独立董事评估 - 公司对独立董事刘鹭华、任力、涂连东独立性进行评估[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月25日[1]

盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依 法运作情况、财务情况、信息披露等事项进行了认真监督检查，具体情况如下： （一）公司依法运作情况 2024 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，维护公司及股东的合法 权益，依照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在 2024 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和 建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期地检 查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益，现将 2024 年度监事会工作情况 报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年监事会共召开 7 次会议： | 监事会会议届次 | | | 召开日期 | | | | 监事会会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一届监事会第六次 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 29 | 日 | 审议通过《关于计提资产 ...

业绩说明会信息 - 公司计划2025年4月2日10:00 - 11:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2025年3月26日至4月1日16:00前预征集提问[2][5] 参与及查看信息 - 参加人员包括董事长熊波、总经理金鑫等[5] - 投资者可在2025年4月2日10:00 - 11:00在线参与说明会[5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6] 报告发布信息 - 公司于2025年3月25日发布2024年年度报告和利润分配方案公告[2]

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，盛屯 矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）于 2025 年 3 月 22 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议。会议应到 3 人，实到 3 人，由任力先生主持。与会独立董事认真审阅相关文件并经过讨论，现就本次 会议形成如下决定： 一、关于公司日常关联交易预计的议案 公司本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要为向关联方购买产品 及接受劳务，属于正常生产经营业务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合 市场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公 允的原则下进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意本次交易事项并提交董事会审议。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事：任力、刘鹭华、涂连东 2025 年 3 月 22 日 ...

理财决策 - 2025年3月23日董事会和监事会通过购买低风险理财产品议案[2][8] - 理财购买余额任何时点不超10亿元[3] - 连续12个月累计购买金额不超最近一期经审计净资产50%[3] 授权安排 - 董事会授权财务总监买期限不超1年的低风险理财产品[4] - 授权有效期自会议批准之日起一年[5] 资金与管理 - 购买资金为闲置自有资金[6] - 财务部负责购买事项管理[10] 影响与措施 - 购买利于提高资金效率、增加收益[9] - 金融波动或影响投资，公司将严控风险[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月14日14点30分在厦门召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月14日[6] - 本次股东大会审议15项议案[8][9] 投票回避与计票 - 议案12关联股东熊波、陈东、金鑫回避表决[9] - 议案14关联股东金鑫回避表决[9] - 议案8对中小投资者单独计票[11] 日期与登记 - A股股权登记日为2025年4月7日[15] - 会议登记时间为2025年4月8日[16] - 登记地点在厦门，联系人肖静芸[18]

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-008 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 23 日以现场的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 公司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告正文及摘要》。 就董事会编制的 2024 年年报，监事会提出审核意见如下： 表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、2024 年年报的编制和审议程序符合法律、法 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-007 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司 2024 年年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年 年度报告摘要》。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十七次会议于2025年3月23日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025年3月14日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议 由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司2024年年度报告正文及摘要》。 公司严格按照《证券法》、《 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润2,005,394,698.48元[9] 利润分配 - 每股派发现金红利0.1元（含税）[3] - 拟派发现金红利309,061,155.10元（含税），占比15.41%[4] - 分红和回购合计313,072,555.10元，占比15.61%[4][5] - 2022 - 2024年累计分红及回购542,492,932.41元，高于年均净利润30%[7] 方案进展 - 2025年3月23日董监事会通过利润分配方案[13][14] - 方案需提交2024年年度股东大会审议批准[6][15] 资金用途 - 2024年末留存未分配利润用于技改、新项目、市场开拓[10]

人员变动 - 盛屯矿业副总裁邹亚鹏因集团内部工作调整辞职[2] - 邹亚鹏辞去多职务，辞职报告送达董事会之日起生效[2] 股份情况 - 截至2025年3月8日邹亚鹏持有公司股权激励股份400,000股[2][4] - 邹亚鹏持有的股份将按相关规定管理[2]