》 [11] - 拟实施A股限制性股票激励计划 深度绑定核心骨干与公司长期利益 [11] 财务预算 - 2025年管理费用控制在人民币30,663万元以内 [16] - 2025年财务费用控制在人民币7.8亿元以内 [16] 审计机构聘任 - 继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 聘期1年 [15] 董事监事薪酬 - 2024年执行董事薪酬最高为乔德卫2,080,218.45元 其中工资及津贴888,500.00元 奖金1,083,700.00元 [17] - 境内独立董事津贴为人民币8万元/年 常住香港的独立董事津贴为12万港币/年 [16] - 2025年董事监事薪酬计划与2024年保持一致 [19]

法定/註冊股本變動 - 公司香港上市證券代號01330的法定股本保持不變，上月底和本月底結存均為404,359,792股，面值1元人民幣，總額404,359,792元人民幣 [1] - 公司上海上市證券代號601330的法定股本本月增加106股，從上月底的989,093,145股增至本月底的989,093,251股，面值1元人民幣，總額從989,093,145元人民幣增至989,093,251元人民幣 [1] - 公司本月底法定/註冊股本總額為1,393,453,043元人民幣 [1] 已發行股份及/或庫存股份變動 - 公司香港上市證券代號01330的已發行股份數目保持不變，上月底和本月底結存均為404,359,792股，無庫存股份 [1] - 公司上海上市證券代號601300的已發行股份數目本月增加106股，從上月底的989,093,145股增至本月底的989,093,251股，無庫存股份 [1] 可換股票據變動詳情 - 公司上海上市可換股票據證券代號113054本月因轉換增加106股A股普通股，轉股價格為9.35元人民幣/股 [1] - 公司人民幣2,360百萬元A股可轉換公司債券於2022年3月23日起在上海證券交易所掛牌交易，轉股期間為2022年9月5日至2028年2月24日 [1] - 公司A股可轉換公司債券轉股價格由9.45元人民幣/股調整為9.35元人民幣/股，調整實施日期為2024年11月19日 [1] 其他說明 - 公司是於中華人民共和國註冊成立之公司，「法定股本」之概念不適用，上述「法定股本」資料實際指公司的註冊資本 [2]

股份与股本 - 截至2025年5月底，H股法定/注册股份404,359,792股，无增减，法定/注册股本4.04359792亿元[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股份989,093,251股，增加106股，法定/注册股本9.89093251亿元[1] - 截至2025年5月底，法定/注册股本总额13.93453043亿元[1] 已发行股份 - 截至2025年5月底，H股已发行股份404,359,792股，无增减，库存股0股[2] - 截至2025年5月底，A股已发行股份989,093,251股，增加106股，库存股0股[2] 可转债情况 - A股可转债上月底已发行总额23.59874亿元，本月换股 -1,000元，月底已发行总额23.59873亿元[4] - A股可转债本月发行新股106股[4] - A股可转债月底可能发行或转让股份252,392,834股[4] - A股可转债认购价/转换价9.35元[4] - 公司23.6亿元A股可转债于2022年3月23日在上海证券交易所挂牌交易[4]