控股股东增持 - 拟6个月内增持A股，金额1.5 - 3亿元[1] - 增持股份不超总股本2%[1] 增持资金 - 浦发银行提供2.7亿元贷款，期限不超3年[2] - 资金来源为自有资金和专项贷款[2]

二○二五年三月二十八日 上海华谊集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 上海华谊集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议 目录 | 一、2025 年第二次临时股东大会须知……………………………………… | 2 | | --- | --- | | 二、2025 年第二次临时股东大会会议议程………………………………… | 3 | | 三、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并 | | | 调整回购价格的议案…………………………………………………… | 4 | | 四、关于注册资本变更及修改公司章程的议案…………………………… | 6 | | 五、关于选举公司第十一届董事会董事的议案…………………… | 7 | 1 上海华谊集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制 定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股 ...

公告编号：2025-011 上海华谊集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划进展 暨股东权益变动触及1%整数倍的公告 证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日披露 了《上海华谊集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2025-009），拟自公告披露之日起6个月内通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低 于1.5亿元人民币（含），不高于3亿元人民币（不含），且不超过公司 总股本的2%。 本次增持情况：2025年3月20日，公司控股股东上海华谊控股集团有限公 司（以下简称"上海华谊"）通过上海证券交易所以集中竞价交易方式 累计增持公司1,371,400股（以下简称"本次增持"），约占公司总股本的 0.06%，累计增持成交总金额人民币999.97万元，增持实施后上海华谊及 其一致行动人持有公司股份占比达到 ...

控股股东情况 - 截至公告披露日，上海华谊直接持有公司A股股份788,377,345股，占总股本36.99%[3][9] 增持计划 - 2025年3月17日公司收到控股股东增持通知[3][4] - 上海华谊拟6个月内增持公司A股，金额1.5 - 3亿元[4][6] - 增持不超公司总股本2%[4][6][9] - 增持方式为上交所集中竞价交易[6] - 增持不设价格区间，资金为自有及/或自筹[6] - 上海华谊承诺增持期间及法定期限内不减持[6] 风险与影响 - 增持计划可能因市场变化等无法达预期[4][7] - 本次增持不触及要约收购，不导致控股权变化[4][9]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购上海华谊持有的三爱富60%股权[2][3][12] - 上海华谊注册资本347,630.00万元，三爱富注册资本258,646.60万元[4][9] - 截至2024年12月31日，三爱富未经审计归母净资产59.10亿元[11] 未来展望 - 交易若成功，公司将扩充氟化工产品布局，强化盈利能力[16] 其他情况 - 交易尚处筹划阶段，需经审议和评估备案或核准[2][3][17]

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-005 上海华谊集团股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华谊集团"）于 2025 年 3 月 10 日召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第三十七次会议 审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。根据《上海华谊集 团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 实施考核办法》和《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施 管理办法（修订稿）》的相关规定，董事会经核查后认为，本次激励计划首次授 予部分限制性股票第二个解除限售期及预留授予部分 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予 部分第一期解除限售、回购注销部分限制性股票及调整回购 价格事项的 法律意见书 二〇二五年三月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：上海华谊集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海华谊集团股份有限 公司（以下简称"华谊集团"或"公司"）的委托，担任公司A股限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的特聘专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海华谊集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，为公司本 次激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解除限售（以下简称"本 次解除限售"）、回购注销部分限制性股 ...

激励与议案 - 2020年通过激励计划相关议案，获国资委批复[9][10] - 2024 - 2025年通过调整对标企业等议案[12][13] 业绩数据 - 2023年归母净利润复合增长率9.71%，高于目标[19][20] - 2023年净资产收益率4.11%，高于目标[20] - 2023年蜂花、回力销售收入复合增长率高于目标[20][22][23] - 2023年安全环保、研发费用占比高于目标[23][24][25] - 2023年业绩综合指数分位值65.27[25] 未来目标 - 2024年多项指标设目标，业绩综合指数需中上游[16] 限售情况 - 公司层面首次授予部分二解限售比例70%[27]

股份与注册资本 - 公司于1992年7月6日首次发行人民币普通股622,005,400股，内资股16,000,000股于1992年12月4日上市，外资股170,000,000股于1992年8月28日上市[7] - 公司注册资本为人民币2,122,831,280元[9] - 公司股份总数为2,122,831,280股，均为普通股[15] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[30] 担保与重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[33] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产10%的事项须经股东大会审议[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会[40] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长一人[73] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[64] 独立董事相关 - 公司依法设立占董事会人数三分之一以上的独立董事，其中至少有一名会计专业人士[84] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[90] 总裁与监事相关 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[96] - 监事会由5名监事组成，设主席、副主席各一名[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司具备现金分红条件时，现金分配的利润不少于当年可分配利润的10%[112] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[128][129][130] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[133]