独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前10名股东自然人及亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前5名股东任职人员及亲属无独立性[3] 独立性与不良记录 - 近12个月有特定情形人员无独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年9月15日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名白云霞女士为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性及不良记录条件 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属等不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 被提名人具备5年以上独董工作经验[1] - 兼任境内上市公司未超3家且任职未超六年[5] - 具备会计学博士学位和教授资格[5]

董事会提名 - 公司董事会提名程林先生为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月15日[6]

独立董事任职资格 - 候选人需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 特定持股或任职亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超6年[4] - 候选人有会计学博士学位和教授资格[5] - 候选人通过资格审查[5] 声明时间 - 声明时间为2025年9月15日[6]

独立董事提名 - 董事会提名张卫东为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 任职限制 - 特定持股及亲属、特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月15日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名孙志祥女士为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性条件 - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 被提名人情况 - 被提名人具备5年以上相关工作经验并取得上交所认可培训证明[1] - 被提名人近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 声明发布 - 提名人于2025年9月15日发布声明[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月10日14点在上海宝山区湄浦路361号公司302会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年10月10日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[2] - 审议非累积投票议案5项、累积投票议案2项，选举非独立董事和独立董事各5人[4] 股权登记与股东登记 - A股股权登记日为2025年9月23日，B股为9月26日，B股最后交易日为9月23日[11] - 符合条件拟出席会议股东应现场或书面回复登记，现场登记时间为9月30日9:00 - 16:00[13][15] 股东持股情况 - 田国兵持有公司18,800股A股[25] - 王剑虎持有公司474,515股A股[25] - 王成然、蒋立诚、谢力等多人未持有公司股票[26][29][30]

会议安排 - 公司第十届监事会第三十三次会议9月9日发通知，9月15日召开[1] 议案表决 - 续聘2025年度审计机构等六项议案均全票通过[2] - 提议召开2025年第二次临时股东大会获全票通过[2][3]

会议信息 - 第十届董事会第三十三次会议于2025年9月15日召开，10名董事实到[1] 议案情况 - 续聘2025年度审计机构、修改《公司章程》等议案获董事会通过，待股东大会审议[2][3][4][5] - 拟确定第十一届董事会董事人数为11名，提名非独立董事、独立董事候选人，待审议[7] - 建议给予第十一届独立董事每年18万元津贴，待审议[9] - 未来三年股东回报规划议案获通过，待审议[11][12] - 提议召开2025年第二次临时股东大会获通过[13] 表决结果 - 各议案表决均为同意10票，反对0票，弃权0票[3][5][8][10][12][13]

公司治理 - 公司于2025年9月15日以现场和视频会议相结合方式召开第十届第三十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《确定第十一届董事会董事人数的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：软件开发及工程服务占比64.02%，服务外包收入占比35.31%，系统集成收入占比0.48%，其他业务占比0.2% [1] - 截至发稿时公司市值为679亿元 [1]