股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月25日在北京银行总行召开[3] - 出席股东和代理人1589人，持有表决权股份占比53.3007%[3] 议案表决情况 - 修订章程议案A股同意比例94.9106%[6] - 选举董事Johannes Franciscus Grisel议案A股同意比例99.4466%[7] - 2025 - 2026年度非资本类金融债券发行议案A股同意比例99.7655%[8] - 《2024年度中期利润分配预案》议案A股同意比例99.9430%[8] - 持股5%以上股东现金分红议案同意比例100%[9] - 持股1%以下股东现金分红议案同意比例99.6946%[9] - 选举独立董事杨涛议案5%以下股东同意比例98.6879%[10]

会议信息 - 2024年12月25日在北京银行总行三层新闻发布厅举行股东大会[3] - 《会议通知》于2024年12月7日刊登于相关媒体[1] - 会议材料于2024年12月18日披露于相关媒体[1] 股东情况 - 现场及网络投票股东和代理人共1589人[4] - 所持表决权股份11,269,373,060股，占比53.3007%[4] 投票时间 - 上交所交易系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[5] 议案审议 - 审议并通过10项非累积投票议案[5][6] - 第1、9项为特别决议议案，需三分之二以上同意[6] - 其他为普通决议议案，需二分之一以上同意[6]

人事变动 - 李健女士因担任外部监事已满6年，2024年12月24日起辞去外部监事等职务[1] - 曾颖女士2024年5月21日提交辞职报告，辞任于2024年12月24日起生效[1]

人事变动 - 北京银行董事李心福因工作辞任董事及相关职务[1] - 辞任自辞呈送达董事会之日起生效[1] 公告信息 - 公告发布于2024年12月18日[3]

股东大会信息 - 北京银行2024年第三次临时股东大会于2024年12月25日上午9:00召开，地点为总行三层新闻发布厅，方式为现场会议+网络投票[8] - 会议需审议10项议案，包括章程、议事规则修订，董事选举，债券发行及利润分配预案等[3][8] - 股东发言、提问时间为15分钟，每次发言原则上不超过2分钟[10] 股权与股东相关 - 公司设立时向发起人发行10亿股[17] - 北京市国有资产经营有限责任公司持有9.12%股份，提名杨书剑为董事候选人[50] - ING银行持有13.03%股份，提名Johannes Hermanus de Wit和Johannes Franciscus Grisel为董事候选人[55][62] - 中国长江三峡集团有限公司及三峡资本控股有限责任公司合计持有4.02%股份，提名张传红为董事候选人[68] 董事与独立董事规定 - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可向董事会提出董事候选人[23] - 董事应每年亲自出席至少三分之二以上的董事会现场会议[24] - 公司独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士[24] 财务数据 - 2021 - 2023年末，公司资本充足率分别为14.63%、14.04%和13.37%，核心一级资本充足率分别为9.86%、9.54%和9.21%，一级资本充足率分别为13.45%、12.86%和12.18%[87] - 2023年末，公司正常类贷款19531.34亿元，关注类358.47亿元，不良贷款共计265.71亿元，不良贷款率为1.32%[88] - 2023年末，公司拨备覆盖率为216.78%[89] - 2023 - 2024年度金融债发行利率为2.2% - 2.82%[90] - 2023年末，公司资产总额达到37486.79亿元，负债总额达到34204.47亿元，股东权益为3282.32亿元[91] - 2023年公司利息收入为1205.00亿元，假设利率为2.70%，3年期金融债券每年利息支出约为35.10亿元，占2023年利息收入的2.91%[92] - 2023年末，公司持有的交易性金融资产为3145.13亿元[93] - 2024年上半年公司合并报表口径归属于母公司普通股股东净利润为140.33亿元，拟派发现金红利25.37亿元，占净利润比例18.08%[95] 债券发行 - 2025 - 2026年度拟发行不超1300亿元非资本类金融债券，品种包括普通、小微、绿色等[81] - 股东大会授权董事会办理债券发行相关事宜，董事会再授权高级管理层决定发行要素，授权期限至2026年12月31日止[83] 章程与规则修订 - 公司拟对《北京银行股份有限公司章程》进行修订，修订后经国务院银行业监督管理机构核准生效[14] - 公司拟修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》，与修订后的公司章程同时生效[42] 董事会相关 - 董事会专门委员会新增ESG委员会、关联交易委员会和消费者权益保护委员会[45] - 董事会职权新增决定对外捐赠、数据治理等事项[45]

关联交易情况 - 公司拟与中国石化开展不超150亿存款关联交易，有效期2年[4] - 交易超公司最近一期经审计净资产0.5%且不足5%[4] 交易背景与进展 - 交易前12个月双方有多种存款业务往来[4][11] - 已获事前认可，董事会九次会议全票赞成[10] 交易意义 - 提升存款规模，促进与中国石化全面合作[9]

人事变动 - 北京银行副行长王健因到龄退休提交书面辞呈[1] - 王健自辞呈送达董事会之日起不再担任副行长职务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月6日[3]

会议安排 - 北京银行2024年第九次董事会会议于12月5日召开，应到董事13名，实到13名[1] - 北京银行董事会定于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会[7] 业务决策 - 同意与中国石油化工股份有限公司开展余额不超过150亿元的存款关联交易，有效期2年[3] - 通过《关于<北京银行绿色金融业务发展情况汇报>的议案》等多项议案[1][2][3] 人员持股 - 杨书剑先生持有本行股份800,046股[13] - Johannes Hermanus de Wit等多人截至会议召开日未持有本行股份[15][16][18][20] 人员提名 - 北京银行董事会提名委员会提名杨涛为独立董事候选人[22] - 杨涛具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验等任职条件[22][23][24][25][29][33][34]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月25日9点在北京银行总行三层新闻发布厅召开[2] - 网络投票起止时间为2024年12月25日[2] - 本次股东大会审议10项议案[3] 股权与回执 - A股股权登记日为2024年12月18日[8] - 拟出席会议股东应于12月20日前送达书面回执[9] 公司联系信息 - 公司地址为北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦[10] - 联系人刘先生，电话（010）66223826，传真（010）66223833[10]

股息信息 - 北银优1第二个股息率调整期内股息率为4.67%[3] - 每股优先股派发现金股息4.67元（含税）[4] - 本次股息发放合计2.2883亿元（含税）[5] 时间安排 - 最后交易日为2024年12月9日[4][6] - 股权登记日、除息日为2024年12月10日[4][6] - 股息发放日为2024年12月11日[4][6] 其他 - 股息发放计息起始日为2023年12月11日[5] - 居民企业股东每股实际发放4.67元[5] - 股息发放方案于2024年10月9日经董事会审议通过[3]