公司股价表现 - 11月18日，海航科技股价下跌5.15%，报收4.60元/股，成交额2.53亿元，换手率2.10%，总市值133.37亿元 [1] - 公司股价已连续3天下跌，区间累计跌幅达4.34% [1] 公司基本情况 - 海航科技股份有限公司位于天津市，成立于1982年3月6日，于1996年9月9日上市 [1] - 公司主营业务涉及IT产品分销、仓储与物流、互联网金融、云集市及云计算 [1] - 主营业务收入构成为：商品贸易占65.77%，航运占33.27%，其他(补充)占0.96% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）位列海航科技十大流通股东 [2] - 该基金于第三季度减持海航科技51.25万股，截至三季度末持有1411.84万股，占流通股比例为0.49% [2] - 以11月18日股价下跌计算，该基金当日浮亏约352.96万元，连续3天下跌期间累计浮亏约310.6万元 [2] 相关基金概况 - 南方中证1000ETF（512100）成立于2016年9月29日，最新规模为766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为27.78%，同类排名1837/4212；近一年收益率为24.32%，同类排名1864/3956；成立以来收益率为13.08% [2] - 该基金基金经理为崔蕾，累计任职时间7年13天，现任基金资产总规模1227.6亿元，其任职期间最佳基金回报为181.49%，最差基金回报为-15.93% [3]

股价表现与交易数据 - 11月12日盘中上涨2.18%，报5.16元/股，成交1.78亿元，换手率1.36%，总市值149.61亿元 [1] - 主力资金净流出893.15万元，特大单买入1230.53万元（占比6.90%），卖出1472.24万元（占比8.26%） [1] - 今年以来股价累计上涨96.20%，近5个交易日、20日、60日分别上涨14.92%、7.95%、15.44% [1] - 今年以来9次登上龙虎榜，最近一次（11月10日）龙虎榜净买入7344.07万元，买入总计1.28亿元（占总成交额23.34%） [1] 公司基本情况 - 公司位于天津市，成立于1982年3月6日，上市于1996年9月9日 [1] - 主营业务涉及IT产品分销、仓储与物流、互联网金融、云集市及云计算 [1] - 主营业务收入构成为：商品贸易65.77%，航运33.27%，其他(补充)0.96% [1] 行业与板块归属 - 所属申万行业为交通运输-航运港口-航运 [2] - 所属概念板块包括统一大市场、低价、中盘、远洋运输、融资融券等 [2] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为7.65万，较上期减少13.72% [2] - 招商证券(香港)有限公司为第四大流通股东，持股3311.04万股，较上期增加1692.63万股 [2] - 香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股1830.59万股，较上期增加239.00万股 [2] - 南方中证1000ETF（512100）为第九大流通股东，持股1411.84万股，较上期减少51.25万股 [2] 近期财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入10.46亿元，同比增长25.06% [2] - 2025年1-9月归母净利润为9683.56万元，同比减少13.29% [2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月11日召开第十二届第六次董事会会议，审议了关于修订和制定部分公司治理制度的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于商品贸易，占比65.77% [1] - 船舶运输业务是公司第二大收入来源，占比33.27% [1] - 其他行业和房屋租赁业务占比较小，分别为0.85%和0.11% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为146亿元 [1]

海航科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内外部审计的沟通、监督和检查，对公司董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中最少应有两名独立董事，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，原则上须独立于公司 的日常经营管理事务，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举 ...

第一章 总则 第一条 为完善海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照证券监督管理机构、 上海证券交易所及本制度要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度约束。 第四条 公司内幕信息依法公开披露前，内幕信息知情人不得擅自以任何形 式对外泄 ...

海航科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 2025年11月 为进一步完善海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等国家有关法律、 法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

海航科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究并提出建议，并对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中最少应有两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责： 1 (一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； (二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； (三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提 ...

海航科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的薪酬方案、考核 标准，监督方案的实施，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指公司全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总 裁、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的财务总监及《公司章程》规定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中最少应有两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...

海航科技股份有限公司 董事会内控委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立有效的内部控制体系，保证海航科技股份有限公司（以下简称"公 司"）经营活动的正常有序运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会内控委员会，并制定本细则。 第二条 董事会内控委员会（以下简称"内控委员会"）是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责公司内部控制管理的工作。 第四条 内控委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 内控委员会设主任委员一名，负责主持内控委员会工作。 第六条 内控委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 内控委员会下设内控工作办公室为日常办事机构，内控工作办公室负责 协助内控委员会的日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第三条 内控委员会由三名董事组成，其中最少应有两名独立董事。 第八条 内控委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部内控咨询机构； ...

海航科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职 管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为了规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； 第二章 离职情形与生效条件 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理 ...