股价表现与资金流向 - 9月24日盘中股价上涨2.03%至23.12元/股 成交额2.70亿元 换手率0.55% 总市值663.72亿元 [1] - 主力资金净流入1790.84万元 特大单买入1107.56万元(占比4.10%) 卖出1502.68万元(占比5.56%) [1] - 年内股价下跌19.33% 近5日跌2.53% 近20日跌9.83% 近60日涨0.61% [1] 经营业绩与财务数据 - 2025年1-6月营业收入47.15亿元 同比减少30.08% 归母净利润7.13亿元 同比减少46.46% [2] - 主营业务收入构成：软件开发及工程服务64.02% 服务外包35.31% 系统集成0.48% 其他0.20% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至7月31日股东户数12.93万户 较上期增加9.61% 人均流通股20430股 较上期减少10.50% [2] - 香港中央结算有限公司持股6708.65万股(第二大股东) 较上期减少1479.07万股 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF持股1557.17万股(第六大股东) 较上期增加170.79万股 [3] - 易方达沪深300ETF持股1099.83万股(第七大股东) 较上期增加111.68万股 [3] 公司基本概况 - 公司成立于1994年8月15日 上市于1994年3月11日 总部位于上海自贸区 [1] - 主营业务涵盖计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、制造与集成服务 [1] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ 概念板块包括ERP、央企改革、国产软件等 [1] 分红历史 - A股上市后累计派现100.67亿元 近三年累计派现57.36亿元 [3]

公司技术突破与获奖情况 - 宝信软件自主研发的天行PLC和DSF平台分别荣获CIIF大奖和CIIF工业自动化奖 [1] - 天行PLC实现全栈自主可控 打破高端PLC长期依赖进口局面 [1] - 天行IDE为国内首套面向大型PLC的云原生开发平台 具备独立于操作系统特性 [1] 产品技术特性与性能 - 天行PLC搭载的IDE平台能有效防范外部恶意攻击和卡脖子风险 [1] - DSF平台具备256个并发通道数据采集能力 端到端响应速度达10毫秒级 [2] - 平台单节点数据交换速度达160万点/秒 支持15类工业总线协议和400余种设备接口 [2] 行业应用与实施效果 - 天行PLC已应用于钢铁冶金、轨道交通、半导体等国民经济支柱行业 [1] - 产品具备钢铁行业全工序替代能力 为国家产业链供应链稳定提供技术保障 [1] - DSF平台实现质量缺陷率降低15% 综合效率提升20% [2] 发展战略与未来规划 - 公司将持续深化技术创新 推动产品从钢铁领域向更多领域延伸 [2] - 致力于构建自主可控的工业控制系统和数字化生态 [2] - 为工业企业数字化转型提供更具针对性的技术支撑 [2]

股价表现 - 截至2025年9月19日收盘价为23.24元，较上周24.02元下跌3.25% [1] - 本周最高价24.14元（9月18日），最低价23.24元（9月19日） [1] - 总市值667.17亿元，在IT服务板块市值排名2/118，A股整体市值排名244/5153 [1] 公司治理调整 - 董事会拟调整为11人，提名5名非独立董事（田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力）和5名独立董事（白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥） [2] - 独立董事津贴为每人每年18万元（含税），履职费用由公司承担 [2] - 拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使 [2] - 修订《公司章程》包括党建入章、调整股东会与董事会职权、明确法定代表人职责、更新经营范围及利润分配政策等 [2] - 同步修订《股东会议事规则》并将"股东大会"统一调整为"股东会" [2] 股东回报规划 - 制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》，明确在盈利且现金流满足需求前提下优先实施现金分红 [2] - 以现金方式分配的利润累计不少于三年新增年均可分配利润的30% [2] - 未分配利润将用于补充流动资金、扩大业务及拓展新项目 [2] 审计机构聘任 - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构 [3] - 天健会计师事务所2024年末有注册会计师2,356人，其中签署证券业务审计报告904人 [3] - 2024年上市公司审计客户756家，审计收费总额7.35亿元 [3] - 2024年度审计费用122万元（含税），2025年预计涨幅不超过10% [3] 独立董事资格 - 独立董事候选人均具备5年以上相关工作经验，拥有会计学博士学位或教授资格 [3] - 已取得上海证券交易所认可的培训证明，未在超过3家上市公司兼任独立董事 [3] - 在公司连续任职未超过六年，符合独立性要求 [3] 制度体系建设 - 发布《外部信息使用人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等多项治理文件 [3] - 同步发布《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等专项规则 [3] - 完善《提名、薪酬和考核委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《战略和ESG委员会工作规则》等委员会运作机制 [3] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF（515170）近五日下跌2.31%，市盈率20.74倍，份额增加1.3亿份至84.6亿份，主力资金净流出2404.3万元 [7] - 游戏ETF（159869）近五日上涨3.64%，市盈率46.87倍，份额增加5500万份至56.2亿份，主力资金净流入1763.2万元 [7] - 科创半导体ETF（588170）近五日上涨7.82%，份额增加6400万份至6.9亿份，主力资金净流出3857.1万元 [7] - 云计算50ETF（516630）近五日下跌0.37%，市盈率122.42倍，份额增加100万份至3.6亿份，主力资金净流出200.4万元 [8]

评级调整 - 摩根士丹利将宝信软件评级下调至低配 [1] - 目标价设定为18元人民币 [1]

评级调整 - 摩根士丹利将宝信软件评级下调至低配 [1] - 目标价设定为18元人民币 [1]

信息披露制度 - 信息披露事务管理制度于2002年8月9日通过，2025年10月10日修订[1] - 制度适用于持股5%以上的股东等责任人和机构[5] 定期报告 - 定期报告包括年度报告、中期报告，内容与格式应符合监管要求[11] 重大事件披露 - 重大事件发生时应立即披露[12] - 公司营业用主要资产抵押等超30%需披露[13] - 应在董事会形成决议等时点履行披露义务[15] - 已披露重大事件有进展或变化应及时披露[15] - 控股或参股公司重大事件可能影响股价时应披露[15] - 公司证券异常交易应及时了解因素并披露[15] 信息披露流程 - 文稿由董事会秘书及指定人员撰稿，经董事长等审核后披露[18] - 临时报告披露需按法定审批程序，以董事会名义发布的应提交董事长或授权人员审核签字[19] 定期报告编制与审议 - 总裁等高级管理人员应及时组织编制定期报告草案，提请董事会审议[20] - 董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告[21] - 董事会审计委员会负责审核定期报告[21] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东等[27] - 董事会秘书应保存内幕信息知情人登记备案材料至少10年以上[29] - 内幕信息知情人在定期报告公告前15日内不得买卖公司股票[31] - 内幕信息知情人在季度报告等公告前5日内不得买卖公司股票[31] - 相关人员买卖公司股份及其衍生品种应于2个交易日内申报[32] 违规处理 - 信息披露责任人违规受处罚，董事会应作内部处分并5个工作日内报上交所备案[35] - 信息披露违规，董事会应检查制度并采取更正措施，对责任人内部处理[36] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，公司将处罚或要求赔偿，涉嫌犯罪移送司法[35] - 内幕信息知情人擅自披露公司信息，公司保留追责权利[35] - 内幕信息知情人违规受处罚，公司须将结果报证监局和上交所备案并公告[36] 制度施行与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[38] - 本制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行，抵触时立即修订报董事会审议[38] - 本制度解释权归属公司董事会[39]

公司基本信息与宗旨 - 公司于1993年首次公开发行人民币普通股15,840.37万股 并于1994年分别在上交所上市社会公众股和境内上市外资股 [2] - 注册资本为人民币2,883,803,858元 经营宗旨以自主可控工业软件为根基 提供数智化整体解决方案 推进行业智能化改造和数字化转型 [2] - 经营范围涵盖软件开发销售、系统集成等一般项目 以及增值电信业务、互联网信息服务等许可项目 [2] 股份发行与结构 - 股份采取股票形式 每股面值人民币1元 已发行股份总数2,883,803,858股 [3] - 人民币普通股2,159,953,874股 占比74.90% 境内上市外资股723,849,984股 占比25.10% [3] - 原则上不为他人取得股份提供财务资助 但员工持股计划除外 经决议可提供资助且累计总额不超过已发行股本总额10% [3] 股份增减和回购机制 - 增加资本方式包括向不特定或特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等 [4] - 减少注册资本需按规定程序办理 特定情形下可收购本公司股份 收购方式及决策程序因情形而异 [4] 股份转让限制 - 股份依法转让 不接受本公司股份作为质权标的 [5] - 公开发行前股份上市交易之日起一年内不得转让 董事及高级管理人员在任职期间和离职后受转让限制 [5] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有股利分配、股东会表决、经营监督等权利 [6] - 股东需遵守法律法规章程、缴纳股款、不得滥用股东权利 对决议有异议时可请求法院认定无效或撤销 [6] 股东会职权与召开机制 - 股东会作为权力机构行使董事选举、利润分配方案审议、重大事项决议等职权 [7] - 年度股东会每年召开一次 临时股东会在特定情形下两个月内召开 召集提案通知表决等程序有详细规定 [7] 董事任职与义务 - 董事为自然人 由股东会选举或更换 每届任期三年可连选连任 [8] - 董事负有忠实和勤勉义务 违反规定所得收入归公司所有 造成损失需承担赔偿责任 [8] 董事会构成与职权 - 董事会由9-13名董事组成 含一名职工代表董事 [10] - 行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权 制定议事规则和授权管理制度明确决策权限程序 [10] 独立董事职能 - 独立董事需保持独立性 履行决策参与、监督制衡、专业咨询等职责 [11] - 拥有独立聘请中介机构、提议召开股东会等特别职权 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会 [11] 公司治理体系 - 对党委建设、高级管理人员聘任、职工民主管理、劳动人事制度等方面作出规定 [12] - 建立财务会计制度、利润分配、审计与总法律顾问制度等保障规范运作和可持续发展 [12]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[7] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 提案权限 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案两日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会召集人提前二十日公告通知，临时股东会提前十五日公告通知[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 报告要求 - 董事会需在年度股东会上就过去一年工作作报告，独立董事应提交年度述职报告并最迟在发出年度股东会通知时披露[16] 投票征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[17] 表决规则 - 股东会选举董事实行累积投票制，除累积投票制外对所有提案应逐项表决[17] - 提案若变更视为新提案，不得在本次股东会上表决[18] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东人数、表决权股份总数及占比等信息[19] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在公告中作特别提示[19] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[19][20] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[21] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[21] 规则生效 - 本规则由董事会制订并负责解释，经股东会审议批准后生效，修改亦同[24][25]

委员会规则 - 工作规则2007年10月19日审议通过，2025年10月10日授权修订[1] - 委员不少于三人，至少一名独立董事[5] 会议安排 - 每年至少开一次会，至少提前五天通知全体委员[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[15] 职责与关系 - 主要职责为研究公司长期战略规划等并提建议[8] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[9] 任期与支持 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[7] - 专业支持部门提供专业支持和决策前期准备[6] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 会议记录由董事会秘书室保存，纪要报公司董事会[18]

制度情况 - 投资者关系管理制度于2003年10月23日审议通过，2025年10月10日修订[1] 管理对象与原则 - 管理工作对象包括投资者、中介机构等[3] - 管理原则有合规性、平等性等原则[4][5] 沟通情况 - 与投资者沟通内容涵盖多方面信息[7] - 通过多渠道与投资者沟通交流[7] 说明会要求 - 一般董事长或总裁应出席投资者说明会[9] - 六种情形下公司应召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后需及时召开业绩说明会[10] 责任人与违规规定 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为直接负责人[14] - 公司及相关人员不得有违规行为[16][17]