合作框架协议 - 海航科技拟与CWT International Limited签署《合作框架协议》在商品贸易领域开展战略合作 [1] - 公司计划投入总资金不超过2 5亿元人民币 [1] - 预计全年可完成业务周转6-8次 [1] - 累计贸易规模全年不超过15亿元人民币 [1] 业务规模 - 全年贸易规模上限为15亿元人民币 [1] - 资金周转次数预计为6-8次 [1] - 单次周转对应贸易额约为1 875-2 5亿元人民币（按15亿元总规模及6-8次周转计算） [1]

合作框架协议 - 公司拟与CWT International Limited签署《合作框架协议》，在商品贸易领域开展战略合作 [1] - 公司计划投入的总资金不超过2 5亿元人民币 [1] - 交易价格遵循公允定价原则，以伦敦金属交易所报价(LME)浮动铜价为基准 [1] 协议细节 - 协议有效期三年 [1] - 全年预计可完成业务周转6-8次 [1] - 累计贸易规模不超过15亿元人民币 [1] 交易性质 - 本次关联交易不构成重大资产重组 [1] - 尚需提交公司股东大会审议 [1]

港口航运板块市场表现 - 海航科技（600751）触及涨停 [1] - 重庆港（600279）涨幅超过6% [1] - 南京港（002040）、厦门港务（000905）、凤凰航运（000520）跟随上涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在规范股东会行为，确保依法行使职权，依据包括《公司法》《证券法》及公司章程 [1] - 股东会召集、提案、通知、召开等事项均适用本规则，董事会需确保股东会正常召开并行使职权 [1][3] - 股东会职权范围受《公司法》和公司章程约束，不得超越规定权限 [1][4] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度会议需在会计年度结束后6个月内召开，临时会议在触发《公司法》情形后2个月内召开 [2][5] - 召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格、表决合法性出具法律意见并公告 [2][6] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见，同意后5日内发出通知 [3][8] 股东会召集程序 - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，未反馈或拒绝时股东可向审计委员会提议 [4][10] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并备案，会议费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册 [5][11][13] - 连续90日持股10%以上股东在审计委员会未履职时可自行召集股东会 [5][10] 提案与通知要求 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知并公告合规提案 [6][15] - 年度股东会需提前20日通知，临时会议提前15日通知，通知需完整披露提案内容及董事候选人资料 [6][16][18] - 股权登记日与会议间隔不超过7个工作日，登记日确认后不得变更，无正当理由不得延期或取消会议 [7][19][20] 股东会召开与表决机制 - 会议可采用现场与网络结合形式，网络投票时间需明确且不得早于现场会议前一日15:00 [7][21][22] - 股东会表决实行一股一票，公司自有股份无表决权，关联股东需回避表决 [8][24][32] - 选举董事时若单一股东持股超30%或选举两名以上独立董事，需采用累积投票制 [11][33] 决议与记录规范 - 股东会决议需公告表决结果及详细内容，未通过提案或变更前次决议需特别提示 [13][40][41] - 会议记录需包含出席人员、表决情况等，由董事会秘书保存至少10年，董事及主持人需签字确认 [14][42] - 普通股回购决议需获出席股东三分之二以上表决通过，次日需公告决议 [14][46] 监督与违规处理 - 未按期召开股东会可能导致股票停牌，召集程序违规将面临证监会整改要求或交易所纪律处分 [15][48][49] - 董事或董事会秘书履职不当可能被责令改正，情节严重者将面临市场禁入 [16][50] 附则与生效条款 - 规则自股东大会通过生效，原规则废止，外资股股东会另有规定的从其规定 [17][52][55] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数，公告需在指定媒体及交易所网站披露 [18][54]

股东大会概况 - 2025年5月23日在天津艺龙酒店召开[2] - 687人出席，含681名A股和6名B股股东[2] - 出席股东表决权股份占30.3390%[2] 议案表决情况 - 《修订<公司章程>》A股同意比例98.5971%[4] - 《修订<公司章程>》B股同意比例73.4389%[4] - 5%以下股东同意比例51.7095%[6] 人员出席情况 - 7名董事2人出席，3名监事1人出席[5] - 董事兼董事会秘书出席[5] 其他 - 见证律所北京市竞天公诚[7] - 公告日期2025年5月24日[8]

会议信息 - 2025年5月7日董事会通过召开股东大会议案，5月8日公告[3] - 2025年5月23日召开股东大会，审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[3] 投票情况 - 现场4名股东代表854,492,385股，占29.47%；网络683名股东代表25,140,050股，占0.87％[5] - 议案同意866,985,578股，占98.5622％；中小股东同意13,542,293股，占51.7095％[8]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意的应在决议后五日内发通知[9][10] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到后两日内发补充通知[14] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[15] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，否则应提前至少两日公告说明[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[17] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 计票披露 - 股东会审议重大事项需对特定股东表决情况单独计票披露[23] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定外无最低持股限制[23] 累积投票制 - 单一股东权益超30%或选两名以上独立董事，选举董事用累积投票制[24] 决议公告 - 股东会决议公告应列相关信息，提案未通过等需特别提示[27] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[27][28] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[29] 回购决议 - 公司回购普通股决议需三分之二以上通过，并次日公告[29] 股东权益 - 控股股东不得限制中小投资者投票权，股东可请求撤销违规决议[29][30] 违规处理 - 公司不召开或召集不符要求，上交所等可采取措施，董事违规可被禁入[33] 章程规定 - 公司制定或修改章程应列明股东会条款，外资股公司依相关规定执行[35] 规则生效 - 规则自通过之日起生效，原规则废止[35]

股本变更 - 1998年度每10股送6股，资本公积每10股转增4股，送转后注册资本变为46600万股[5] - 2001年3月每10股配售3股，注册资本变为49264.882万股[6] - 2012年12月股权分置改革，注册资本变为89264.882万股[6] - 2013年9月非公开发行股票后，注册资本变为2899337783股[6] - 2014年12月非公开发行A股股票2006688963股[8] 股份发行 - 1992年7月20日首次发行人民币普通股12000万股，其中国有法人7244万股，内部职工3625.5万股，境内法人1130.5万股[7] - 1996年3月29日发行9000万股B种股票[7] 股份结构 - A股股东持有2573189052股，占已发行普通股总数的88.75%[17] - B股股东持有326148731股，占已发行普通股总数的11.25%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件下可回购股份[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[24] - 董事、高级管理人员所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[47] - 股东会普通决议需出席有表决权过半数股东通过，特别决议需出席有表决权三分之二以上股东通过[57] 董事会相关 - 董事会由四名董事和三名独立董事组成，设董事长一人、副董事长两人[73] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[65] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[66] 专门委员会 - 董事会设审计、战略等专门委员会，各委员会由三名董事组成[96] 高管相关 - 总裁每届任期三年，可连任[102] - 董事会秘书需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上并经专业培训取得合格证书[106] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[111] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[111] - 公司在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[115] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[116] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，需董事会决议[129] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[129][130][131] 清算相关 - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[134] - 公司解散，董事应15日内组成清算组清算[134] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内公告[137]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-015 海航科技股份有限公司 特此公告。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 23 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。具体内容详见公司 2025 年 5 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《海航科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-013）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会 邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链 接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇 拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海航科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 12 日（星期四）至 6 月 18 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600751@hnatech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 19 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 ...