海航科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职 管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为了规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； 第二章 离职情形与生效条件 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理 ...

海航科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创 ...

海航科技股份有限公司 内部审计管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规和本制度 的规定，对公司各内部机构及其子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同实施 的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）保障资产的安全完整。 第五条 审计部门具有独立性，在工作中依法独立行使审计监督权，不受其他部 门或个人的干涉。公司及各内部机构、子公司应当配合审计部门依法履行职责，提 供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部的工作。 第六条 审计部门可以接受公司审计委员会委托进行审计。 第二章 机构设置与一般规定 第七条 公司设立审计部，负责对公司及下属子公司的财务管理、内部控制 第一条 为了规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工 作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，依照 ...

海航科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025年11月 为进一步完善海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 提高公司治理水平、规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥董 事会秘书的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等国家有关法律、法规及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东会和董 事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。公司应当为董事会秘书 履行职责提供便利条件。 第二条 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，维护公 司和全体股东的最大利益。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司设立证券业务部作为董事会秘书分管的工作部门，负责处理董事 会日常事务。 第二章 任职资格和任免程序 第四条 公司设董事会秘书一名，由董 ...

第四条 本制度所称控股股东是指： 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用海航科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金 占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，结合 公司实际情况，制定本制度。 海航科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金 占用管理制度 2025年11月 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、相 互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资与福利、 保险、广告等期间费用；为控股股东、实际控制人及关联方以有偿或无偿的方式，直 接或间接地拆借资金；代控股股东、实际控制人 ...

海航科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任 追究制度 2025年11月 第一章 总则 第一条 为提高海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，增强 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他工作人员。 第四条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异 等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规 定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会 ...

海航科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中最少应有一名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，由 董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

海航科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025年11月 第一章 总则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指所有当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其他衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董 事会秘书报告的制度。 第三条 董事会秘书负责组织、协调公司信息披露事务，是公司重大信息内 部报告的汇总负责人。公司证券业务部协助董事会秘书做好重大信息内部报告的 汇总工作及具体的信息披露工作。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"（以下简称"报告人"）包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司全资或控股子公司的董事长和总经理（总裁）； （三）公司派驻 ...

海航科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为加强海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的信息披露管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性， 保护公司、股东、债权人以及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，以及证券监管部门要求或公司自愿披露的信息。本制度 所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易相关各方等自然人、单位及 其相关人员、破产管理人及其成员、以及相关法律法规和相关主管部门规定的 其他承担信息披露义务的主体。 本制度适用于以下机构、人员，具体包括： （一）公司董事会 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-044 海航科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交海航科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股东会审议。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十二届董事 会第六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年年度报告审计机构、内部控制审计 机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）为公司 2025 年年度报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 202 ...