独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 候选人不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在海航科技连续任职不超六年[5] 声明发布时间 - 提名人于2025年6月11日发布独立董事提名人声明与承诺[8]

股权登记日 - A股为2025年6月19日[3] - B股为2025年6月24日[3] 股东提案 - 控股股东海航科技集团6月11日提临时提案，持股20.76%[5][7] 股东会信息 - 2025年6月27日14点召开，地点天津艺龙酒店[8] 投票信息 - 网络投票6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] 议案信息 - 1 - 10项非累积，11 - 12项累积[11] - 对中小投资者单独计票[12] - 第10项关联股东回避表决[12]

董事会会议 - 公司于2025年6月12日召开第十一届董事会2025年第一次临时董事会会议[2] - 本次董事会会议应出席7人，实际出席7人[2] 换届选举 - 公司进行董事会换届选举工作[3] - 朱勇等4人为非独立董事候选人，高文进等3人为独立董事候选人[3][4] - 各候选人提名表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[3][4]

市场整体表现 - A股三大指数集体调整 上证指数跌0.44% 深证成指跌0.86% 创业板指跌1.17% [1] - 全市场成交额约1.45万亿元 较上一交易日增加1386亿元 [1] - 港口航运板块午后拉升 创新药概念股维持强势 稀土永磁板块逆势活跃 农业板块午后上涨 短剧概念尾盘拉升 [1] - 军工装备 半导体 风电设备等板块回调明显 [1] 稀土永磁板块 - 稀土永磁板块大幅上涨 中科磁业2分钟直线拉升至20CM涨停 九菱科技涨幅从不到1%一度拉升至22%以上 收盘上涨8.9% [2] - 科恒股份尾盘涨停 北矿科技实现2连板 [2] - 近6个交易日 同花顺稀土永磁板块累计上涨9.02% [2] - 中科磁业一季度实现营业收入1.54亿元 同比上涨35.09% 归属于上市公司股东的净利润为1343.84万元 同比上涨232.27% [6] - 稀土永磁材料是已知综合性能最高的永磁材料 产业链包括上游稀土矿开采 中游永磁材料生产 下游汽车 消费电子 工业 风电等领域 [6] 港口航运板块 - 港口航运板块午后拉升 国航远洋 海航科技等个股涨停 [8] - 国航远洋上涨29.94% 海航科技上涨10.12% 宁波海运上涨10.05% [9] - 2025年前5个月我国货物贸易进出口总值17.94万亿元人民币 同比增长2.5% 其中出口10.67万亿元 增长7.2% [11] - OPEC+持续增产为VLCC需求提供增量 中东地区原油出口主要依赖VLCC进行海运 [11] 其他板块表现 - 创新药概念股维持强势 哈三联等涨停 [1] - 农业板块午后上涨 秋乐种业 康农种业涨超10% [1] - 短剧概念尾盘拉升 慈文传媒直线涨停 [1]

航运概念板块表现 - 截至6月10日收盘，航运概念板块上涨2.00%，位居概念板块涨幅第5位 [1] - 板块内43只个股上涨，其中国航远洋涨停（30%），海航科技、宁波海运、南京港等涨停，华光源海、飞力达、锦江航运分别上涨26.88%、9.63%、6.82% [1] - 跌幅居前的个股包括海程邦达、大金重工、华东重机，分别下跌3.27%、2.84%、2.44% [1] 资金流动情况 - 航运概念板块今日获主力资金净流入5.34亿元 [2] - 32只个股获主力资金净流入，其中6只个股净流入超5000万元 [2] - 连云港主力资金净流入居首，达1.80亿元，南京港、中远海控、宁波海运分别净流入1.49亿元、1.40亿元、1.21亿元 [2] - 南京港、宁波海运、中远海控主力资金净流入比率分别为17.40%、15.08%、11.16% [3] 个股资金流向 - 连云港今日涨跌幅9.99%，换手率18.09%，主力资金净流入1.80亿元，净流入比率11.08% [3] - 南京港今日涨跌幅10.02%，换手率15.93%，主力资金净流入1.49亿元，净流入比率17.40% [3] - 中远海控今日涨跌幅0.50%，换手率0.62%，主力资金净流入1.40亿元，净流入比率11.16% [3] - 宁波海运今日涨跌幅10.05%，换手率16.74%，主力资金净流入1.21亿元，净流入比率15.08% [3] - 海航科技今日涨跌幅10.12%，换手率10.39%，主力资金净流入6013.81万元，净流入比率6.43% [3] 其他资金流入个股 - 宁波远洋主力资金净流入5812.69万元，净流入比率6.57% [3] - 宁波港主力资金净流入4715.70万元，净流入比率8.00% [3] - 珠海港主力资金净流入3911.44万元，净流入比率8.52% [4] - 飞力达主力资金净流入3838.05万元，净流入比率4.35% [4] - 厦门港务主力资金净流入3809.89万元，净流入比率7.74% [4] 资金流出个股 - 天海防务主力资金净流出1.24亿元，净流出比率18.19% [7] - 华东重机主力资金净流出3658.44万元，净流出比率9.00% [7] - 大金重工主力资金净流出3618.80万元，净流出比率12.40% [6] - 华测检测主力资金净流出3753.77万元，净流出比率15.22% [7] - 山煤国际主力资金净流出2808.83万元，净流出比率17.44% [6]

公司战略与发展方向 - 公司坚持"航运+贸易"双轮驱动战略，航运主业采用"自有+期租"组合模式以稳中求进，同时拓展航运上下游商品贸易业务以减轻市场波动影响[2] - 2024年上半年已完成自有物业资产盘活，酒店经营将提升资产收益，并加强对参股子公司中合担保的关注以实现投资收益最大化[2] - 公司账面资金主要用于日常经营、提升船舶性能及船队竞争力，同时优化商品贸易业务周转效率和财务结构[2] 航运业务经营情况 - 2024年通过中短期运力锁定、扩大市场船租入、拓展高利润航线及精细化管理等措施，航运业务收入达5.62亿元，同比增长48.95%，毛利率11.93%，同比增加19.84个百分点[3] - 2024年船舶运行平稳且营运率高，有效应对了国际干散货市场波动[3] 财务表现 - 2025年一季度主营收入2.62亿元，同比下降11.27%，归母净利润4297.78万元，同比下降22.68%，扣非净利润2901.36万元，同比下降42.58%[4] - 负债率15.77%，投资收益1359.81万元，财务费用-1463.71万元，毛利率7.43%[4] 机构预测与市场数据 - 西南证券预测2025-2027年盈利分别为1.50亿、1.72亿、2.11亿元[6] - 近3个月融资净流入1.12亿，融资余额增加，融券净流入48.84万，融券余额增加[6]

合作与投资 - 公司计划投入不超2.5亿元与CWT开展商品贸易合作，全年累计贸易规模不超15亿元[2][3][8] - 2025年3月公司以198.33万元收购合资公司10%少数股东权益，完成后持有100%股权[13] CWT业绩 - 2024年末CWT资产总额276.32亿港元，负债总额227.27亿港元，净资产49.05亿港元，资产负债率82%[6] - 2024年度CWT营业收入388.86亿港元，净利润3.48亿港元[6] - 2023年末CWT资产总额254.38亿港元，负债总额206.40亿港元，净资产47.98亿港元，资产负债率81%[6] - 2023年度CWT营业收入372.26亿港元，净利润0.79亿港元[6] 合作信息 - 预计单次贸易周期约30 - 45日，全年业务周转6 - 8次[3] - 合作框架协议有效期三年，需提交股东会审议，关联股东回避表决[3][8][12] 风险提示 - 公司存在行业、流动性、履约、法律、资金、海外市场、海外、汇率、经营管理风险[14][15]

股东会安排 - 公司将于2025年6月27日14:00召开2024年年度股东会[1] - 股东会采用现场和网络投票结合方式表决[1] - 股东会通知于2025年6月7日披露于上交所网站[1] 投票服务 - 公司拟用上证信息股东会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，遇情况可通过原平台投票[2] - 投资者可反馈对服务的意见建议[2]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月27日14点在天津艺龙酒店召开[3] - 采用现场和网络投票结合方式[3] 投票信息 - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 对中小投资者单独计票议案为全部议案[12] 议案信息 - 1 - 9项议案2025年4月27日经相关会议审议通过[8][9] - 第10项议案2025年6月5日经董事会审议通过[9] 股权登记 - A股股权登记日2025/6/19，B股2025/6/24，B股最后交易日2025/6/19[15] 现场投票登记 - 2025年6月26日17：00前到证券业务部办理，可现场、传真、信函登记[16]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月5日召开，应出席7人，实际出席7人[2] - 公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东会[2] 议案表决 - 《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》同意4票、反对0票、弃权0票[2] - 《关于召开公司2024年年度股东会的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[2]