第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第十三次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件及通讯的方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分， 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够 更加客观、真实、公允地反映公司的实际的财务状况、资产状况和经营成果，符 合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司 章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-001 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯的方式召开, 会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件及通讯的方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 公司 2024 年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司会 计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允地 反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可 靠的会计信息，不存在损害公司和股东， ...

净利润预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为185,000万元到215,000万元，同比增长598.92%至712.26%[4] - 预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为170,800万元到200,800万元，同比增长537.08%至649.00%[4] - 公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为185,000万元到215,000万元[6] - 公司预计2024年度归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润为170,800万元到200,800万元[6] 铜产量与价格 - 2024年铜产量预计同比增长超过70%[7] - 2024年5月国际LME铜价创下历史新高11,104.5美元/吨，较年初低点8,127美元/吨上涨约36%[7] - 2024年铜价持续维持较高水平，成为推动公司盈利增长的重要因素[7] 生产与项目进展 - 刚果（金）采冶一体化子公司卡隆威、CCR铜钴冶炼项目及CCM铜钴冶炼项目在报告期内保持铜满负荷生产[7] - 兄弟矿业（BMS）刚果（金）年产能5万金属吨铜钴冶炼项目在2023年底成功实现投产，2024年5月开始满产[7] 成本控制与经营改善 - 公司内部持续提质增效，部分子公司经营业绩有不同程度改善，可控成本同比下降[7]

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-106 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人：盛屯能源金属化学（贵州）有限公司（以下简称"盛屯能源金属 "）、汉源盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"汉源盛屯锌锗"）、四川高锗再生 资源有限公司（以下简称"高锗再生"）、石棉环通物流有限公司（以下简称"石 棉环通物流"）。 ●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"或"上市公 司"）为下属公司盛屯能源金属在中国光大银行股份有限公司贵阳分行（以下简称 "光大银行贵阳分行"）申请的最高额不超过人民币7,650万元整的授信提供连带 责任保证担保。 公司为下属公司盛屯能源金属在广发银行股份有限公司贵阳分行（以下简称" 广发银行贵阳分行"）申请的最高额不超过人民币9,000万元整的授信提供连带责 任保证担保。 公司为下属公司汉源盛屯锌锗、高锗再生、石棉环通物流在兴业银行股份有限 公司成都分行（以下简称"兴业银行成都分行"）申请的 ...

财务数据 - 公司注册资本为309,061.1551万人民币[5] - 2024年9月30日资产总额37,822,428,530.41元，2023年12月31日为37,684,458,254.74元[6] - 2024年9月30日负债总额20,319,935,342.41元，2023年12月31日为21,494,800,340.85元[6] - 2024年9月30日资产净额17,502,493,188.00元，2023年12月31日为16,189,657,913.89元[6] - 2024年1 - 9月营业收入17,657,863,751.36元，2023年1 - 12月为24,455,814,234.85元[6] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润1,700,631,412.18元，2023年1 - 12月为264,694,255.50元[6] 担保情况 - 汉源盛屯锌锗和科立鑫（珠海）为公司在邮储银行厦门思明区支行最高额不超2亿元授信提供连带责任保证担保[3] - 盛屯锌锗为公司在民生银行厦门分行最高债权本金2亿元全部债权提供不可撤销连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额666,800.66万元，占最近一期经审计净资产48.07%[8] - 截至公告披露日，对控股子公司提供的担保累计总余额643,798.92万元，占最近一期经审计净资产46.41%[8]

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-104 重要提示： ●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"）、CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL（刚果盛屯资源有限责任公 司）（以下简称"CCR"）。 ●公司全资子公司四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"盛屯锌锗"）、科 立鑫(珠海)新能源有限公司（以下简称"科立鑫（珠海）"）为公司在中信银行股 份有限公司厦门分行（以下简称"中信银行厦门分行"）申请的最高额不超过 15,000万元整的授信提供连带责任保证担保。 公司为下属公司CCR在RAWBANK SA（以下简称"RAWBANK"）申请的最高本金限 额不超过2,000万美元整的贷款提供无条件保证担保。 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次是否有反担保：否 ●公司对外担保逾期的累计金额：无 一、为公司提供担保 （一）担保情况概述 公司全资子公司盛屯锌锗、科立鑫（珠海）与中信银 ...

●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"）控股股 东深圳盛屯集团有限公司持有公司股份 457,494,897 股，占公司股份总数的 14.80%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份 40,305,000 股，占公司股份 总数的 1.30%。 ●截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有 公司股份数量为 554,799,897 股，占公司总股本比例为 17.95%；本次股份解除 质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量 143,000,000 股， 占其持有公司股份的比例为 25.78%，占公司总股本的比例为 4.63%。 一、股份解除质押 公司于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团的通知，获悉其将持有的公司股 份进行了解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 深圳盛屯集团有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | 12,000,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | 2.62 | | | | | | 占公司总股本比例（%） | | | 0.39 | ...

股份与注册资本变更 - 公司注销32,057,729股回购股份并减少注册资本[2] - 股份注销后总股本由3,122,669,280股变更为3,090,611,551股[2] - 股份注销后注册资本由3,122,669,280元变更为3,090,611,551元[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记并取得新营业执照[2] - 变更后公司注册资本为叁拾亿玖仟零陆拾壹万壹仟伍佰伍拾壹元整[2]

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-100 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 二、审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定和要求，编制完成了《公司 2024 年第三季度报告》。 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年第三季度报告签署了书面确认意 见，监事会对 2024 年第三季度报告出具了书面审核意见。本议案已经公司董事 会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。 表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董 ...

人事变动 - 2024年10月25日公司聘任龙双为常务副总经理[2] - 龙双任期至第十一届董事会届满[2] - 2024年10月起龙双任公司第十一届董事会董事[4] 人员履历 - 龙双1984年生，博士学历，高级工程师[4] - 龙双有株洲冶炼集团等多段工作经历[4]