董事会提名 - 提名张熔显、李庆华先生为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 张熔显先生有注册会计师资格及5年以上会计全职经验[7] 资格核实 - 提名人确认候选人任职资格符合要求[7]

任职资格 - 张熔显2017年10月取得深交所上市公司独立董事资格证书[2] - 具备注册会计师资格，有5年以上会计专业全职工作经验[5] 独立性 - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份，非前十股东自然人股东及亲属[3] - 不在直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东或前五名股东任职[3] 合规情况 - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在江苏江南水务连续任职未超六年[4] 声明时间 - 声明于2024年12月2日作出[7]

江苏江南水务股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-033 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会 第十九次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件等方式 向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由 董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 兹定于 2024 年 12 月 18 日下午 13：30 在公司三楼 ...

财务表现 - 2024年前三季度营业收入为10.26亿元，同比增长5.94% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，同比增长6.09% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.77亿元，同比增长14.32% [2] 业务重心 - 公司主营自来水业务，同时经营工程业务和排水业务 [2] - 业务重点是聚集主业，并在与主业相关的产业领域实施多元化发展 [2] 未来投资计划 - 公司计划围绕打造中小城市水务企业行业标杆的目标，做强做精水务主业 [3] - 在与主业相关的产业领域实施多元化发展 [3] 市值管理 - 公司将继续坚持自身价值创造，聚集主业，稳健经营，提升公司治理水平和规范运作能力 [3] - 做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，力争以良好业绩推动公司可持续增长 [3]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为385,304,781.10元，同比增长5.99%[6] - 年初至报告期末营业收入为1,025,675,180.35元，同比增长5.94%[6] - 公司2024年前三季度营业总收入为1,025,675,180.35元，同比增长5.94%[19] - 公司2024年前三季度营业收入为456,246,772.71元，同比增长1.04%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为101,845,936.48元，同比下降14.14%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为271,602,104.33元，同比增长6.09%[6] - 公司2024年前三季度净利润为271,602,104.33元，同比增长6.1%[20] - 公司2024年前三季度净利润为154,202,718.46元，同比增长75.6%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为161,894,332.75元，同比下降28.68%[6] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为161,894,332.75元，同比下降28.7%[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-186,110,513.95元，去年同期为74,370,101.16元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-103,887,932.67元，去年同期为551,890,653.39元[23] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为193,525,702.26元，同比增长10.2%[29] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-37,793,997.51元，较去年同期大幅改善[31] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-159,732,360.11元，去年同期为551,890,653.39元[31] 资产与负债 - 总资产为6,294,364,793.68元，同比增长3.25%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,886,951,695.94元，同比增长4.30%[6] - 流动资产合计为1,708,889,309.18元，同比下降16.88%[16] - 非流动资产合计为4,585,475,484.50元，同比增长13.49%[16] - 应付账款为700,483,163.47元，同比增长13.00%[16] - 公司2024年第三季度流动资产合计为701,640,151.68元，同比下降40.2%[25] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为4,858,851,761.37元，同比增长14.2%[25] - 公司2024年第三季度应付账款为1,330,770,280.65元，同比增长12.9%[26] - 公司2024年第三季度合同负债为111,137,452.98元，同比下降6.2%[26] 股东权益与股份 - 归属于母公司所有者权益为3,886,951,695.94元，同比增长4.30%[18] - 公司普通股股东总数为25,662股[10] - 江阴市公有资产经营有限公司持有公司29.18%的股份，为第一大股东[10] - 长城人寿保险股份有限公司持有公司6.28%的股份[10] - 利安人寿保险股份有限公司合计持有公司3.95%的股份[10] 投资收益与研发费用 - 投资收益为69,758,266.22元，同比增长444.45%[19] - 公司2024年前三季度投资收益为69,152,941.30元，同比增长425.8%[27] - 研发费用为3,095,752.83元，同比下降66.25%[19] - 公司2024年前三季度研发费用为2,338,798.66元，同比下降72.7%[27] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.1089元/股，同比下降14.12%[6] - 加权平均净资产收益率为2.70%，减少0.59个百分点[6] - 2024年前三季度基本每股收益为0.2904元，同比增长6.1%[20] - 2024年前三季度资产减值损失为-8,858,137.65元，同比下降392.6%[20] - 公司2024年前三季度综合收益总额为153,174,315.20元，同比增长78.7%[28] 现金与货币资金 - 公司货币资金为699,727,414.68元，较上期减少316,643,591.40元[15] - 2024年9月30日公司货币资金余额为528,643,347.53元，较2023年底下降29.8%[24] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为433,641,756.02元，同比下降12.0%[31] 应收账款与其他应收款 - 公司应收账款为346,091,445.57元，较上期增加158,134,556.05元[15] - 公司其他应收款为10,848,230.89元，较上期减少47,589,062.90元[15] 存货与长期股权投资 - 公司存货为58,341,024.79元，较上期增加8,733,685.82元[15] - 长期股权投资为852,236,677.36元，同比增长316.23%[16] - 公司2024年第三季度长期股权投资为1,481,888,729.77元，同比增长77.6%[25] 诉讼案件 - 公司诉讼案件判决被告需支付违约金1,530,000元[14] 销售与支付 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为873,620,606.24元，同比下降1.1%[22] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为172,006,351.48元，同比下降13.8%[22] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为539,554,211.67元，同比增长0.5%[29] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为128,566,447.72元，同比下降14.1%[29] 投资与筹资活动 - 2024年前三季度投资支付的现金为446,940,347.78元，同比增长22,247%[23] - 公司2024年前三季度投资活动现金流入小计为580,645,122.72元，同比增长88.2%[31] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为29,074,256.45元，同比下降68.0%[31] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为599,391.41元[8] 信用减值损失 - 信用减值损失为19,605,044.85元，同比增长113.29%[19] 固定资产 - 公司2024年第三季度固定资产为1,664,616,120.25元，同比下降1.7%[25] 收到其他与经营活动有关的现金 - 公司2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为24,483,049.25元，同比增长1063.6%[29]

人员变动 - 独立董事沙昳、林红因任职满6年申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] - 辞任将致独立董事人数低于董事会人数三分之一[2] 后续安排 - 辞职申请在选出新任独立董事后生效[2] - 期间二人继续履职[2] - 公司将尽快完成补选[2]

自来水业务 - 2024年7 - 9月供水量7154.48万立方米，同比增0.99%，累计19567.45万立方米，同比降0.02%[1] - 2024年7 - 9月售水量6454.22万立方米，同比增1.13%，累计17622.99万立方米，同比增1.25%[1] - 自来水平均水价为2.52元[1] 给排水工程业务 - 2024年7 - 9月新签项目40个，金额12506.17万元，累计109个，金额31298.8万元，同比减7.32%[3] 污水处理业务 - 2024年7 - 9月处理量330.98万立方米，同比增36.51%，累计821.12万立方米，同比增25.26%[5] - 2024年7 - 9月结算量334.71万立方米，同比增25.60%，累计871.81万立方米，同比增20.72%[5] - 污水处理平均水价为2.80元[5]

新公司设立 - 2024年8月27日审议通过投资设立全资子公司议案[1] - 新公司注册资本3000万元[1][3] 股权结构 - 公司出资1530万元，占比51%[1] - 江苏润泽投资出资990万元，占比33%[1] - 江阴市恒通排水出资480万元，占比16%[1] 公司信息 - 新公司名江苏忠澄检测科技有限公司，10月29日完成工商登记[2] - 统一社会信用代码91320281MAE3094W7G[2] - 住所为江阴市澄江街道延陵路224号406室[3] - 法定代表人为范恩卓[2]

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-031 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一) 至 11 月 15 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 master@jsjnsw.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | 江苏江南水务股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元 相关日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 935,210,292 股为基数，每股派发现金红利 0.02 元（含税），共计派发现金红利 18,704,205.84 元。 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/18 | － | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案分别经公司 ...