（编辑 丛可心 王雪儿） 证券日报网讯 12月24日，鲁北化工在互动平台回答投资者提问时表示，公司2025年度业绩情况请关注 后续披露的2025年年度报告。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。 ...

股东会基本情况 - 公司于2025年12月18日在公司办公楼会议室召开了股东会 [1] - 会议由董事长陈树常先生主持，召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司7名在任董事全部列席，董事会秘书及公司其他高管均列席会议 [1] - 本次股东会无否决议案 [1] 议案审议与表决结果 - 关于预计2026年度日常关联交易的议案获得通过，关联股东山东鲁北企业集团总公司（持股180,987,541股）回避表决 [1][2] - 关于2026年度银行授信额度的议案获得通过 [1] - 关于2026年度对外担保额度的议案获得通过，该议案为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [1][2] - 关于修订《公司章程》的议案获得通过，该议案为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [1][2] - 关于修订《鲁北化工独立董事制度》、《鲁北化工关联交易控制与决策制度》、《鲁北化工募集资金管理制度》、《鲁北化工会计师事务所选聘制度》的议案均获得通过 [2] 法律意见 - 本次股东会由广东华商（北京）律师事务所彭日光、孟祥旭律师见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效 [3]

公司公告 - 鲁北化工于12月18日晚间发布公告 [2] - 公司2025年第三次临时股东会审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 [2]

参会情况 - 出席会议股东和代理人298人，持有表决权股份194,224,043股，占比36.7442%[4] - 公司7位在任董事全部列席会议，董事会秘书及其他高管也列席[6] 议案表决 - 预计2026年度日常关联交易议案，A股同意票数10,261,001，比例77.5204%[7] - 2026年度银行授信额度议案，A股同意票数191,225,442，比例98.4561%[7] - 2026年度对外担保额度议案，A股同意票数182,889,442，比例94.1641%[8] - 修订《公司章程》等多项议案，A股同意比例超98%[8][9] 股东回避 - 关联股东山东鲁北企业集团总公司持股180,987,541股，回避表决议案1[10]

会议安排 - 2025年12月2日公司召开董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[5] - 2025年12月3日公司发布会议决议公告和股东会通知[5] - 本次股东会于2025年12月18日14时召开[7] 参会情况 - 现场参会股东和代理3人，代表股份181,048,141股，占比34.2516%[14] - 网络投票股东295人，代表股份13,175,902股，占比2.4927%[14] 议案表决 - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》同意票占比77.5204%[19] - 《关于2026年度银行授信额度的议案》同意票占比98.4561%[20] - 《关于2026年度对外担保额度的议案》同意票占比94.1641%[21] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票占比98.4762%[22] - 《关于修订〈鲁北化工独立董事制度〉的议案》同意票占比98.4667%[23] - 《关于修订〈鲁北化工募集资金管理制度〉的议案》同意票占比98.4654%[26] - 《关于修订〈鲁北化工会计师事务所选聘制度〉的议案》同意票占比98.4611%[27] 其他 - 议案1关联股东回避表决[28] - 议案3、议案4.01为特别决议事项[28] - 其余议案为普通决议事项[28] - 会议表决程序、结果合法有效[29] - 股东会召集、召开程序符合规定[31] - 出席人员和召集人资格合法有效[31]

公司业务与市场 - 公司欧洲市场业务收入主要来自钛白粉产品销售 [1] - 公司产品在欧洲的销售市场包括意大利、西班牙、葡萄牙等欧盟国家 [1]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，鲁北化工股东总户数为46,459户 [1]

关联交易 - 2026年度日常关联交易预计金额为151,525.75万元，2025年1 - 10月实际发生79,669.52万元[8] - 2026年向关联人购买原材料预计20,364.78万元，2025年1 - 10月实际发生5,367.06万元[7] - 2026年向关联人购买燃料和动力预计70,709.89万元，2025年1 - 10月实际发生47,869.90万元[7] - 2026年向关联人销售产品、商品预计30,297.23万元，2025年1 - 10月实际发生9,955.66万元[8] - 2026年向关联人提供劳务预计1,798.74万元，2025年1 - 10月实际发生1,575.14万元[8] - 2026年接受关联人提供的劳务预计26,237.83万元，2025年1 - 10月实际发生13,490.76万元[8] - 2026年其他（销售）预计823.28万元，2025年1 - 10月实际发生409.99万元[8] - 2026年其他（采购）预计1,294.00万元，2025年1 - 10月实际发生1,001.00万元[8] 公司股东及持股 - 鲁北集团持有公司34.24%股份[22] - 锦盛化工持有锦亿科技20.17%股权[22] - 山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持有山东鲁北企业集团总公司44.4%股份[10] - 山东锦元新材料有限公司持有山东鲁北企业集团总公司35.6%股份[10] - 汇泰控股集团股份有限公司持有山东鲁北企业集团总公司20%股份[10] - 鲁北化工持有山东鲁北锆钛新材料科技有限公司70%股份[39] 子公司业绩 - 截至2025年9月30日，山东鲁北企业集团总公司总资产59.35亿元、净资产18.29亿元，1 - 9月营收41.14亿元、净利润 - 1506.96万元[10] - 截至2025年9月30日，山东鲁北海生生物有限公司总资产62.90亿元、净资产23.21亿元，1 - 9月营收45.18亿元、净利润1.37亿元[15] - 截至2025年9月30日，广西田东锦盛化工有限公司总资产31.47亿元、净资产20.96亿元，1 - 9月营收22.66亿元、净利润6.34亿元[16] - 截至2025年9月30日，无棣中海新铝材科技有限公司总资产18.89亿元、净资产6.69亿元，1 - 9月营收23.08亿元、净利润867.72万元[13] - 截至2025年9月30日，无棣蓝洁污水处理有限公司总资产3.49亿元、净资产0.88亿元，1 - 9月营收0.32亿元、净利润470.54万元[14] - 截至2025年9月30日，滨州海能电气自动化工程有限公司总资产1.40亿元、净资产0.53亿元，1 - 9月营收0.57亿元、净利润757.09万元[17] - 截至2025年9月30日，山东鑫动能锂电科技有限公司总资产1.78亿元、净资产 - 2.31亿元，1 - 9月营收0.10亿元、净利润 - 2896.90万元[18] - 截至2025年9月30日，山东鲁北国际新材料研究院有限公司总资产0.22亿元、净资产 - 0.08亿元，1 - 9月营收193.98万元、净利润 - 389.51万元[17] - 截至2025年9月30日，无棣金海湾锂业科技有限公司总资产2.69亿元、净资产 - 1.62亿元，1 - 9月营收0.98亿元、净利润 - 4654.92万元[19] - 截至2025年9月30日，山东滨化东瑞化工有限责任公司总资产42.07亿元、净资产25.41亿元，1 - 9月营收17.98亿元、净利润1.09亿元[19][20] - 截至2025年9月30日，滨化集团股份有限公司总资产240.47亿元、净资产114.29亿元，1 - 9月营收111.48亿元、净利润1.92亿元[21] - 2025年9月30日，金海钛业资产总额43.219319亿元，负债总额28.418134亿元，资产净额14.501766亿元，营业收入19.827764亿元，净利润 - 0.675572亿元[37] - 2025年9月30日，祥海科技资产总额15.274577亿元，负债总额13.79884亿元，资产净额1.475737亿元，营业收入5.911034亿元，净利润0.103097亿元[38] - 2025年9月30日（未经审计），锆钛新材料资产总额10119.90万元，负债总额205.37万元，资产净额7298.36万元，营业收入10.76万元，净利润50.31万元[39] - 2024年度（经审计），锆钛新材料资产总额2952.41万元，负债总额2821.54万元，资产净额2747.04万元，营业收入0.00万元，净利润 - 252.96万元[39] 子公司注册资本 - 截至2025年9月30日，无棣中海新铝材科技有限公司注册资本30000万人民币[12] - 截至2025年9月30日，广西田东锦盛化工有限公司注册资本65000万人民币[15] - 截至2025年9月30日，山东鲁北国际新材料研究院有限公司注册资本1000万人民币[17] - 无棣金海湾锂业科技有限公司注册资本6000万人民币[19] - 山东滨化东瑞化工有限责任公司注册资本150000万人民币[19][20] - 滨化集团股份有限公司注册资本205683.6276万人民币[21] - 金海钛业注册资本10.333216亿元，成立于2012年4月24日[37] - 祥海科技注册资本3亿元，成立于2013年10月16日[38] - 山东鲁北锆钛新材料科技有限公司注册资本7500万人民币[39] 授信与担保 - 公司及子公司2026年度拟向银行申请敞口授信额度45亿元人民币[30] - 申请银行授信额度事项授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止[30] - 公司预计2026年度为子公司提供担保额度合计不超过21亿元[33] - 祥海科技资产负债率90.33%，截至目前担保余额5.1亿元，2026年预计担保额度7亿元，占上市公司最近一期净资产比例21.85%[35] - 金海钛业资产负债率65.75%，截至目前担保余额7.482亿元，2026年预计担保额度12亿元，占上市公司最近一期净资产比例39.02%[35] - 锆钛新材料资产负债率27.88%，截至目前担保余额1.75亿元，2026年预计担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例6.24%[35] - 截至公告日，公司对外担保总额为143320.00万元，占最近一期经审计净资产的45.07%[43] - 截至公告发布日，公司不存在对外担保逾期情形[44] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，将战略委员会改为战略与可持续发展委员会[47] - 公司拟修订《鲁北化工独立董事制度》等4项公司管理制度，修订后内容详见2025年12月3日上海证券交易所网站披露的制度全文[52]

文章核心观点 - 鲁北化工控股子公司锦亿科技实施现金分红 公司作为控股股东获得5100万元分红款 该款项将增加母公司报表利润但对合并报表利润无影响 [1] 公司财务与经营 - 公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2025年半年度利润分配方案经股东会审议通过 以现金方式向股东分配利润10,000万元 [1] - 公司持有锦亿科技51%股权 本次利润分配公司可取得分红款5,100万元 [1] - 上述分红款项已于2025年12月2日转入公司账户 [1] - 根据相关会计准则 该笔分红款项将增加公司2025年度母公司财务报表利润 对公司2025年度合并财务报表利润不产生影响 [1]

公司财务事件 - 公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司通过2025年半年度利润分配方案，以现金方式向股东分配利润10,000万元 [1] - 公司持有锦亿科技51%股权，根据分配方案可获得分红款5,100万元 [1] - 该笔分红款项已于2025年12月2日转入公司账户 [1] 会计处理影响 - 锦亿科技为公司纳入合并报表范围内的控股子公司 [1] - 根据相关会计准则，该笔分红款项将增加公司2025年度母公司财务报表利润 [1] - 该笔分红款项对公司2025年度合并财务报表利润不产生影响 [1]