公司基本信息 - 公司于1996年5月17日首次发行人民币普通股3000万股[2] - 公司注册资本为人民币528,583,135元[2] - 公司发行的面额股每股1元[10] - 公司已发行股份数为528,583,135股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[18] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[18] - 公司因特定情形收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[15] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[24] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式违法违规，股东可自决议作出之日起六十日内请求撤销[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[43] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[55] 担保与重大资产交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保须经股东会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保须经股东会审议[33] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项须经股东会审议[33] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特殊审议[34] - 为资产负债率超70%的对象提供担保，股东会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需特殊审议[34] 会议相关规定 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[35] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[38] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[99] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[99] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[99] - 现金分红时每十股股票分得的股票股利不少于一股[101] - 现金分红需满足该年度或半年度可供分配净利润为正等四个条件，重大投资等累计支出超最近一期经审计总资产15%视为重大事项[101] - 满足条件时每年年度股东会审议后进行一次现金分红，董事会可提议中期分红[102] - 现金分红不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度累计分配不少于三年年均可分配利润30%[102] 其他 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[94] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[95] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[99] - 法定代表人签字为陈树常，时间为2025年12月[136]

（2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务等）的会 计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第226号）、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司选聘会计师事务所应严格遵守国资监管规定及证券交易所信息披露要求， 确保选聘程序公开、公平、公正，防范利益冲突。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 一般情况下，公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核， 经董事会、股东会审议。 山东鲁北化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师 事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一)具有独立的法 ...

关联方定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等五类[5][6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等五类[7] - 视同为公司关联人的情形有协议生效后或未来12个月内、过去12个月内具有关联情形[8] 关联交易范围 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等19项[10] 关联交易审议 - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东会审议[12] - 与关联法人交易总额300万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人交易金额30万以上，经独立董事同意后履行董事会审议程序[14] 表决回避 - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决，特殊情况经同意可正常表决并详细说明[12] - 关联董事应向董事会披露关联关系，参加讨论但不参加表决[15][16] 其他规定 - 关联交易需书面报告总经理审查，必需发生的经审查通过后实施[17] - 关联交易事项（除豁免情形外）经独立董事专门会议审议通过后提交董事会，独立董事需发表明确意见[18] - 公司与关联人关联交易应签书面协议，关联人签署协议应回避[18] - 公司应防关联人干预经营，关联交易价格以不偏离市场独立第三方为标准[18] - 公司应防股东及其关联方占用或转移资金、资产及其他资源[18] - 控股股东等关联方不得占用上市公司资金，公司不得违规向其提供资金[20] - 注册会计师审计应就关联方占用资金情况出具专项说明，公司应公告[21] - 关联交易决策记录等文件资料由董事会秘书保存，保存期不少于十年[23] - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[25] - 本制度自股东会会议审议通过之日起生效，施行前后关联交易适用不同规定[25]

独立董事设置 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] 提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[7] - 任期与其他董事相同，连任不超六年[7] 履职规定 - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[8] - 独立聘请中介等需全体独立董事过半数同意[10] - 至少一名出席年度报告说明会[10] - 每年现场工作不少于十五日[22] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料保存十年[13] - 公司及独立董事对资料保存10年[16] 公司支持 - 董事会秘书季度通报情况，每年至少组织一次实地考察[16] - 行使职权费用由公司承担[17] - 给予适当津贴，标准董事会预案、股东会通过并年报披露[17] 制度生效 - 制度经董事会报股东会通过生效，修改亦同[19] - 制度由董事会负责解释[19] 术语定义 - “以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[19]

战略与可持续发展委员会修订 - 公司于2025年12月修订委员会工作细则[1] - 成员不少于三名，由提名选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 会议提前五天通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[12] - 表决方式多样，利害关系委员需回避[13]

第一条 为了加强对山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金监管。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取 ...

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总人数为46976户 [2]

钛白粉概念板块市场表现 - 截至12月1日收盘，钛白粉概念板块整体下跌0.73%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股表现分化，股价上涨的有6只，涨幅居前的个股包括钛能化学上涨1.18%、钒钛股份上涨0.65%、金浦钛业上涨0.63% [1] - 跌幅居前的个股包括安纳达、国城矿业、天原股份等 [1] 板块资金流向 - 钛白粉概念板块整体获得主力资金净流入0.25亿元 [2] - 主力资金净流出居前的个股为钒钛股份净流出2128.23万元、龙佰集团净流出1979.10万元、东华科技净流出490.26万元、鲁北化工净流出379.52万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股为振华股份净流入2998.27万元、金浦钛业净流入2937.53万元、国城矿业净流入936.03万元 [2][4] 个股交易数据 - 安纳达股价下跌4.61%，换手率达20.08%，主力资金净流出191.98万元 [3] - 国城矿业股价下跌3.13%，换手率为3.55%，主力资金净流入936.03万元 [3] - 金浦钛业股价上涨0.63%，换手率为13.76%，主力资金净流入2937.53万元 [4] - 振华股份股价上涨0.60%，换手率为4.79%，主力资金净流入2998.27万元 [4]

市场整体表现 - 上证综指报3945.15点，收于年线之上，当日涨幅为0.14% [1] - A股市场总成交金额达到14245.70亿元 [1] 突破年线个股概况 - 当日共有19只A股价格突破了年线 [1] - 个股突破年线时的乖离率存在显著差异，显示突破力度不一 [1] 高乖离率个股表现 - 亚光科技乖离率最高，达15.71%，其股价最新报7.28元，当日涨幅为19.93% [1] - 益客食品乖离率为7.08%，股价报12.60元，当日上涨7.60% [1] - 东方海洋乖离率为5.58%，股价报2.98元，当日涨幅为9.96% [1] 中等乖离率个股表现 - 中船汉光乖离率为5.55%，股价报18.69元，当日上涨6.86% [1] - 中国海防乖离率为4.75%，股价报31.23元，当日涨幅为5.83% [1] - 东方嘉盛乖离率为4.20%，股价报15.90元，当日上涨4.40% [1] 低乖离率个股表现 - 鲁北化工、东方碳素、中百集团等个股乖离率较小，刚刚站上年线 [1] - 东方碳素乖离率为0.19%，股价报12.82元，当日微涨0.47% [1] - 中百集团乖离率为0.21%，股价报7.91元，当日上涨1.93% [1]

业绩说明会基本情况 - 公司于2025年11月18日通过上海证券交易所上证路演中心召开2025年第三季度业绩说明会 [1] - 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事出席会议并回复投资者问题 [1] 钛白粉产品结构优化与战略布局 - 公司凭借技术创新推动钛白粉产品升级，加速研发新产品并开拓市场 [2] - 针对塑料、涂料、油墨、造纸及汽车装备油漆等领域进行高端化、差异化产品研发 [2] - 钛白粉新产品R6638已开始向造纸企业供货 [2] - CR-758塑料专用钛白粉通过工艺优化实现规模化生产 [2] - CR-728高耐候性专用钛白粉实现量产，性能接近国际高端水平 [2] - CR-738高端造纸专用钛白粉实现量产，正同步推进市场拓展 [2] 在建项目进展与预期贡献 - 祥海科技6万吨氯化法钛白粉项目按计划建设中，预计2025年12月底基本完工 [3] - 年处理60万吨锆钛矿精选项目按计划建设中，预计2025年12月底基本完工 [3] - 氯化法钛白粉项目投产后，公辅设施和固定资产折旧将大幅摊薄 [3] - 锆钛矿精选项目投产后，原材料采购将有更多元化选择，有利于成本控制 [3] - 以上项目投产后预计对公司业绩产生积极影响 [3] 第三季度业绩压力与应对措施 - 公司第三季度单季出现亏损，归母净利润同比下降138.4% [3] - 公司计划以市场为导向，强化管理、极限降本、加强技术创新、加大市场开拓力度 [3] - 应收账款主要为钛白粉出口采用国际信用证结算所致，公司控制信用证期限在90天以内 [3] 钛产业链延伸规划 - 公司以做大做强钛产业为目标，对现有装置进行结构调整、产业升级和技术创新 [5] - 计划稳步推进钛白粉产能扩张，整合上游高钛渣企业 [5] - 继续加快实施资源储备，积极寻找国内外优质钛矿资源和合作机会 [5] - 通过并购、参股合作、协议采购等方式构建多元化供应体系 [5] - 力争建成国内有广泛影响力的大型钛产业示范基地 [5] 原材料价格波动与项目规划 - 液氯价格同比偏低主要受局部市场供求关系和运输影响 [5] - 硫酸价格同比偏高主要受局部市场供求关系和运输影响 [5] - 公司硫磺制酸项目预计2026年上半年投产 [5]