人事变动 - 2024年10月8日同意聘任熊波为董事并任审计委员会委员[1] - 2024年度同意聘任周华林为财务负责人[7] 会议与审议 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] - 审议通过2023年报、2024各季度及半年报等并提交董事会[2][3][4] 未来展望 - 2025年深化外部审计监督保障合规运作[8]

外汇业务决策 - 2025年3月23日审议通过开展2025年外汇套期保值业务议案[1] - 拟开展外汇衍生品包括远期结售汇、掉期业务、外汇期权等[2] 业务额度与期限 - 2025年交易余额不超上一年度经审计净资产的20%[3] - 提请审议连续12个月累计交易金额可超最近一期经审计净资产的50%[3] - 额度授权有效期至2025年年度股东大会召开日[3][4] 业务管理与风险 - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》[5] - 开展业务面临市场、内控、违约等风险[6] 业务目的与核算 - 不进行投机性业务，以规避风险为目的[7] - 按相关准则进行确认计量和核算处理[9][10]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户10家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 执业处罚 - 截至2024年12月31日，近三年因执业行为受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年因执业行为受多种处罚[3] 审计相关 - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司数量[4] - 2024年公司续聘信永中和，审计费用共430万元（含税）[5] - 信永中和认为公司财务报表公允，内控有效[7] - 出具标准无保留意见审计报告并沟通[7]

业绩总结 - 2024年经营业绩创新高[3] - 2024年实业生产制造营业收入237.43亿元，占比92.27%，同比增22.14个百分点[3] 市场扩张和并购 - 2024年1月19日审议通过收购盛屯环球资源投资有限公司14%股权议案[5] - 2024年8月12日审议通过全资子公司收购华玮镍业有限公司股权议案[5] 新产品和新技术研发 - 贵州项目一期2万金属吨高冰镍产线完成试产调试[3] 未来展望 - 2025年围绕镍、铜、钴等在非洲和东南亚增上游资源储备[10] - 2025年主营产品铜、钴、镍产能预计增长[10] - 2025年保持人才引进和内部交流，鼓励海外挂职[11] - 2025年加大研发投入实现降本增效[11] - 2025年完善ESG顶层设计，推动体系建设[12] - 2025年改造提升信息化系统[12] 其他 - 2024年召开董事会9次[4] - 2024年召开股东大会4次[7] - 2024年董事会下设5个专门委员会，各有会议次数[7] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议3项议案[8] - 2024年5月14日完成针对厦门证监局整改报告并披露[8] - 2024年4月21日审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票议案[5] - 2024年9月19日审议通过聘任公司总裁议案[5] - 2024年10月25日审议通过2024年第三季度报告[6] - 华金矿业、埃玛矿业2024年复产复工[3]

审计报告 - 信永中和审计盛屯矿业2024年度财务报表并于2025年3月23日出具无保留意见审计报告[6] 关联经营往来 - 与成都电冶有限责任公司2024年度经营往来累计发生额为9.96[13] - 与述感新相业有限公司（含周川致远体业有限公司）2024年度经营往来累计发生额为3703.03，偿还累计额为3703.03[13] - 与石棉基盛电留业有限公司2024年度经营往来累计发生额为6.86[13] 往来账户数据 - 农基国际资源有限公司2024年期初往来为70676.55，期末往来为71480.01[13] - 盛屯新材料有限公司2024年期初往来为124852.16，期末往来为126142.76[13] - 深圳市盛鸟酸权投资有限公司2024年期初往来为112748.14，期末往来为114423.99[13] 应收账款数据 - 上市公司子公司应收账款2024年期初余额为2.176298万元，期末余额为2.63709万元[16] - 关联自然人小计2024年期初余额为65.671057万元，往来累计发生额为44.690288万元，期末余额为62.318769万元[16] - 兄弟企业（中国）有限公司应收账款2024年期初余额为0.267228万元，往来累计发生额为0.267228万元[16] 资金占用情况 - 非经营性资金占用方面，现控股股东、前控股股东及其他关联方占用情况均为无[20] 其他应收款数据 - 成都电冶有限公司其他应收款（租赁保证金）为9.96[22] - 遂宁盛新锂业有限公司应收账款（销售商品）为3703.03[22] - 石棉县盛屯置业有限公司其他应收款（租赁保证金）为6.86[22]

内部控制相关 - 信永中和审计盛屯矿业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入257.30亿元，较2023年增加5.21%[6][29] - 2024年度公司计提资产减值损失3.15亿元，较2023年增加34.02%[9] - 2024年度净利润22.63亿元，较2023年增长280.28%[29] - 2024年度基本每股收益0.6422元/股，较2023年增长660.90%[29] 资产负债情况 - 2024年末公司资产总计375.29亿元，较2023年末略有下降[1][22] - 2024年末负债合计206.30亿元，较2023年末有所减少[22] - 2024年末股东权益合计168.98亿元，较2023年末有所增加[22] - 2024年末货币资金为55.71亿元，较2023年末增长14.17%[1] - 2024年末存货为78.92亿元，较2023年末增长16.09%[1] - 2024年末固定资产为121.26亿元，较2023年末增长18.90%[1] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为27.63亿元，2023年为4.89亿元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 14.40亿元，2023年为 - 25.37亿元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 17.23亿元，2023年为32.06亿元[33] 母公司情况 - 2024年度母公司营业收入58.78亿元，较2023年下降1.57%[31] - 2024年度母公司净利润亏损6069.47万元，亏损幅度较2023年收窄63.63%[31] 其他要点 - 信永中和会计师事务所对公司进行审计，注册会计师为贺军、闵丹[18] - 公司以人民币为记账本位币，子公司自行决定记账本位币并折算为人民币[52] - 公司金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[64] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[120] - 银鑫矿业等多家子公司按15%优惠税率缴纳企业所得税[151][152][153][154] - 贵州化学于2025年1月完成工商变更，解除贵州新动能基金投资款冻结[158]

盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——涂连东 作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照 法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的相关规定，积极出席公司相关会议， 与公司进行充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司的经营发展提出 合理建议，勤勉、诚信、谨慎履职尽职。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 涂连东，男，1968 年出生，硕士学历，注册会计师、注册税务师、律师。 2002年3月至2003年5月，担任中国证监会厦门监管局机构监管处主任科员；2003 年5月至2016年7月，担任厦门高能投资咨询有限公司合伙人、首席财务官；2016 年8月至2017年3月，担任厦门泛泰创业投资管理有限公司董事合伙人；2017年3 月至2017年11月，担任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事；2017年11月至 2023年3月担任厦门宣凯投资运营管理有限公司董事、总经理；2019年11月至今， 担任厦门金东石管理有限公司董事长兼总经理。2021年10月至今，任盛屯矿业集 团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘鹭华 本人作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实、勤勉 履行独立董事职责，现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘鹭华，男，1970 年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。工作经历： 1991年9月至1992年12月，任厦门中级人民法院任书记员；1992年12月至1993年6 月，任东方（厦门）高尔夫有限公司法务经理；1993年6月至今，任福建天翼律 师事务所任合伙人、副主任、主任；2002年3月至今，任厦门仲裁委员会仲裁员； 2012年5月至今，任厦门大学嘉庚学院兼职副教授；2009年8月至2016年3月，任 厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2013年4月至2016年12月，任大洲兴业控 股股份有限公司独立董事；2014年4月至2021年4月，任厦门港务发展股份有限公 司独立董事；2020年4月至今，任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事；202 ...

2024年会议情况 - 召开9次董事会、4次股东大会[3] - 各专门委员会召开多次会议[4] - 召开2次独立董事专门会议[4] 2024年其他事项 - 按时披露多份报告[7] - 未更换会计师事务所[9] - 提名委员会审查人员任职资格[10] 2025年展望 - 独立董事加强沟通提建议[12] - 增强投资者信心保护股东权益[12]