募集资金管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人等签订三方监管协议，2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[7][9] - 公司募集资金应存放于经董事会批准的专户，超募资金也应专户管理[7] - 公司一次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人等[8] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或超过计划完成期限且投入金额未达计划金额50%等情形，公司应重新论证项目[12] - 募投项目拟延期实施，需经董事会审议通过，保荐人发表意见并及时披露相关情况[13][14] - 公司使用募集资金应按发行申请文件承诺的计划和进度实施[11][13][16] 资金使用与置换 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金等事项，需经董事会审议通过，部分还需股东会审议通过[14][15] - 自筹资金应在募集资金转入专户后六个月内实施，置换需在自筹资金支付后六个月内进行[17] 资金使用限制 - 现金管理产品投资期限不得长于内部决议授权使用期限且不得超过12个月[17] - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[19] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序[26] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[27] - 节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序[28] 监督与报告 - 公司董事会每半年度应编制、审议并披露《募集资金专项报告》[31] - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[31] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金进行一次现场调查[31] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问应对公司年度募集资金出具专项核查报告[31] 内部管理 - 公司财务部门对募集资金使用设台账，记录支出和项目投入情况[13][16][33] - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[33] 违规处理 - 公司应规范使用募集资金，不得擅自或变相改变用途[35] - 公司有权追究擅自改变用途等违规人员责任[35] - 违规使用募集资金致公司损失可要求赔偿[35] 子公司管理 - 募投项目通过子公司等实施时，公司要确保其遵守办法[39] 办法生效与解释 - 办法经股东会审议通过生效施行，修改亦同[40] - 办法由公司董事会负责解释[41]

投资分类与决策原则 - 对外投资分为短期和长期投资[3] - 投资决策应遵循五项原则[5] 审议规则 - 六种情况投资金额占比超50%需股东会审议[9][10] - 六种情况投资金额占比超10%需董事会审议[12][13] - 其他投资由总经理办公会审批并向董事会书面报告[14] 股权类投资规定 - 按股权变动比例计算财务指标[14] - 达股东会审议标准需披露审计报告[12] - 致合并报表范围变更以对应标的公司财务指标计算[14] 投资实施与管理 - 总经理是主要责任人[18] - 指派部门对重大项目效益评估[19] - 投资项目实行季报制[33] 交易预计与控制 - 可对证券交易范围等合理预计，期限不超12个月[26] - 可对委托理财范围等合理预计，期限不超12个月[27] - 期货和衍生品交易控制匹配并设止损限额[25] 投资操作制度 - 短期证券投资执行联合控制制度[22] - 长期投资分新项目投资和已有项目增资[30][31] 审计与监督 - 审计委员会及其中心负责事前和定期审计[20] - 重大项目可聘请专家论证[33] 人员责任与财务核算 - 有权向违规人员追究赔偿责任[38] - 财务管理中心进行财务记录和核算[40] 资产检查与管理 - 年末全面检查长、短期投资[40] - 子公司每月报送报表[40] - 定期盘点或核对投资资产[40] 投资收回与转让 - 符合特定情况可收回投资[42][43] - 符合特定情况可转让投资，需书面报告并报批[44] 信息披露与制度生效 - 对外投资应履行信息披露义务[46] - 制度自股东会审议通过生效[52]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[7] - 公司与关联方交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[7] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经审议通过[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经审议通过[9] - 公司重大交易中交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经审议通过[11] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈[17] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向上交所备案[14] - 年度股东会应于召开二十日前、临时股东会应于召开十五日前以公告方式通知各股东[24] 股东会提案与投票 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[23] - 单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权，也可向董事会提出董事候选人[41][43] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[38] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超过最近一期经审计资产总额30%的事项需特别决议通过[40] - 股东会审议关联交易事项，普通决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[43] - 公司回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[58] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[25] - 股东会就选举二名及以上董事进行表决时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[44] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[46] - 股东会决议公告应包括会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式及结果等内容[48][49] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[50][51] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[57] - 公司股东会决议内容违反法律、行政法规无效[53] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权、损害其合法权益[53] - 股东会程序、表决方式或内容违规，股东可60日内请求法院撤销[53] - 相关方对股东会事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[53] - 公司、董事和高管应履行职责，执行股东会决议[53] - 法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务[54] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并披露[54] - 本规则术语含义与《公司章程》相同[56] - 本规则未尽事宜或冲突时，以相关规定为准[56] - 本规则自股东会批准之日起生效[57]

江苏江南水务股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活动， 保证公司与各关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保障公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和 《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司、全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 关联交易管理制度 （经2025年11月13日2025年第二次临时股东会审议通过） 第五条 具有以下 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与子公司共同投资1000万元设立江阴润联技术服务有限公司[3][5] - 公司出资510万元，占注册资本51%[5] - 市政工程公司出资330万元，占33%[5] - 恒通排水公司出资160万元，占16%[5] 其他信息 - 2025年11月13日董事会通过投资议案[6] - 投资无需股东会批准，不涉及关联交易和重大资产重组[7] - 市政工程公司注册资本3000万元[9] - 恒通排水公司注册资本8500万元[9] - 投资将使合并报表范围新增子公司[12]

会议安排 - 2025年10月28日召开八届五次董事会，决定11月13日开临时股东会[1] - 10月29日刊登股东会通知[2] - 现场会议11月13日14：00召开，网络投票9：15 - 15：00[4] 参会情况 - 出席股东及代理人176人，持股628,320,452股，占比67.1849%[6] - 现场2人，持股545,877,752股，占比58.3695%[6] - 网络174人，持股82,442,700股，占比8.8154%[7] 会议结果 - 审议通过《取消监事会并修订<公司章程>》等议案[8] - 相关议案为特别表决，经三分之二以上通过[8] - 会议召集、召开等均合法有效[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月13日在江苏江阴召开[3] - 出席股东和代理人176人，持有表决权股份628,320,452股，占比67.1849%[3] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意票627,368,952，比例99.8486%[4] - 江南水务股东会议事规则议案，A股同意票627,511,352，比例99.8712%[4] - 江南水务董事会议事规则议案，A股同意票627,508,452，比例99.8708%[4] - 江南水务独立董事工作制度议案，A股同意票627,517,152，比例99.8721%[6] - 江南水务对外担保管理制度议案，A股同意票627,357,052，比例99.8467%[6] - 江南水务对外投资管理制度议案，A股同意票627,510,852，比例99.8711%[6] - 江南水务关联交易管理制度议案，A股同意票627,252,152，比例99.8299%[6] - 江南水务募集资金管理办法议案，A股同意票627,554,652，比例99.8781%[7] - 江南水务董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度议案，A股同意票627,729,752，比例99.9060%[7]

会议情况 - 公司第八届董事会第六次会议于2025年11月13日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 委员会调整 - 调整董事会战略与ESG委员会，由5名成员组成[3] - 调整董事会审计委员会，由3名成员组成[4] - 两项委员会调整表决均9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4] 新策略 - 审议通过投资设立全资子公司议案，表决9票赞成，0反对，0弃权[5]

板块整体表现 - 11月3日环境治理板块整体上涨0.81%，领先于上证指数0.55%和深证成指0.19%的涨幅 [1] - 板块内领涨股为浙富控股，当日涨停，涨幅为9.98% [1] - 板块呈现资金分化，主力资金净流出7.72亿元，但游资和散户资金分别净流入9469.97万元和6.77亿元 [2] 个股价格表现 - 涨幅前十的个股中，浙富控股、中环环保、海天股份涨幅居前，分别上涨9.98%、7.28%和6.73% [1] - 跌幅前十的个股中，中创环保和同状史上领跌，跌幅分别为13.13%和9.48% [2] - 飞马国际成交活跃，成交额达28.35亿元，成交量达629.34万手 [1] 个股资金流向 - 浙富控股获得主力资金净流入2.23亿元，主力净占比达25.83%，但遭遇游资和散户资金净流出，分别为1.14亿元和1.09亿元 [3] - 飞马国际和远达环保分别获得主力资金净流入1.07亿元和3828.08万元 [3] - 复洁环保和江南水务的主力净占比较高，分别为21.38%和21.57% [3]

公司基本情况 - 公司成立于2003年7月15日，于2011年3月17日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内县级市供水行业前列企业，主营自来水制售及相关水处理业务 [1] - 公司日供水能力93万立方米，DN100以上供水管网总长600多公里，供水人口超200万 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入10.39亿元，行业排名23/51，低于行业平均数16.71亿元，高于行业中位数7.56亿元 [2] - 2025年三季度净利润2.75亿元，行业排名12/51，高于行业平均数2.3亿元和行业中位数7660.26万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为35.38%，低于去年同期的38.25%，且低于行业平均49.82% [3] - 2025年三季度毛利率为39.39%，高于去年同期的37.55%，高于行业平均32.13% [3] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.23万，较上期减少9.94% [5] - 户均持有流通A股数量为4.2万，较上期增加11.03% [5] 管理层与股权 - 公司控股股东为江阴公用事业集团有限公司，实际控制人为江阴市公有资产经营有限公司 [4] - 董事长华锋2024年薪酬56.57万，与2023年持平 [4]