股东会情况 - 2025年第三次临时股东会于8月21日举行，决议案获股东正式通过[3] - 出席股东会的股东及代理人共676人，代表股份809,096,568股，占比57.24%[7] 议案表决 - 议案1 - 4中，H股股东赞成率均为100%，全体股东赞成率超99.96%[9] - 议案5.01赞成票807,272,003，占比99.7745%，罗兵当选执行董事[9] 公司治理变动 - 公司自2025年8月21日起不再设置监事会，监事卸任[13] - 罗兵获委任为执行董事及战略委员会委员[15] 董事会构成 - 公司董事会有九位成员，含2位执行董事等[17]

公司治理变动 - 罗兵当选第十一届董事会董事长并担任战略委员会主任委员 任期自当选日起至第十一届董事会届满止 [1] - 董事长职务不额外收取酬金 薪酬依据公司薪酬方案厘定 [1] - 罗兵同步成为公司法定代表人 公司将依法办理企业信息变更登记 [1]

董事会会议基本情况 - 第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日召开 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出 [2] - 应出席董事9人 实际出席8人 非执行董事顾远委托执行董事陈利平代为表决 非执行董事尹路及独立非执行董事林斌通过视频参会 [2] - 会议由陈利平董事主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [2] 高管聘任决议 - 董事会全票通过聘任韩建兵、李凯、徐青为公司副总经理 任期自决议通过日至第十一届董事会届满 [3] - 新任高管薪酬将根据《第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》确定 [3] - 议案已通过公司提名委员会及审计委员会审议 [3] 新任高管背景 - 韩建兵为1974年生正高级工程师 拥有武汉交通科技大学热力发动机专业学士学位 现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理及中国船舶集团广州船舶工业有限公司董事 [5] - 李凯为1980年生高级工程师 拥有郑州大学计算机科学与技术学士及清华大学软件工程硕士学位 现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理/总法律顾问/首席合规官 [5] - 徐青为1975年生研究员级高级工程师 拥有武汉交通科技大学船舶与海洋工程学士及江苏科技大学工业工程硕士学位 现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理 [6] 高管任职合规性 - 三位新任副总经理均未持有公司股份 与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [7] - 三人未受过证监会或交易所处罚 不存在《公司法》禁止任职情形 任职资格符合法律法规要求 [7]

会议基本情况 - 股东会于2025年8月21日在广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室召开 [1] - 会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决 符合公司法及公司章程规定 [1] - 出席会议的A股股东人数为675人 H股股东人数为1人 [1] - 出席会议的A股股东持有股份总数为486,291,678股 占股份总数比例34.40% H股股东持有股份总数为322,804,890股 占股份总数比例22.84% 合计持股比例为57.24% [1] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过 无否决议案 [1][2] - 议案1表决结果：A股同意票数486,046,068股 占比99.9495% 反对票数158,410股 占比0.0326% 弃权票数87,200股 占比0.0179% H股同意票数322,804,890股 占比100% 普通股合计同意票数808,850,958股 占比99.9696% [1] - 议案2表决结果：A股同意票数486,039,068股 占比99.9480% 反对票数165,210股 占比0.0340% 弃权票数87,400股 占比0.0180% H股同意票数322,804,890股 占比100% 普通股合计同意票数808,843,958股 占比99.9688% [1] - 议案3表决结果：A股同意票数486,034,568股 占比99.9471% 反对票数167,510股 占比0.0345% 弃权票数89,600股 占比0.0184% H股同意票数322,804,890股 占比100% 普通股合计同意票数808,839,458股 占比99.9682% [2] - 议案4表决结果：A股同意票数485,975,148股 占比99.9349% 反对票数228,610股 占比0.0470% 弃权票数87,920股 占比0.0181% H股同意票数322,804,890股 占比100% 普通股合计同意票数808,780,038股 占比99.9609% [2] 公司治理变更 - 议案1至议案4为特别决议案 获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意 [2] - 议案5为普通决议案 获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意 [2] - 会议选举罗兵先生为公司执行董事 [2] - 会议审议通过关于修订公司章程 修订公司规则 以及取消公司监事会并废止监事会议事规则等议案 [2] 法律合规性 - 本次股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证并出具法律意见书 [3] - 见证律师认为会议召集 召开程序 召集人和出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [3]

股东会信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议决议召开2025年第三次临时股东会[7] - 2025年8月21日10点在广州召开股东会[9] - 股权登记日为2025年8月13日[10] 股东出席情况 - 现场4人代表804,143,190股，占比56.89%[10] - 网络672人代表4,953,378股，占比0.35%[11] 议案情况 - 议案1 - 4为特别决议案，5为普通决议案[13] - 审议非累积投票议案4项，累积投票议案2项[16] 议案结果 - 多项修订议案以特别决议通过[16] - 选举罗兵先生为执行董事议案以普通决议通过[16] 合法性认定 - 律师认为股东会表决、召集等均合法有效[17][18]

会议信息 - 中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日16：00召开[4] 人事变动 - 选举公司第十一届董事会董事长议案全票通过[5] - 同意聘任韩建兵、李凯、徐青为副总经理[6][7] - 聘任公司总会计师（财务负责人）议案全票通过[8] 人员信息 - 韩建兵、李凯、徐青毕业院校及专业[12][13] - 截至公告披露日，三人未持股、无关联关系，任职资格合规[14]

人事变动 - 侯增全2025年8月21日辞去财务负责人职务，后任副总会计师等[2] - 公司聘任李强为财务负责人、总会计师[5] 人员信息 - 李强1987年12月出生，有相关学历和工作经历[9] - 截至披露日，侯增全和李强均未持有公司股份[4][9]

人事变动 - 2025年8月21日会议同意选举罗兵为公司董事长[1] - 罗兵任期自当选至第十一届董事会届满[1] - 公司法定代表人变更为罗兵并办理登记[1] 人员信息 - 罗兵1969年1月出生，有相关学历背景[5] - 截至披露日罗兵未持股，无关联关系[5]

股东会信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议同意召开2025年第三次临时股东会[4] - 2025年7月31日在港交所、8月1日在上交所公告股东会内容[5] - 2025年8月21日10点在广州召开股东会[6] 股东出席情况 - 现场4人代表804,143,190股，占比56.89%[7] - 网络672人代表4,953,378股，占比0.35%[8] 议案情况 - 议案1 - 4为特别决议案，议案5为普通决议案[10] - 议案1 - 5均对中小投资者单独计票且通过[13] 决议情况 - 股东会表决程序及结果、召集及召开程序等均合规[14][15]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于8月21日在广州召开[3] - 出席会议股东和代理人676人，A股675人，H股1人[3] - 出席股东持股809,096,568股，占比57.24%，A股占34.40%[3] 人员出席 - 公司在任董事8人出席7人，监事4人出席3人，董秘和候选人罗兵出席[5] 议案表决 - 各议案同意比例均超99%，特别决议三分之二以上同意，普通决议二分之一以上同意[7][8][9][10] - 选举罗兵为执行董事，得票占比99.7745%[9]