本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月18日 (二)股东会召开的地点：公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人。 2、董事会秘书蔺红波先生列席会议；其他高管均列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于2026年度银行授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于2026年度对外担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 4、议案名称：4.01关于修订《公司章程》的议案 ...

证券日报网讯 12月18日晚间，鲁北化工发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于预 计2026年度日常关联交易的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-061 山东鲁北化工股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 298 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,224,043 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7442 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 ...

关于山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 广东华商（北京）律师事务所 二○二五年十二月 法律意见书 致：山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东会 （以下简称"本次会议"、"本次股东会"）于2025年12月18日14:00时在公司办 公楼会议室召开，广东华商（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的 委托，指派本所彭日光律师、孟祥旭律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会 议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件及《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序 是否符合相关法律事项和公司章程的规定，以及本 ...

公司业务与市场 - 公司欧洲市场业务收入主要来自钛白粉产品销售 [1] - 公司产品在欧洲的销售市场包括意大利、西班牙、葡萄牙等欧盟国家 [1]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，鲁北化工股东总户数为46,459户 [1]

关联交易 - 2026年度日常关联交易预计金额为151,525.75万元，2025年1 - 10月实际发生79,669.52万元[8] - 2026年向关联人购买原材料预计20,364.78万元，2025年1 - 10月实际发生5,367.06万元[7] - 2026年向关联人购买燃料和动力预计70,709.89万元，2025年1 - 10月实际发生47,869.90万元[7] - 2026年向关联人销售产品、商品预计30,297.23万元，2025年1 - 10月实际发生9,955.66万元[8] - 2026年向关联人提供劳务预计1,798.74万元，2025年1 - 10月实际发生1,575.14万元[8] - 2026年接受关联人提供的劳务预计26,237.83万元，2025年1 - 10月实际发生13,490.76万元[8] - 2026年其他（销售）预计823.28万元，2025年1 - 10月实际发生409.99万元[8] - 2026年其他（采购）预计1,294.00万元，2025年1 - 10月实际发生1,001.00万元[8] 公司股东及持股 - 鲁北集团持有公司34.24%股份[22] - 锦盛化工持有锦亿科技20.17%股权[22] - 山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持有山东鲁北企业集团总公司44.4%股份[10] - 山东锦元新材料有限公司持有山东鲁北企业集团总公司35.6%股份[10] - 汇泰控股集团股份有限公司持有山东鲁北企业集团总公司20%股份[10] - 鲁北化工持有山东鲁北锆钛新材料科技有限公司70%股份[39] 子公司业绩 - 截至2025年9月30日，山东鲁北企业集团总公司总资产59.35亿元、净资产18.29亿元，1 - 9月营收41.14亿元、净利润 - 1506.96万元[10] - 截至2025年9月30日，山东鲁北海生生物有限公司总资产62.90亿元、净资产23.21亿元，1 - 9月营收45.18亿元、净利润1.37亿元[15] - 截至2025年9月30日，广西田东锦盛化工有限公司总资产31.47亿元、净资产20.96亿元，1 - 9月营收22.66亿元、净利润6.34亿元[16] - 截至2025年9月30日，无棣中海新铝材科技有限公司总资产18.89亿元、净资产6.69亿元，1 - 9月营收23.08亿元、净利润867.72万元[13] - 截至2025年9月30日，无棣蓝洁污水处理有限公司总资产3.49亿元、净资产0.88亿元，1 - 9月营收0.32亿元、净利润470.54万元[14] - 截至2025年9月30日，滨州海能电气自动化工程有限公司总资产1.40亿元、净资产0.53亿元，1 - 9月营收0.57亿元、净利润757.09万元[17] - 截至2025年9月30日，山东鑫动能锂电科技有限公司总资产1.78亿元、净资产 - 2.31亿元，1 - 9月营收0.10亿元、净利润 - 2896.90万元[18] - 截至2025年9月30日，山东鲁北国际新材料研究院有限公司总资产0.22亿元、净资产 - 0.08亿元，1 - 9月营收193.98万元、净利润 - 389.51万元[17] - 截至2025年9月30日，无棣金海湾锂业科技有限公司总资产2.69亿元、净资产 - 1.62亿元，1 - 9月营收0.98亿元、净利润 - 4654.92万元[19] - 截至2025年9月30日，山东滨化东瑞化工有限责任公司总资产42.07亿元、净资产25.41亿元，1 - 9月营收17.98亿元、净利润1.09亿元[19][20] - 截至2025年9月30日，滨化集团股份有限公司总资产240.47亿元、净资产114.29亿元，1 - 9月营收111.48亿元、净利润1.92亿元[21] - 2025年9月30日，金海钛业资产总额43.219319亿元，负债总额28.418134亿元，资产净额14.501766亿元，营业收入19.827764亿元，净利润 - 0.675572亿元[37] - 2025年9月30日，祥海科技资产总额15.274577亿元，负债总额13.79884亿元，资产净额1.475737亿元，营业收入5.911034亿元，净利润0.103097亿元[38] - 2025年9月30日（未经审计），锆钛新材料资产总额10119.90万元，负债总额205.37万元，资产净额7298.36万元，营业收入10.76万元，净利润50.31万元[39] - 2024年度（经审计），锆钛新材料资产总额2952.41万元，负债总额2821.54万元，资产净额2747.04万元，营业收入0.00万元，净利润 - 252.96万元[39] 子公司注册资本 - 截至2025年9月30日，无棣中海新铝材科技有限公司注册资本30000万人民币[12] - 截至2025年9月30日，广西田东锦盛化工有限公司注册资本65000万人民币[15] - 截至2025年9月30日，山东鲁北国际新材料研究院有限公司注册资本1000万人民币[17] - 无棣金海湾锂业科技有限公司注册资本6000万人民币[19] - 山东滨化东瑞化工有限责任公司注册资本150000万人民币[19][20] - 滨化集团股份有限公司注册资本205683.6276万人民币[21] - 金海钛业注册资本10.333216亿元，成立于2012年4月24日[37] - 祥海科技注册资本3亿元，成立于2013年10月16日[38] - 山东鲁北锆钛新材料科技有限公司注册资本7500万人民币[39] 授信与担保 - 公司及子公司2026年度拟向银行申请敞口授信额度45亿元人民币[30] - 申请银行授信额度事项授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止[30] - 公司预计2026年度为子公司提供担保额度合计不超过21亿元[33] - 祥海科技资产负债率90.33%，截至目前担保余额5.1亿元，2026年预计担保额度7亿元，占上市公司最近一期净资产比例21.85%[35] - 金海钛业资产负债率65.75%，截至目前担保余额7.482亿元，2026年预计担保额度12亿元，占上市公司最近一期净资产比例39.02%[35] - 锆钛新材料资产负债率27.88%，截至目前担保余额1.75亿元，2026年预计担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例6.24%[35] - 截至公告日，公司对外担保总额为143320.00万元，占最近一期经审计净资产的45.07%[43] - 截至公告发布日，公司不存在对外担保逾期情形[44] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，将战略委员会改为战略与可持续发展委员会[47] - 公司拟修订《鲁北化工独立董事制度》等4项公司管理制度，修订后内容详见2025年12月3日上海证券交易所网站披露的制度全文[52]

文章核心观点 - 鲁北化工控股子公司锦亿科技实施现金分红 公司作为控股股东获得5100万元分红款 该款项将增加母公司报表利润但对合并报表利润无影响 [1] 公司财务与经营 - 公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2025年半年度利润分配方案经股东会审议通过 以现金方式向股东分配利润10,000万元 [1] - 公司持有锦亿科技51%股权 本次利润分配公司可取得分红款5,100万元 [1] - 上述分红款项已于2025年12月2日转入公司账户 [1] - 根据相关会计准则 该笔分红款项将增加公司2025年度母公司财务报表利润 对公司2025年度合并财务报表利润不产生影响 [1]

公司财务事件 - 公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司通过2025年半年度利润分配方案，以现金方式向股东分配利润10,000万元 [1] - 公司持有锦亿科技51%股权，根据分配方案可获得分红款5,100万元 [1] - 该笔分红款项已于2025年12月2日转入公司账户 [1] 会计处理影响 - 锦亿科技为公司纳入合并报表范围内的控股子公司 [1] - 根据相关会计准则，该笔分红款项将增加公司2025年度母公司财务报表利润 [1] - 该笔分红款项对公司2025年度合并财务报表利润不产生影响 [1]

银行授信 - 2026年银行授信总额预计不超45亿元[2] - 2026年度拟申请敞口授信额度45亿元，含多种业务[2] - 申请授权期限为2026年1月1日至12月31日[3] 审批与执行 - 2025年12月2日董事会通过议案，需股东会审议[2] - 董事长审核签署合同，财务部门办理融资事宜[3]