人员变动 - 2025年4月28日公司聘任杨丽迎为董事会秘书[1] - 杨丽迎任期至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 杨丽迎1982年9月出生，现任多职[4] - 截至公告日，杨丽迎持股24.60万股[4] 联系方式 - 董事会秘书电话010 - 57680278[1] - 传真010 - 57680279[1] - 邮箱ctgr_ir@ctg.com.cn[1] - 地址为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼[1] 公告时间 - 公告发布于2025年4月30日[2]

募集资金情况 - 公司公开发行857,100万股，募集资金总额227.13亿元，净额224.996291亿元[1] - 2021 - 2024年分别实际使用募集资金129.440606亿元、45.525亿元、35.3932亿元、13.0721亿元[3][5][6][7] - 2021 - 2024年末专户余额分别为97.104381亿元、52.998247亿元、18.617683亿元、5.798609312亿元[3][5][6][7] - 变更用途的募集资金总额105.365188亿元，占比46.83%[11] - 已累计投入募集资金总额223.430906亿元[11] 项目投资情况 - 三峡新能源阳西沙扒300MW、二期400MW海上风电场项目累计投入与承诺投入差额为0，进度100%[11] - 2021年末，多个海上风电场项目有对应投资金额及进度[12] - 2024年末，海西基地项目格尔木110万千瓦光伏光热项目金额为358038.65万元，投资进度96.82%[12][20] - 永久补充流动资产投资进度100.00%[21] 项目进展情况 - 2021年末，三峡广东阳江阳西沙扒三期400MW海上风电场项目全容量并网并达预定可使用状态[22] - 2024年，海西基地项目格尔木光伏项目全容量并网并达预定可使用状态[22] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，无违规情况[23] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规和制度规定[24] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，使用情况与已披露一致，无变相改变用途等违规情形[24]

审计机构聘任 - 2024年4月26日同意续聘天健为2024年度内部控制审计机构[1] - 2024年11月25日同意续聘大华为2024年度财务决算审计机构[2] 审计沟通与安排 - 2024年4月26日与大华和天健沟通，听取2023年审计情况汇报[2] - 2024年12月23日与项目人员沟通2024年审计安排并提要求[3] 审计评价 - 审计委员会认为大华和天健能胜任2024年度审计工作，未发现违规情形[4]

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-029 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任 2025 年度内部控制审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称天健） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）241 人，注 册会计师 2,356 人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 904 人。 2023 年度业务总收入：34.83 亿元 1 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民 事诉讼中存在承担民事责任情况如下： | | | 2024 年 3 月 6 日 | 天 健 2017 | 作 | 为华 年度、2019 | ...

2024年关联交易情况 - 向三峡集团及相关子公司购买原材料及商品实际发生42049.48万元，出售产品、商品实际发生14.49万元，提供劳务实际发生1575.33万元，接受劳务实际发生29022.90万元[6] - 向金风科技购买实际发生800.61万元，出售产品、商品实际发生19.76万元，提供劳务实际发生3.70万元，接受劳务实际发生1710.87万元[6] - 接受水规总院及水电建咨询提供劳务实际发生2938.07万元[6] 2024年财务业务情况 - 财务公司存款实际839950万元，存款利息实际4826万元，贷款实际383014万元，贷款利息实际13406万元[8][10] - 融资租赁公司新增融资租赁本金实际891867万元，融资租赁费用实际74981万元[10] 2025年关联交易预计 - 与三峡集团及相关子公司、金风科技等除公开招标以外日常关联交易总金额约24.85亿元[10] - 向三峡集团及相关子公司购买原材料及商品预计58818.42万元，出售产品、商品预计90.15万元，提供劳务预计78493.55万元[11][12] - 向金风科技购买预计1000.23万元，出售产品、商品预计375.00万元，提供劳务预计3000.00万元[12] 2025年财务业务预计 - 存款业务存款利息预计15000万元，贷款利息预计30000万元，新增融资租赁本金预计2000000万元，融资租赁费用预计150000万元[16][17] 关联方财务数据 - 三峡集团2023年末合并资产总额13934.29亿元，负债总额7774.26亿元，资产负债率55.79%；2024年1 - 9月营业总收入1239.15亿元，归属于母公司股东净利润238.23亿元[19] - 三峡财务2024年末资产总额867.14亿元，负债总额729.01亿元，资产负债率84.07%；2025年一季度营业总收入3.67亿元，净利润2.25亿元[21] - 三峡租赁2024年末合并资产总额244.64亿元，负债总额191.65亿元，资产负债率78.34%；2025年一季度营业总收入1.90亿元，归属于母公司股东净利润0.67亿元[23] - 金风科技2024年末合并资产总额1552.24亿元[24] - 水规总院2024年末营业总收入5.63亿元，归母净利润1.44亿元，资产负债率56.61%；2025年一季度营业总收入1.00亿元，归母净利润0.15亿元，资产负债率56.48%[26] - 水电建咨询2024年末营业总收入6.23亿元，归母净利润2.75亿元，资产负债率32.53%；2025年一季度营业总收入0.70亿元，归母净利润0.29亿元，资产负债率31.27%[27] - 中交海峰2024年末营业总收入8.27亿元，归母净利润0.75亿元，资产负债率44.94%；2025年一季度营业总收入1.73亿元，归母净利润0.26亿元，资产负债率44.93%[30] 公司股权与业绩 - 截至2025年3月底，三峡集团直接持有公司28.11%股份，通过子公司间接持有24.45%股份[19] - 截至2025年3月底，公司直接持有金风科技9.16%股份[25] - 2024年公司营业总收入566.99亿元，归母净利润18.60亿元，资产负债率73.96%[25] - 2025年一季度公司营业总收入94.72亿元，归母净利润5.68亿元，资产负债率73.05%[25]

CONTENTS 董事长致辞 关于三峡能源 01 03 | 第一部分 | | | --- | --- | | 重要数据 & 要点展示 | | | 里程碑 | 11 | | 荣誉 & 奖项 | 17 | | 生态环境保护公益 | 19 | | 气候成效 | 21 | | 促进气候相关的联合国可持续发展目标 (SDGs) | 27 | 第二部分 应对气候变化 | 治理 | 31 | | --- | --- | | 战略 | 39 | | 风险管理 | 63 | | 指标和目标 | 81 | 第三部分 气候行动和计划 | 全面布局新能源产业发展 | 87 | | --- | --- | | 强化推进节能降碳技术升级 | 87 | | 智能化、信息化赋能基础设施建设 | 88 | | 有序提升碳市场开发影响潜力 | 88 | 附录 应对气候变化报告索引 89 董事长致辞 第一部分：重要数据 & 要点展示 第二部分：应对气候变化 第三部分：气候行动和计划 附录 董事长致辞 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事长、党委书记 朱承军 衷心感谢各利益相关方和社会各界对中国三峡新能源（集团）股份有限公司的关心和支持 ! 近 ...

公司代码：600905 公司简称：三峡能源 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国三峡新能源（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内 ...

关联交易 - 子公司拟向关联人申请不超3500万欧元借款，期限3年，利率3.15%[2][4] - 过去12个月与同一关联人非日常关联交易累计金额55657万元，占最近一期经审计净资产0.64%[2][4] 三峡惠宁公司业绩 - 2024年末资产总额55.53亿元，负债总额27.88亿元，资产负债率50.20%[6] - 2025年3月末资产总额57.72亿元，负债总额29.08亿元，资产负债率50.38%[6] - 2024年营业总收入2.77亿元，利润总额1.53亿元，归母净利润1.30亿元[6] - 2025年1 - 3月营业总收入0.53亿元，利润总额0.34亿元，归母净利润0.34亿元[6] 三财香港公司业绩 - 2024年末合并资产总额351.60亿元，负债总额333.57亿元，资产负债率94.87%[7] - 2025年3月末合并资产总额340.45亿元，负债总额290.18亿元，资产负债率85.23%[7] - 2024年营业总收入14.99亿元，利润总额5.67亿元，归母净利润4.93亿元[7] - 2025年1 - 3月营业总收入3.24亿元，利润总额0.56亿元，归母净利润0.56亿元[7]

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-026 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于向三峡财务有限责任公司申请授信 额度并重新签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 主要交易内容：中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下 简称三峡能源、公司）拟向三峡财务有限责任公司（以下简称三峡 财务）申请授信额度 300 亿元并重新签订《金融服务协议》，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）之规定， 三峡财务是公司关联法人，本次交易构成关联交易。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与本次交易有 利害关系的关联股东将回避表决。 本次关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，定价遵循 公开合理的原则，不会损害上市公司和中小股东的利益，不会对公 司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影 响上市公司的独立性，公司不会因此对关联法人产生依赖。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司（合并）在三峡财务的 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的规定，中国三峡新能源（集团）股份有限公司 （以下简称本公司）通过查验三峡财务有限责任公司（以下简称 三峡财务）金融许可证、营业执照等证件资料，并审阅经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计的包括资产负债表、损益表、 现金流量表等在内的三峡财务定期财务报告，对三峡财务的经营 资质、内控、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下。 一、三峡财务基本情况 三峡财务有限责任公司是中国长江三峡集团有限公司（以下 简称三峡集团）下属二级公司，于 1997 年经中国人民银行批准 设立，注册资本 50 亿元，是专门服务于三峡集团及其成员单位 的非银行金融机构。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于对三峡财务有限责任公司的风险评估报告 金融许可证机构编码：L0056H24205001 统一社会信用代码：91110000179100676E 法定代表人：刘忠庆 注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号楼 3 层 302 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、 ...