业绩说明会召开情况 - 公司于2025年4月21日通过网络方式召开2024年度业绩暨现金分红说明会 [1] - 参会高管包括董事长陈树常、总经理冯祥义、董事会秘书张金增、财务总监马文举及独立董事宋莉 [1] 财务表现 - 2024年营业收入57.46亿元，同比增长15.06% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增长157.28% [2][3] - 扣非净利润2.68亿元，同比增长177.25% [2][3] 新能源业务澄清 - 公司明确表示未涉及磷酸铁锂材料业务 [2] 绿色技改成效 - 污水罗茨风机改造项目节电率达6.3% [4] - 钛白粉生产节水技改后吨产品脱盐水消耗量降低1.3m³ [4] - 尾气处理装置技改每天节省工艺水350m³ [4] 未来战略规划 - 重点发展钛产业，推进高端化、差异化布局 [6] - 计划实施年产6万吨氯化法钛白粉扩建、20万吨联产法钛白粉绿色生产、60万吨硫磺制酸及余热发电、60万吨锆钛矿精选等项目 [6] - 目标建成国内大型钛产业示范基地和精细化化工产业基地 [6]

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-027 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 特别提示 1 回复：投资者您好，2024年公司实现营业收入57.46亿元，同比增长15.06%； 实现归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增长157.28%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元，同比增长177.25%。感谢您对公司的 关注。 问题3：高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日下午 15:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络方式召开了2024年度业绩暨现金分红说 明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse ...

文章核心观点 公司计划召开2024年度业绩暨现金分红说明会，就经营成果、财务状况等与投资者交流，同时2024年年度股东大会增加临时提案，拟修订《公司章程》相关条款 [2][8] 2024年度业绩暨现金分红说明会 说明会类型 以视频结合网络互动方式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，回答普遍关注问题 [3] 召开时间、地点及方式 - 时间：2025年4月21日15:00 - 17:00 [2][5] - 地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） [2][5] - 方式：上证路演中心视频直播和网络互动 [2][3][5] 参加人员 董事长陈树常、总经理冯祥义、董事副总经理董事会秘书张金增、董事副总经理财务总监马文举、独立董事宋莉（网络互动方式在线交流） [4] 投资者参加方式 - 2025年4月21日15:00 - 17:00，通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时答疑 [5] - 2025年4月14日至4月18日16:00前，登录上证路演中心“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lubeichem@lubeichem.com提问，公司在说明会回答普遍关注问题 [2][5][6] 联系人及咨询办法 联系人是公司董秘办，电话0543 - 6451265，邮箱lubeichem@lubeichem.com [6] 其他事项 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [6] 2024年年度股东大会增加临时提案 股东大会有关情况 - 类型和届次：2024年年度股东大会 [8] - 召开日期：2025年4月22日 [8] 增加临时提案情况说明 - 提案人：山东鲁北企业集团总公司 [8] - 提案程序：单独持有34.24%股份的该公司于2025年4月11日提出临时提案并书面提交召集人，召集人按规定公告 [8] - 临时提案内容：拟修订《公司章程》相关条款以提升公司规范运作水平，完善治理结构 [10] 增加提案后股东大会有关情况 现场会议 召开日期时间为2025年4月22日14点00分，地点是公司办公楼会议室 [10] 网络投票 - 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [10] - 起止日期：2025年4月22日 [10] - 投票时间：交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台9:15 - 15:00 [10] 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变 [11] 股东大会议案和投票股东类型 - 议案披露：议案1 - 13详见2025年3月20日《上海证券报》《中国证券报》及上海交易所网站公告；议案14详见2025年4月12日上海交易所网站2024年年度股东大会材料 [11] - 特别决议议案：14 [12] - 对中小投资者单独计票议案：4 [12] - 涉及关联股东回避表决议案：5，应回避关联股东为山东鲁北企业集团总公司 [12] - 涉及优先股股东参与表决议案：无 [12]

山东鲁北化工股份有限公司 600727 2024 年年度股东大会材料 二〇二五年四月二十二日 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 （2025 年 4 月 22 日） 8、关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方 案的议案 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东大会议案 1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 4、关于 2024 年度利润分配方案的议案 5、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 6、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 7、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 9、关于 2025 年度银行授信额度的议案 10、关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案 1 ...

说明会信息 - 2025年4月21日15:00 - 17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[6] 参与人员 - 董事长陈树常、总经理冯祥义等参加[6] 投资者参与 - 2025年4月14日至18日16:00前可预征集提问[2] - 2025年4月21日15:00 - 17:00可在线参与说明会[7] 联系方式 - 联系人是公司董秘办，电话0543 - 6451265，邮箱lubeichem@lubeichem.com[8] 公告时间 - 2025年4月12日发布公告[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月22日[2] - 股权登记日为2025年4月17日[2] - 现场会议14点在公司办公楼会议室召开[5] - 网络投票系统为上交所系统，时间为4月22日[5] 股份与提案 - 山东鲁北企业集团总公司持34.24%股份，4月11日提临时提案[3] 公司章程 - 修订后董事会设职工董事1名，共7名董事[4] 议案披露 - 议案1 - 13于3月20日披露，议案14于4月12日披露[8] 议案类型 - 特别决议议案为14，对中小投资者单独计票议案为4[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为5[11]

化学制品板块市场表现 - 化学制品板块整体呈现下跌趋势 红宝丽（002165）股价跌停 长华化学（301518） 怡达股份（300721） 七彩化学（300758） 星华新材（301077） 鲁北化工（600727）等个股跟随下跌 [1] 资金动向 - 暗盘资金正在流入化学制品板块相关个股 [1]

文章核心观点 鲁北化工今日跌停，营业部席位合计净买入，主力资金有流出情况，2024年年报显示营收和净利润同比增长 [2] 股价表现 - 鲁北化工今日跌停，全天换手率17.10%，成交额7.79亿元，振幅8.52% [2] - 该股因日跌幅偏离值达 -9.38%上榜 [2] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净买入2238.50万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.50亿元，买入成交额为8642.35万元，卖出成交额为6403.84万元 [2] - 第一大买入营业部及卖出营业部均为国泰君安证券股份有限公司总部，买入金额为2545.52万元，卖出金额为2654.39万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出1845.51万元，特大单净流入484.07万元，大单资金净流出2329.58万元 [2] - 近5日主力资金净流入2796.77万元 [2] 年报数据 - 2024年公司实现营业收入57.46亿元，同比增长15.06%，实现净利润2.61亿元，同比增长157.28% [2] 交易公开信息 - 买一为国泰君安证券股份有限公司总部，买入金额2545.52万元 [2] - 买二为中信证券股份有限公司上海分公司，买入金额2212.14万元 [2] - 买三为中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部，买入金额1352.44万元 [2] - 买四为高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部，买入金额1347.27万元 [2] - 买五为瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部，买入金额1184.97万元 [2] - 卖一为国泰君安证券股份有限公司总部，卖出金额2654.39万元 [2] - 卖二为高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部，卖出金额1065.53万元 [2] - 卖三为东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部，卖出金额969.09万元 [2] - 卖四为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，卖出金额862.27万元 [2]

文章核心观点 - 鲁北化工股票于2025年3月24 - 26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动情形，经自查公司无应披露未披露重大信息 [1] 股票交易异常波动的具体情况 - 鲁北化工股票于2025年3月24日、3月25日、3月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [1] 公司关注并核实的相关情况 生产经营情况 - 公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] 重大事项情况 - 截至公告披露日，公司、控股股东和实际控制人均未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行等重大事项 [1] 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 - 公司不存在可能或已经对股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，未涉及热点概念事项 [2] 其他股价敏感信息 - 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间未买卖公司股票，未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件 [2] 董事会声明 - 公司董事会确认无应披露而未披露的事项，未获悉对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，前期披露信息无需更正、补充 [2]

股价情况 - 公司股票2025年3月24 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][7] 经营与事项 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] - 截至公告日，未筹划重大事项[4] 股价影响因素 - 无影响股价的报道、传闻及热点概念事项[4] - 异常波动期间控股股东等未买卖股票[6] - 未发现其他重大影响股价事件[6] 信息披露 - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]