12月9日金融一线消息，北京银行发布关联交易公告，宣布拟授予浙商银行股份有限公司（下称"浙商银 行"）同业机构综合授信额度人民币400亿元，该交易构成关联交易且已获本行董事会审议通过。 公告显示，上述授信方案已于2025年7月18日经北京银行总行信用审批委员会审议通过，具体业务品种 由该行总行信用审批委员会核定，额度有效期2年，自信用审批委员会审批意见表生效之日起生效。由 于此次授信额度超过北京银行最近一期经审计资本净额的1%，根据《银行保险机构关联交易管理办 法》和《北京银行关联交易管理规定》，该交易构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查，并 经董事会关联交易委员会和独立董事专门会议事前认可及审议通过后，提交董事会审议。2025年12月9 日，北京银行董事会二〇二五年第十一次会议审议通过《关于对浙商银行股份有限公司关联授信的议 案》，表决结果为全票赞成，本次交易无需经过股东大会和有关部门批准。 北京银行表示，本次关联交易坚持遵循一般商业原则，定价公平合理，不优于对非关联方同类交易的条 件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。此次授信符合监管部门相关法规 要求及本行关联交易管理相关 ...

公司基本信息 - 公司于1996年1月29日发起设立并注册登记[5] - 2007年9月19日在上海证券交易所上市，首次发行普通股12亿股[6] - 2016年1月4日优先股在上海证券交易所开始转让，首次发行优先股4900万股[6] - 公司注册资本为人民币21142984272元[8] - 公司注册名称为北京银行股份有限公司，英文名称为BANK OF BEIJING CO., LTD. [7] - 公司住所为北京市西城区金融大街甲17号首层，邮编为100033 [8] 股份信息 - 公司设立时向发起人发行股份10亿股[18] - 普通股股份总数为21.142984272亿股，每股面值1元；优先股股份总数为1790万股，每股面值100元[18] 股东与股权规定 - 股东须用合法自有资金入股公司，不得用委托、债务资金等[37] - 持股或表决权达2%以上的股东出质股份，事前须向董事会申请备案[41] - 股东在公司借款余额超上一年度股权净值，不得质押股权[41] - 股东质押股份达其持有股份的50%时，限制其在股东会和董事会的表决权[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[54] - 股东会普通决议需出席股东或代理人所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[94] - 独立董事需具有5年以上法律、经济、金融、财务等相关工作经历[106] - 董事会由12至19名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之一[118] 财务与利润分配 - 公司缴纳所得税后利润提取10%作为法定公积金[161] - 现金分红不少于当年度归属母公司普通股股东可分配利润的10%[166] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均归属普通股股东可分配利润的30%[167] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[159] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[179] - 合并支付价款不超过最近一期经审计净资产10%，可不经股东会决议[189]

人员变动 - 北京银行首席财务官曹卓因个人原因于2025年12月8日辞职[2] - 曹卓原定任期到期日为2026年11月29日[2] - 曹卓辞任后仍在上市公司及其控股子公司任职[2] 其他情况 - 曹卓不存在未履行完毕的公开承诺，与董事会无不同意见[2] - 董事会感谢曹卓贡献，其已做好工作交接[3][4] - 公告发布时间为2025年12月10日[6]

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-062 北京银行股份有限公司 与浙商银行股份有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 北京银行总行信用审批委员会 2025 年 7 月 18 日审议通过浙商银 行的授信方案，拟同意授予浙商银行同业机构综合授信额度人民币 400 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 2 年，经董事会审批通过后，自信用审批委员会审批意见表生效之日起 生效。 浙商银行为国家金融监督管理总局定义的关联方，与其进行的交 1 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟授予浙商银行股 份有限公司（以下简称"浙商银行"）同业机构综合授信额度人 民币 400 亿元 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二五年第十一次会议审议通过， 不需要经过股东大会和有关部门批准 本行在本次交易前 12 个月对浙商银行同业机构综合授信额度 人民币 260 亿元 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 浙商银行是本行关联方 ...

关于公司章程修订获核准及不再设立监事会的公告 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-064 北京银行股份有限公司 北京银行股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年 6 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议批准了《关于不再设立监 事会的议案》《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》。 近日，本行收到国家金融监督管理总局北京监管局核准本行公司 章程修订的批复。修订后的《北京银行股份有限公司章程》详见上海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站 （www.bankofbeijing.com.cn）。 自公司章程修订获监管机构核准之日起，本行不再设立监事会， 由董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》和监管制度规定 行使监事会职权，与监事会运作和监事履职相关制度同步废止。谭宁 先生、李晓慧女士、徐林先生、吴文杰女士不 ...

会议相关 - 北京银行2025年第十一次董事会会议于12月9日召开，12名董事实到[1] 议案通过 - 通过香港大埔宏福苑火灾救助捐款议案[1] - 通过2026年董事会对行长授权文件议案[1] - 通过2025年人民银行反洗钱监管走访情况汇报议案[2] - 通过2024年度监管意见整改落实工作情况报告议案[3] - 通过2025年末预期信用损失模型参数更新情况报告议案[3] - 通过2026年度不良资产处置方案报告议案[3] - 通过2024年度经营业绩考评奖励结果报告议案[4] - 通过北京银行2026年二级分行发展规划议案[5] 授信决策 - 同意授予浙商银行400亿元同业机构综合授信额度，有效期2年[2]

12月9日金融一线消息，北京银行发布公告称，近日收到国家金融监督管理总局北京监管局核准公司章 程修订的批复，修订后的《北京银行股份有限公司章程》已在上海证券交易所网站和该行网站披露。 责任编辑：秦艺 公告显示，北京银行于2025年6月27日召开的2025年第三次临时股东大会，已审议批准《关于不再设立 监事会的议案》及《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》。自本次公司章程修订获监管机 构核准之日起，北京银行不再设立监事会，将由董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》和监 管制度规定行使原监事会职权，与监事会运作和监事履职相关的制度同步废止。 同时，谭宁、李晓慧、徐林、吴文杰不再担任北京银行监事及监事会相关职务，上述人员已确认与该行 无不同意见，亦无其他需通知该行股东及债权人的事项。北京银行董事会在公告中对各位监事任职期间 做出的贡献表示感谢。 12月9日金融一线消息，北京银行发布公告称，近日收到国家金融监督管理总局北京监管局核准公司章 程修订的批复，修订后的《北京银行股份有限公司章程》已在上海证券交易所网站和该行网站披露。 公告显示，北京银行于2025年6月27日召开的2025年第三次临时股东大会， ...

北京银行12月9日晚间公告，公司董事会收到首席财务官曹卓的辞职函，曹卓因个人原因，向公司董事 会提请辞去首席财务官职务，上述辞任自2025年12月8日起生效。曹卓确认与本行董事会无不同意见， 也无与其辞任首席财务官有关的其他事项需要知会本行股东及债权人。曹卓已按照本行相关管理规定做 好工作交接。 ...

12月9日金融一线消息，北京银行今日发布公告称，该行董事会收到首席财务官曹卓的辞职函。曹卓因 个人原因，向该行董事会提请辞去首席财务官职务，上述辞任自 2025 年 12 月 8 日起生效。 | 姓名 | 离任职务 | 高任时间 | 原定任期 到期日 | 离任 原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 | 具体 职务 | 是否存在未 成立元年的 公开承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | Harr | | | | 曹卓 | 首席财务官 | 2025 年 12月8日 | 2026 年 11月29日 | 个人 原因 | 분 | 无 | 否 | 北京银行表示："本行董事会对曹卓先生在担任首席财务官期间为本行做出的贡献表示感谢。" 责任编辑：曹睿潼 12月9日金融一线消息，北京银行今日发布公告称，该行董事会收到首席财务官曹卓的辞职函。曹卓因 个人原因，向该行董事会提请辞去首席财务官职务，上述辞任自 2025 年 12 月 8 日起生效。 北京银行表示："本行董事会对曹卓先生在担任首席财务官期间为本行做出的贡献表示感谢 ...

北京银行公告，首席财务官曹卓先生因个人原因，向本行董事会提请辞去首席财务官职务。曹卓先生的 辞任自2025年12月8日起生效。曹卓先生确认与本行董事会无不同意见，也无与其辞任首席财务官有关 的其他事项需要知会本行股东及债权人。本行董事会对曹卓先生在担任首席财务官期间为本行做出的贡 献表示感谢。曹卓先生已按照本行相关管理规定做好工作交接。 ...