公司基本信息 - 公司1996年5月17日首次发行3000万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为528,583,135元[2] - 公司已发行股份数为528,583,135股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司收购股份后特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[18] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[18] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[18] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[24] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式瑕疵，股东可在六十日内请求撤销[23] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[21] - 股权登记日收市后登记在册股东享有相关权益[32] 担保与重大资产事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保须股东会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保须股东会审议[33] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项须股东会审议[33] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需关注[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，股东会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需关注[34] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况可提议召开临时股东会，董事会需在收到提议10日内反馈[35][38][39] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[38][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案2日内发出补充通知[43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[44] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[45] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权二分之一以上通过[54] - 股东会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事会相关规定 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[70] - 应由董事会审议的交易事项（提供担保除外）有金额和占比要求，占比达50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[72] - 公司与关联法人、自然人交易金额不同情况分别由董事会或股东会审议[73] - 公司“提供担保”交易事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，特定情形还需提交股东会审议[74] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[75] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[76] 独立董事与各委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[79] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[79] - 担任公司独立董事需有五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[81] - 审计委员会由不少于三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事占多数[85] - 提名委员会由不少于三名董事委员组成，其中独立董事占多数并担任召集人[87] - 薪酬与考核委员会由不少于三名董事委员组成，其中独立董事占多数并担任召集人[87] - 战略委员会由不少于三名董事委员组成，成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[89] 利润分配与财务事项 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入公司法定公积金[99] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可以不再提取[99] - 每次分配股票股利时，每十股股票分得的股票股利不少于一股[101] - 实施现金分红需满足多个条件，重大投资计划或支出累计超最近一期经审计总资产15%时需考量[101] - 满足条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度累计不低于年均可分配利润30%[101] - 公司经营现金流净额连续两年为负可降现金分红比例，年末资产负债率超70%可不进行现金分红[104] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过[104] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[105] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[110] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[110] 其他事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[115] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[118] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[122] - 公司因特定情形修改章程或股东会决议存续，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[122] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以重大影响股东会决议股东[130]

人员聘任与解聘 - 公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任[4][5] - 中级管理人员由总经理提名，总经理办公会议审议，总经理聘任或解聘[4] - 解聘总经理由董事长提建议，董事会决定；解聘副总经理等由总经理提建议，董事会决定[5] 总经理权限 - 决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下事项[8] - 决定交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以下或不超1000万元事项[8] - 决定交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以下或不超1000万元事项[8] - 决定与关联法人交易金额300万元以下或占公司经审计净资产绝对值0.5%以下关联交易，与关联自然人交易30万元以下关联交易[8] 审议规定 - 日常生产经营单项金额超公司最近一期经审计净资产3%以上，总经理提交董事会审议[11] - 投资项目超总经理审批权限报董事会批准实施[23] - 重大资产运作报董事会或股东会批准[24] - 非常规运作和重要合同经总经理办公会议讨论决定[25] - 对非集团所属企业贷款担保经总经理办公会议确定并报董事会批准[25] 其他规定 - 总经理拟定涉及职工切身利益问题，事先听取工会和职代会意见[10] - 经理违规所得归公司，造成损失担责[15] - 总经理定期向董事会和审计委员会书面报告工作[18] - 总经理办公会议记录保存十年[21] - 奖惩制度与分配方案经总经理办公会议讨论并职代会审议通过[23] - 总经理绩效评价由董事会组织考核[26] - 细则自董事会批准之日起实施[28]

人事变动 - 公司于2025年5月9日召开会议同意聘任蔺红波为董事会秘书[2] - 蔺红波任期至第十届董事会任期届满[2] 人员信息 - 蔺红波46岁，大学本科学历[5] - 蔺红波2012年5月取得《董事会秘书资格证明》[5] 联系方式 - 董事会秘书电话、传真为0543 - 6451265[2] - 电子邮箱为lubeichem@lubeichem.com[2] - 联系地址为山东鲁北化工股份有限公司证券部[2]

市场扩张和并购 - 公司以3053.6775万元向滨州海能转让海融小贷15%股权[3] - 已收到股权转让款，海融小贷完成工商变更[4] - 交易完成后公司不再持有海融小贷股权[6] 业绩总结 - 本次交易预计产生税前利润52.63万元[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于5月9日14:00召开[3] - 公司4月23日召开第九届董事会第二十六次会议，4月24日发布相关公告和通知[5] 参会情况 - 现场3人代表181,049,787股，占比34.25%[13] - 网络投票280人代表11,675,811股，占比2.21%[13] - 共283人代表192,725,598股，占比36.46%[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票183,515,498股，占比95.22%[18] - 多项董事、独立董事选举议案高比例通过[21][22][23][24][26] 决议结果 - 特别决议超三分之二通过，普通决议超二分之一通过[27] - 律师认为会议程序、结果合法有效[28][29]

会议信息 - 股东会于2025年5月9日在公司办公楼会议室召开[3] - 出席会议股东及代理人283人，所持表决权股份占比36.4607%[3] - 公告发布时间为2025年5月10日[11] 表决情况 - 《公司章程》修订A股同意票数占比95.2211%[5] - 增补董事陈树常得票占比98.5690%[6] - 增补独立董事宋莉得票占比98.2710%[7]

会议信息 - 山东鲁北化工第十届董事会审计委员会第一次会议于2025年5月9日下午现场召开[1] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[1] - 会议由主任委员宋莉主持[1] 议案审议 - 会议审议《关于聘任公司财务总监的议案》[1] - 董事会审计委员会同意聘任马文举为财务总监并提交公司董事会审议[1] - 聘任财务总监议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年5月9日召开，7名董事全参会[2] - 选举陈树常为董事长，通过选举专门委员会成员议案[2] - 通过修订《山东鲁北化工股份有限公司总经理工作细则》议案[4] 人员聘任 - 聘任冯祥义为总经理，蔺红波为董事会秘书[3] - 聘任马文举为副总经理、财务总监等多人[3] - 聘任孟令镇为证券事务代表[4] 人员信息 - 冯祥义53岁，本科，高级工程师[5] - 杜建豹50岁，本科，高级工程师[5] - 王真真40岁，本科学历[5]

会议信息 - 公司第十届董事会提名委员会第一次会议于2025年5月9日上午现场召开[1] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[1] 人事聘任 - 拟聘任冯祥义为公司总经理[1] - 拟聘任蔺红波为公司董事会秘书[1] - 拟聘任马文举为公司副总经理、财务总监[1] - 拟聘任张金增、杜建豹、王真真为公司副总经理[1] 表决结果 - 提名委员会一致同意聘任上述人员并提交董事会审议，表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入13.91亿元，同比下降9.60%，较去年同期减少1.48亿元，同业排名第22 [1] - 归母净利润3600.64万元，同比下降28.76%，较去年同期减少1453.51万元，同业排名第18 [1] - 经营活动现金净流入1672.59万元，同比上升19.94%，较去年同期增加278.04万元，同业排名第27 [1] - 摊薄每股收益0.07元，同比下降30.00%，较去年同期减少0.03元，同业排名第19 [3] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率59.85%，较上季度上升0.74个百分点，较去年同期下降1.17个百分点，同业排名第49 [3] - 毛利率11.45%，较上季度下降0.61个百分点，较去年同期上升2.13个百分点，实现连续2年上涨，同业排名第35 [3] - ROE 1.13%，较去年同期下降0.54个百分点，同业排名第19 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.16次，同比下降11.67%，较去年同期减少0.02次，同业排名第24 [3] - 存货周转率1.73次，同比下降17.48%，较去年同期减少0.37次，同业排名第41 [3] 股权结构 - 股东户数5.43万户，前十大股东持股2.29亿股，占总股本43.25% [3] - 第一大股东山东鲁北企业集团总公司持股34.24%，第二大股东山东省国有资产投资控股有限公司持股3.31% [3] - 外资股东BARCLAYS BANK PLC和MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC分别持股0.53%和0.31% [3]