公司动态 - 鲁北化工旗下山东金海钛业与山东祥海钛资源科技已发布钛白粉调价函 [2] - 公司回应投资者关于钛白粉价格跟进的提问 [2] 行业价格变动 - 钛海科技于8月15日将钛白粉价格上调800元/吨 [2]

期货市场异动 - 夜盘焦煤期货主力合约强势拉涨近7% 焦炭和玻璃同步涨近6% 纯碱涨幅超4% 热卷和螺纹等黑色系品种集体上扬超2% [1] 钢铁板块表现 - 钢铁板块早盘涨幅超3% [1] - 西宁特钢涨停 八一钢铁涨超5% 包钢股份涨超4% 宝钢股份 三钢闽光 中南股份和华菱钢铁等涨超3% [1] - 八一钢铁现价4.30元 涨0.23元 涨幅5.65% 包钢股份现价2.77元 涨0.12元 涨幅4.53% 宝钢股份现价7.77元 涨0.29元 涨幅3.88% 三钢闽光现价5.06元 涨0.18元 涨幅3.69% 中南股份现价3.17元 涨0.11元 涨幅3.59% 华菱钢铁现价6.08元 涨0.18元 涨幅3.05% [2] 石油石化板块表现 - 石油石化板块上涨1.73% [2] - 通源石油盘中一度涨超9% 科力股份 准油股份和潜能恒信涨超5% [2] - 通源石油现价5.80元 涨0.40元 涨幅7.41% 科力股份现价39.40元 涨2.17元 涨幅5.83% 准油股份现价7.78元 涨0.38元 涨幅5.14% 潜能恒信现价19.72元 涨0.94元 涨幅5.01% [3] 煤炭板块表现 - 安泰集团涨停 陕西黑猫和淮北矿业涨超2% [3] - 安泰集团现价2.49元 涨0.23元 涨幅10.18% 陕西黑猫现价3.84元 涨0.09元 涨幅2.40% 淮北矿业现价13.25元 涨0.28元 涨幅2.16% [4] 基础化工板块表现 - 基础化工板块上涨1.05% [5] - 万凯新材和鲁北化工涨停 久日新材 松井股份 卫星化学和利民股份等涨超5% [5] - 万凯新材现价16.68元 涨1.57元 涨幅10.39% 鲁北化工现价8.65元 涨0.79元 涨幅10.05% 久日新材现价25.43元 涨1.89元 涨幅8.03% 松井股份现价35.78元 涨2.06元 涨幅6.11% 卫星化学现价19.46元 涨1.01元 涨幅5.47% 利民股份现价20.15元 涨1.02元 涨幅5.33% [6] 政策驱动因素 - 工信部即将出台十大重点行业稳增长工作方案 为钢铁 有色金属和石化等行业的产能调控定调 [6] - 国家发改委与市场监管总局联合发布《价格法修正草案》 明确禁止低价倾销 剑指钢铁和化工等行业的无序竞争 推动行业利润修复 [6] 行业基本面改善 - 钢铁行业吨钢毛利已从二季度的86元回升至213元（螺纹钢） 政策效果逐步显现 [7] - 国家能源局启动煤矿生产核查 严控超产 叠加6月中国动力煤进口量同比降超30% 供给端收紧预期强化 [7] - 雅鲁藏布江下游水电工程开工 总投资1.2万亿元 拉动特钢和水泥等需求 [7] - 汽车和机械行业复苏带动钢铁消费 上半年需求同比增4.3% [7] - 夏季用电高峰推升动力煤需求 港口库存下降 秦皇岛港5500大卡煤价周涨11元 [7] - 海外成品油裂解价差扩大 炼化企业盈利改善 [7] - 原油价格反弹 布伦特原油重回68美元/桶 带动石油石化板块情绪 [7] - 印尼镍矿出口政策调整和铜矿供应扰动等事件催化有色板块异动 间接提振周期股风险偏好 [7]

市场指数表现 - 上证综指报3625.08点 涨幅0.43% 位于五日均线之上 [1] - A股总成交额达8202.66亿元 [1] 个股技术突破情况 - 339只A股价格突破五日均线 [1] - 设研院以15.41%乖离率位列突破幅度首位 股价报10.62元 单日涨幅20% 换手率17.29% [1] - *ST天微乖离率7.56% 股价20.59元 涨幅10.34% 换手率3.24% [1] - 神马电力乖离率7.42% 股价29.23元 涨幅10.01% 换手率1.43% [1] - 河化股份乖离率7.39% 股价8.02元 涨幅10.01% 换手率10.57% [1] - 鲁北化工乖离率6.98% 股价8.65元 涨幅10.05% 换手率9.64% [1] 中等幅度突破个股 - 维康药业乖离率6.90% 股价21.93元 涨幅8.03% 换手率7.38% [1] - 冠龙节能乖离率6.31% 股价24.91元 涨幅8.78% 换手率26.66% [1] - 安泰集团乖离率5.96% 股价2.49元 涨幅10.18% 换手率5.67% [1] - 迅安科技乖离率5.95% 股价24.62元 涨幅6.81% 换手率11.59% [1] 小幅突破个股 - 卫星化学乖离率4.75% 股价19.63元 涨幅6.40% 换手率2.30% [1] - 志特新材乖离率4.67% 股价14.39元 涨幅6.75% 换手率6.30% [1] - 华能国际乖离率4.54% 股价7.46元 涨幅6.12% 换手率1.67% [1] - 中设咨询乖离率4.16% 股价9.92元 涨幅5.87% 换手率13.92% [1] - 宝利国际乖离率4.13% 股价4.64元 涨幅7.91% 换手率8.06% [1] - 东航物流乖离率3.65% 股价14.81元 涨幅5.18% 换手率3.21% [1] - 洽洽食品乖离率3.51% 股价23.62元 涨幅5.45% 换手率2.44% [1] - 通源石油乖离率3.39% 股价5.67元 涨幅5.00% 换手率26.86% [1] - 筑博设计乖离率3.32% 股价20.59元 涨幅6.52% 换手率16.98% [2] - 百甲科技乖离率3.31% 股价8.99元 涨幅3.21% 换手率9.69% [2] - 光明肉业乖离率3.29% 股价7.84元 涨幅5.23% 换手率3.53% [2]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.05元[3] - 以总股本528,583,135股为基数，派现26,429,156.75元[5] 时间安排 - 股权登记日2025/6/18，除权（息）和发放日2025/6/19[3][7] 税负与派现 - 不同股东持股情况税负和派现不同[9][10][11] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券部，电话0543 - 6451265[12]

全国投资者保护宣传日活动 - 全国多地证监局及上市公司协会组织辖区企业开展投资者集体接待日活动，通过线上线下结合的方式与投资者互动，回应市场关切，传递发展信心 [1] - 活动旨在落实新"国九条"精神，强化上市公司治理与投资者关系管理，推动资本市场高质量发展 [1] 鲁北化工2024年业绩表现 - 2024年公司实现营业收入57.46亿元，同比增长15.06% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增长157.28% [3] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元，同比增长177.25% [3] 鲁北化工发展战略与举措 - 公司发布《鲁北化工"提质增效重回报"行动方案》，具体举措包括聚焦主业、加强股东回报、培育新质生产力、加强投资者沟通、优化信息披露、强化"关键少数"责任 [3] - 公司将积极对接金融机构，采取项目贷、流动资金贷款、非流动资金贷款等融资方式筹措资金 [4] - 2025年公司将加快推进项目建设进度，强化生产经营，推动降本增效，开拓市场，加强技术研发，坚持绿色发展 [4]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

公司基本信息 - 公司1996年5月17日首次发行3000万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为528,583,135元[2] - 公司已发行股份数为528,583,135股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司收购股份后特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[18] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[18] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[18] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[24] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式瑕疵，股东可在六十日内请求撤销[23] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[21] - 股权登记日收市后登记在册股东享有相关权益[32] 担保与重大资产事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保须股东会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保须股东会审议[33] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项须股东会审议[33] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需关注[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，股东会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需关注[34] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况可提议召开临时股东会，董事会需在收到提议10日内反馈[35][38][39] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[38][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案2日内发出补充通知[43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[44] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[45] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权二分之一以上通过[54] - 股东会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事会相关规定 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[70] - 应由董事会审议的交易事项（提供担保除外）有金额和占比要求，占比达50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[72] - 公司与关联法人、自然人交易金额不同情况分别由董事会或股东会审议[73] - 公司“提供担保”交易事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，特定情形还需提交股东会审议[74] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[75] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[76] 独立董事与各委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[79] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[79] - 担任公司独立董事需有五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[81] - 审计委员会由不少于三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事占多数[85] - 提名委员会由不少于三名董事委员组成，其中独立董事占多数并担任召集人[87] - 薪酬与考核委员会由不少于三名董事委员组成，其中独立董事占多数并担任召集人[87] - 战略委员会由不少于三名董事委员组成，成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[89] 利润分配与财务事项 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入公司法定公积金[99] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可以不再提取[99] - 每次分配股票股利时，每十股股票分得的股票股利不少于一股[101] - 实施现金分红需满足多个条件，重大投资计划或支出累计超最近一期经审计总资产15%时需考量[101] - 满足条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度累计不低于年均可分配利润30%[101] - 公司经营现金流净额连续两年为负可降现金分红比例，年末资产负债率超70%可不进行现金分红[104] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过[104] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[105] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[110] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[110] 其他事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[115] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[118] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[122] - 公司因特定情形修改章程或股东会决议存续，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[122] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以重大影响股东会决议股东[130]

人员聘任与解聘 - 公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任[4][5] - 中级管理人员由总经理提名，总经理办公会议审议，总经理聘任或解聘[4] - 解聘总经理由董事长提建议，董事会决定；解聘副总经理等由总经理提建议，董事会决定[5] 总经理权限 - 决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下事项[8] - 决定交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以下或不超1000万元事项[8] - 决定交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以下或不超1000万元事项[8] - 决定与关联法人交易金额300万元以下或占公司经审计净资产绝对值0.5%以下关联交易，与关联自然人交易30万元以下关联交易[8] 审议规定 - 日常生产经营单项金额超公司最近一期经审计净资产3%以上，总经理提交董事会审议[11] - 投资项目超总经理审批权限报董事会批准实施[23] - 重大资产运作报董事会或股东会批准[24] - 非常规运作和重要合同经总经理办公会议讨论决定[25] - 对非集团所属企业贷款担保经总经理办公会议确定并报董事会批准[25] 其他规定 - 总经理拟定涉及职工切身利益问题，事先听取工会和职代会意见[10] - 经理违规所得归公司，造成损失担责[15] - 总经理定期向董事会和审计委员会书面报告工作[18] - 总经理办公会议记录保存十年[21] - 奖惩制度与分配方案经总经理办公会议讨论并职代会审议通过[23] - 总经理绩效评价由董事会组织考核[26] - 细则自董事会批准之日起实施[28]

人事变动 - 公司于2025年5月9日召开会议同意聘任蔺红波为董事会秘书[2] - 蔺红波任期至第十届董事会任期届满[2] 人员信息 - 蔺红波46岁，大学本科学历[5] - 蔺红波2012年5月取得《董事会秘书资格证明》[5] 联系方式 - 董事会秘书电话、传真为0543 - 6451265[2] - 电子邮箱为lubeichem@lubeichem.com[2] - 联系地址为山东鲁北化工股份有限公司证券部[2]

市场扩张和并购 - 公司以3053.6775万元向滨州海能转让海融小贷15%股权[3] - 已收到股权转让款，海融小贷完成工商变更[4] - 交易完成后公司不再持有海融小贷股权[6] 业绩总结 - 本次交易预计产生税前利润52.63万元[5]