股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-030 山东鲁北化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》具体修订情况 | 修订前 | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 第一条 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 | | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | | 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， | | | | 国共产党章程》（以下简称《党章》）和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东鲁北化工股份有限公司董事会，现提名耿国芝为山东 鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东鲁北化工股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东鲁北化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-031 山东鲁北化工股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会已经届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将相关 事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年4月23日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经 董事会提名委员会审核同意，公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生 为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名张金增先生、马文举先生 为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名宋莉女士、王玉国先生、 耿国芝先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人宋莉女士、王玉 国先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人耿国芝先生已承诺在任职后将尽 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明, 于 2017 年 10 月参加上海证券交易所第 54 期独立董事培训,取得独 立董事资格证书(证书编号:540076)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 提名人山东鲁北化工股份有限公司董事会,现提名王玉国为山东 鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东鲁北化工股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东鲁北化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-033 山东鲁北化工股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开2025 年第二次职工代表大会，选举陈金国先生为公司第十届董事会职工董事，与公司2025 年第二次临时股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十 届董事会一致。 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 2025年4月24日 附：陈金国先生简历 陈金国，男，53岁，大学本科学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司磷 铵厂班长、车间主任、生产调度，山东鲁北钛业有限公司主任、副部长、部长、副 总经理，山东金海钛业资源科技有限公司常务副总经理、执行董事。现任山东金海 钛业资源科技有限公司董事长。 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训,于 2022 年 4 月参加上海证券交易所第七十九期独立董事资格培训,取得 独立董事资格证书（证书编号:790253）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人宋莉,已充分了解并同意由提名人山东鲁北化工股份有限公 司董事会提名为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任山东鲁北化工股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王玉国,已充分了解并同意由提名人山东鲁北化工股份有限 公司董事会提名为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任山东鲁北化工股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训,于 2017年10月参加上海证券交易所第54期独立董事培训,取得独立 董事资格证书(证书编号:540076)。 上、二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 或管出 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 故 性 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海 ...

独立董事提名 - 提名人提名宋莉为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人2022年4月取得独立董事资格证书[1] - 被提名人不直接或间接持有公司1%以上股份等[2] - 被提名人最近36个月未受相关处罚等[3] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[3] - 被提名人具备专业资质和工作经验[3]

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-028 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 480 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 185,393,758 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0737 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

会议信息 - 2025年3月19日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过召开2024年年度股东大会议案，3月20日发布公告[5] - 2025年4月22日14时召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[7] 投票情况 - 交易系统投票时间为4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为4月22日9:15 - 15:00[8][9] - 现场投票3人，代表股份181,029,787股，占比34.25%[12] - 网络投票477人，代表股份4,363,971股，占比0.82%[12] - 出席会议共480人，代表股份185,393,758股，占比35.07%[12] 议案结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票184,744,020股，占比99.6495%[18] - 《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》同意票184,667,120股，占比99.6080%[20] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意票3,676,833股，占比83.1003%[25] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意票3,651,633股，占比82.5307%[28] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票184,822,938股，占比99.6921%[30] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票184,658,320股，占比99.6033%[32] - 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案》同意票184,407,020股，占比99.4677%[33] - 《关于2025年度向银行授信额度的议案》同意票184,827,838股，占比99.6947%[36] - 《关于2025年度预计向子公司提供担保的议案》同意票184,719,638股，占比99.6363%[38] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》同意票184,724,270股，占比99.6388%[40] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票184,643,320股，占比99.5952%[42] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意票184,479,998股，占比99.5071%[44] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票184,789,720股，占比99.6741%[46] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[48]