公司业务动态 - 公司积极开展基础设施自主可控替代工作 [1] - 公司在服务器、终端操作系统方面与麒麟软件有合作 [1]

公司对股价波动的回应 - 公司表示其股价波动受到宏观经济、行业政策、市场情绪及资金供求等多重复杂因素的综合影响 [2] - 公司强调始终秉持规范运作原则并严格履行信息披露义务 [2] 公司经营策略与目标 - 公司表示将始终坚持聚焦主业，通过扎实做好生产经营、持续提升核心竞争力和内在价值来积极应对市场变化 [2] - 公司的目标是实现稳健发展，并以切实的经营业绩回报广大投资者的信任 [2]

会议概况与核心主题 - 2025年宝信软件科技创新日暨“AI+制造”数字化转型研讨会在上海成功举办，会议主题为“协同创新·智能融合”，为观察中国钢铁工业智能化进程提供了重要窗口 [1][24] - 宝信软件在会上系统呈现了覆盖钢铁制造全流程、全层次、全生命周期的数字化解决方案，勾勒出以自主创新和协同融合为路径的“AI+制造”未来图景，传递了驱动钢铁工业新质生产力发展的“宝武方案” [1][24] 行业趋势与战略方向 - 人工智能赋能制造业被定义为一场全方位的产业革命，其核心正沿着“创变、破界、共融”三大路径推动制造业迈向智能、融合与可持续的新纪元 [5][28] - 中国宝武将数字化、智能化转型作为培育新质生产力、实现高质量发展的核心引擎，并致力于打造“AI+钢铁”行业标杆，为制造业数字化转型提供可复制、可推广的实践经验 [7][30] - 钢铁行业正迎来全链条智能融合的历史性机遇，宝信软件锚定“AI+制造”核心方向，推动科技创新从“单点突破”向“体系跃升”转型，致力成为一流工业智能科技公司 [9][32] - 上海市将持续聚焦工业大模型、智能体、数据治理等核心领域，推动“AI+制造”从单点突破向系统集成演进，旨在打造标杆性企业、标志性产线和标志性产品 [13][36] 技术创新与核心方案 - 工业具身智能被视为推进制造业数智化转型和高质量发展的重要抓手，建议通过“自感知-自学习-自决策-自执行-自协同-自演进”的智能闭环，打造制造领域的具身智能体系 [5][28] - 宝信软件揭示了以创新方法论为指引、自主研发硬核技术为支撑、标杆实践为验证的系统性战略闭环 [18][41] - 会议介绍了“五位一体”工业智能新范式，通过集成场景创新、模型赋能、数据增值、算力供给、平台筑基，为钢铁工业复杂应用场景提供一体化、集成化的“AI+制造”先进方法论 [18][41] - 宝信软件研发的全栈自主可控的“天行工业操作系统”，突破了长期被外资主导的关键领域技术壁垒，从底层硬件、操作系统到上层应用，构筑了安全可靠的数字底座 [19][42] - 会议为宝信软件2025年十大优秀科技创新成果举行了颁奖，这些成果涵盖AI数据技术、智能装备研发、行业解决方案等多个前沿领域 [19][42] 生态合作与产学研融合 - 宝信软件与华东理工大学签署战略合作协议，并与复旦大学共建“具身智能与先进制造校企联合实验室”，标志着在构建“产学研用”一体化协同创新生态方面迈出坚实一步 [15][38] - 校企合作将联合攻关多模态大模型、具身智能机器人等关键技术，旨在打通从实验室到生产线的“最后一公里”，实现从技术突破到场景落地的全链条协同创新 [15][38] - 复旦大学与宝信软件的合作是产学研协同破解产业痛点的生动实践，旨在为制造行业数字化转型提供可复制推广的实践方案 [11][34] 应用实践与成效验证 - 来自宝钢股份、新钢集团、重庆钢铁、福建三钢等生产一线的代表分享了AI技术贯穿钢铁生产“铁、钢、轧、运、管”全链条的深度应用案例 [21][44] - 应用案例关联着具体的效率、质量、成本与绿色效益，证明人工智能在钢铁制造领域的应用正沿着生产流程快速渗透，迈向“全流程赋能”的新阶段 [21][44] - 宝钢股份介绍的灯塔工厂实践成果，验证了从方法论到技术装备再到生产效能转化的完整逻辑，为传统制造业智能化转型提供了宝贵经验 [19][42]

上海宝信软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 12 月 29 日 股东会会议资料 根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东会的顺利召开，特 制定大会会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行。 一、股东会有关事宜具体由董事会秘书室负责。 二、股东会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东凭有效证件出席股东会，并依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权利。 2025 年第三次临时股东会会议须知 四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董 事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量， 每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事 会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问 题的时间一般不超过 15 分钟。 五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1、2 项为普通决议案，以 普通决议表决通过。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表 决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情 况与网络投票情况合并统计后 ...

宝钢股份关于宝信软件股东立场的声明 - 宝钢股份作为宝信软件的股东 将充分尊重其作为上市公司的独立性 [1] - 公司表示将秉持市场化原则推进双方业务合作 [1] - 公司承诺严格在资本市场相关法律法规框架内 切实履行股东的权利 义务与责任 [1] - 公司表态支持宝信软件稳健经营与长远发展 [1]

行业趋势与转型阶段 - 人工智能在钢铁制造领域的应用正迈向“全流程赋能”的新阶段 [1] - “AI+制造”已从概念转变为可感知、可量化、可复制的生产力提升工具 [2] 公司战略与解决方案 - 公司已形成覆盖钢铁制造全流程、全层次、全生命周期的数字化解决方案 [1] - 公司探索了以创新方法论为指引、以自主研发硬核技术为支撑、以标杆实践为验证的战略闭环 [1] - 公司为解决钢铁工业复杂应用场景提供了一体化、集成化的“AI+制造”先进方法论 [1] 技术自主与核心能力 - 公司研发了全栈自主可控的工业操作系统 [1] - 该操作系统在重工业领域突破了长期被外资主导的关键领域技术壁垒 [1] - 技术从底层硬件、操作系统到上层应用为智能化构筑了安全可靠的数字底座 [1] 应用场景与落地成果 - AI技术正贯穿钢铁生产“铁、钢、轧、运、管”全链条 [2] - 深度应用包括高炉炼铁过程的智能优化、轧机高精度板形控制、关键设备的智能运维与预测性维护以及贯穿全流程的供应链协同与碳迹管理 [2] - 展示的成果是经过产线验证、创造真实效益的实战成果，而非零散环节的技术试点和概念方案 [2]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度日常关联交易总金额为937,000万元人民币，并设定了10%的浮动上限 [5] - 预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因系根据公司2026年业务计划预计 [5][7] - 2025年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，但个别单项预计金额与实际发生金额差异较大，原因包括业务合作选择的市场原则及2025年12月数据未计入统计 [3] 关联交易涉及的主要关联方 - 中国宝武钢铁集团有限公司为公司实际控制人，注册资本528.97亿元人民币 [10][13] - 宝山钢铁股份有限公司为公司控股股东，注册资本217.82亿元人民币 [11][13] - 宝武集团财务有限责任公司为公司实际控制人的控股子公司，注册资本68.4亿元人民币，为公司提供金融服务 [13][36] 关联交易定价与原则 - 关联交易定价首先依据政府定价，其次为市场价，最后为协议价 [15] - 交易按照公开、公允、公正的原则进行，符合公司和全体股东的共同利益 [2] - 与财务公司的金融服务定价承诺不低于央行基准利率或参照国内主要商业银行水平，且不逊于其向其他成员单位提供的同类服务 [44][45] 金融服务协议续签详情 - 公司拟与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，有效期自2026年1月1日至2027年12月31日 [36][41] - 协议约定公司在财务公司的每日最高存款余额不高于95,000万元，最高贷款余额不高于5,000万元，授信额度不超过200,000万元 [40] - 财务公司将在国家核准的业务范围内为公司提供存款、授信、结算等服务 [36][40] 关联交易审议程序与股东会安排 - 2026年度日常关联交易及续签金融服务协议两项议案已获公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联董事均回避表决 [4][47][52] - 两项议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议批准，关联股东需回避表决 [2][47] - 临时股东会定于2025年12月29日召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [19][20] 公司其他董事会决议 - 董事会批准通过子公司股权收购与吸收合并的方式，最终注销全资孙公司香港图灵机器人有限公司，以提升运营管理效率并严控成本 [50] - 该注销议案经董事会战略和ESG委员会审议通过，董事会表决结果为11票同意 [51]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第十一届第三次董事会会议，审议了《关于注销香港图灵的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为579亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：软件开发及工程服务占比64.02%，服务外包收入占比35.31%，系统集成收入占比0.48%，其他业务占比0.2% [1]

协议续签 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，每日最高存款余额95,000万元，贷款余额5,000万元，授信额度200,000万元，有效期2年[3][4][12] 利率范围 - 存款利率范围0.10% - 1.40%，贷款利率范围2.08% - 2.75%[4] 财务数据 - 2024年末财务公司资产839.66亿元，负债739.47亿元，净资产100.19亿元；2025年10月31日资产804.94亿元，负债700.75亿元，净资产104.19亿元[8] - 2024年度财务公司营收18.52亿元，净利润2.03亿元；2025年1 - 10月营收11.92亿元，净利润5.64亿元[9] 存贷情况 - 2024年末财务公司吸收存款余额7,372,563.37万元，2025年1 - 10月为8,076,397.81万元[10] - 2024年末财务公司发放贷款余额2,601,815.26万元，2025年1 - 10月为1,743,964.89万元[10] 上市公司情况 - 2024年上市公司在财务公司最高存款额度35,000.00万元，2025年1 - 10月为60,000.00万元[10] - 2024年上市公司在财务公司最高贷款额度43,000.00万元，2025年1 - 10月为37,000.00万元[10] - 2024年上市公司在财务公司存款利率范围0.30% - 1.80%，2025年1 - 10月为0.10% - 1.70%[10] - 2024年上市公司在财务公司贷款利率范围2.65% - 2.95%，2025年1 - 10月为2.65% - 2.65%[10]

2025 年数据 - 主营业务关联交易预计总金额 1147000 万元，1 - 11 月实际发生 553307 万元[8] - 在宝武集团财务有限责任公司存款实际发生 69012.98 万元，贷款余额 0 万元[12] 2026 年数据 - 主营业务关联交易预计金额 937000 万元，浮动上限 10%[14] - 销售给中国宝武及其子公司预计 700000 万元，占比 85.37%[11] - 销售其他关联方预计 120000 万元，占比 14.63%[14] - 采购中国宝武及其子公司预计 45000 万元，占比 45%[14] - 采购其他关联方预计 55000 万元，占比 55%[14] - 租赁中国宝武及其子公司预计 15500 万元，占比 91.18%[14] - 租赁其他关联方预计 1500 万元，占比 8.82%[14] - 在宝武集团财务有限责任公司存款预计 95000 万元，贷款余额预计 5000 万元[16]